深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技           公告编号：2021-024

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次（定期）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第九次（定期）会议通知于2021年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，其中董事邢天昊、宋欣、于波、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《2020年年度总经理工作报告》

　　《2020年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《2020年年度董事会工作报告》

　　公司2020年离任的第四届董事会独立董事及现任的第五届董事会独立董事均向董事会递交了2020年度述职报告，并将在2020年年度股东大会上述职。

　　《2020年年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《2020年年度财务报告》

　　《2020年年度财务报告》详见《2020年年度报告》第十二节。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《公司2020年年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事对《2020年年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2020年年度内控评价报告》发表了核查意见。

　　《2020年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于2020年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　公司独立董事对2020年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于2020年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

　　《关于2020年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《平安证券关于朗科科技2020年年度募集资金存放和使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　公司拟以2020年末总股本20,040万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币10,020,000元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利122,312,298.11元结转以后年度分配, 公司剩余资本公积金535,657,149.85元。

　　公司独立董事对本预案发表了独立意见。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，决定2020年度公司计提资产减值准备共计1,025.09万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　公司监事会对本议案发表了核查意见。

　　《关于公司2020年年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度的审计工作，审计费用为45万元（含税）。

　　本议案已取得全体独立董事的事前认可。

　　《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　根据新修订的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，董事会拟对《公司章程》的相关条款作出修订。

　　具体修订条款如下：

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案尚需公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

　　表决结果：5票同意、3票反对、1票弃权。

　　邓国顺、王荣、钟刚强反对。反对理由：现行《公司章程》第九十六条规定“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”。《上市公司章程指引（2019年修订）》第九十六条第一款规定“董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期【年数】，任期届满可连选连任”。2019年修订的上市公司章程指引中明确了董事“可在任期届满前由股东大会解除其职务”，《公司章程》的上述条款内容与上市公司章程指引的规定不一致，但本议案未对《公司章程》的上述条款进行修订。

　　宋欣弃权。弃权理由：2019年修订的上市公司章程指引中，明确了董事“可在任期届满前由股东大会解除其职务”，并作为完善上市公司治理的8处内容之一，此次议案提及《公司章程》的上述条款内容与上市公司章程指引的规定不一致。  因目前无法得知，关于2019年证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》是否具有一般法规的约束效力，故本人投弃权票。

　　十一、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　根据新修订的《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，董事会拟对《股东大会议事规则》的相关条款作出修订。

　　修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　根据新修订的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，董事会拟对《董事会议事规则》的相关条款作出修订。

　　修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、3票反对、1票弃权。

　　邓国顺、王荣、钟刚强反对。反对理由：《董事会议事规则》第五条规定“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”。《上市公司章程指引（2019年修订）》第九十六条第一款规定“董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期【年数】，任期届满可连选连任”。2019年修订的上市公司章程指引中明确了董事“可在任期届满前由股东大会解除其职务”，《董事会议事规则》的上述条款内容与上市公司章程指引的规定不一致。

　　宋欣弃权。弃权理由：《董事会议事规则》第五条规定“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”。《上市公司章程指引（2019年修订）》第九十六条第一款规定“董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期【年数】，任期届满可连选连任”。2019年修订的上市公司章程指引中明确了董事“可在任期届满前由股东大会解除其职务”，《董事会议事规则》的上述条款内容与上市公司章程指引的规定不一致。因未得知，关于2019年证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》是否具有一般法规的约束效力，故本人投弃权票。

　　十三、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》

　　根据新修订的《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，董事会拟对《独立董事制度》的相关条款作出修订。

　　修改后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

　　根据新修订的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，董事会决定对《重大信息内部报告制度》的相关条款作出修订。

　　修改后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　根据新修订的《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，董事会决定对《内幕信息知情人登记制度》的相关条款作出修订。

　　修改后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

　　根据新修订的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，董事会决定对《信息披露管理制度》的相关条款作出修订。

　　修改后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

　　根据新修订的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，董事会拟对《关联交易管理制度》的相关条款作出修订。

　　修改后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技           公告编号：2021-033

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议通知于2021年4月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，其中邢天昊、于波、宋欣、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《2021年第一季度报告全文》

　　《2021年第一季度财务报表》主要财务数据如下：2021年第一季度，公司实现营业收入49,816.87万元，较上年同期增长78.30%；归属于上市公司股东的净利润2,467.48万元，较上年同期增长79.92%。

　　《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

　　公司原财务负责人刘俏女士因个人原因申请辞去财务负责人职务。刘俏女士卸任后将与公司协商解除劳动关系，不在公司担任任何职务。现根据公司《章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，决定聘任廖先富先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届之日止。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》、《关于变更公司财务负责人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、3票弃权。

　　邓国顺、王荣、钟刚强弃权。弃权理由：廖先富先生从简历上看，在高科技企业担任财务负责人经验有所欠缺。

　　三、审议通过《关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的议案》

　　决定对新聘任的高级管理人员制定如下基本薪酬方案：

　　财务负责人廖先富先生的基本薪酬为5万元/月，合计65万元/年（按13个月计）。该薪酬方案自廖先富先生通过董事会聘任之日起执行。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意、0票反对、3票弃权。

　　邓国顺、王荣、钟刚强弃权。弃权理由：廖先富先生从简历上看，在高科技企业担任财务负责人经验有所欠缺。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技           公告编号：2021-036

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　关于变更公司财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司财务负责人刘俏女士递交的书面辞职报告，刘俏女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，卸任后将与公司协商解除劳动关系，不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘俏女士未直接持有公司股份。

　　刘俏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对其在任职期间为所做贡献表示衷心感谢！

　　2021年4月25日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任廖先富先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届之日止。财务负责人廖先富先生的基本薪酬为5万元/月，合计65万元/年（按13个月计）。该薪酬方案自其通过董事会聘任之日起执行。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。廖先富先生个人简历见附件。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　附件：廖先富先生简历

　　廖先富，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学会计专业硕士，清华大学MBA在读。2009年6月至2011年6月就职于京东方科技集团股份有限公司（SZ000725）；2011年7月至2012年6月就职于中粮集团旗下的中国食品有限公司（HK0506）任财务主管；2012年6月-2016年12月就职于大连万达集团股份有限公司，历任集团财务部财务经理，万达电影（SZ002739）财务部高级经理；2017年1月至9月，就职于华夏幸福基业股份有限公司任财务副总监；2017年9月至2020年7月就职于贵州宏立城集团，历任集团预算总监，地产集团财务总经理。2020年12月起加盟公司，担任财务副总监。

　　廖先富先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。廖先富先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：300042           证券简称：朗科科技         公告编号：2021-025

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次（定期）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第七次（定期）会议于2021年4月25日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中马德伟以通讯方式出席会议。会议通知于2021年4月15日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年年度监事会工作报告》

　　2020年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　监事会认为：审议《2020年年度监事会工作报告》的程序符合法律法规的相关要求，《2020年年度监事会工作报告》内容真实准确。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　《2020年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：2020年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司2020年年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编制2020年年度内部控制的评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于2020年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2020年度公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相关规定，一致同意公司以2020年末总股本20,040万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币10,020,000元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利122,312,298.11元结转以后年度分配, 公司剩余资本公积金535,657,149.85元。

　　本预案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《2020年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。

　　监事会同意2020年年度公司计提资产减值准备共计1,025.09万元。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

　　监事会认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据新修订的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，监事会同意对《监事会议事规则》的相关条款作出修订。

　　具体修订条款如下：

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　公司修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：300042                        证券简称：朗科科技                       公告编号：2021-029

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第五届董事会第九次（定期）会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）负责公司2021年度的审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华所具备证券、期货相关业务从业资格，大华所为公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度财务审计机构，大华所在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见。大华所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作要求。经公司内审部审阅大华所相关执业资料、调查大华所的诚信情况等，认为大华所符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件。拟聘任大华所负责公司2021年度的审计工作。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2019年度业务总收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：46

　　2. 投资者保护能力。

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3. 诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

　　4.审计收费

　　公司根据市情行情及公司经营规模，与大华所协商确认2021年度审计费用为45万元（含税），与上年同期持平。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息。

　　项目合伙人：姓名张朝铖，2010年10月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2010年10月开始在大华所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告9家。

　　签字注册会计师：姓名王琳，2020年12月成为注册会计师，2013年12月开始从事上市公司审计，2021年4月开始在大华所执业，2021年4月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：姓名王曙晖，1996年5月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司审计，2020年10月开始在本所执业，2008年8月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　2. 诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司于2021年4月15日召开董事会审计委员会2021年第一次（定期）会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对投资者有一定的保护能力，从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　我们认真审议了大华所相关从业资质及大华所提供的《深圳市朗科科技股份有限公司审计项目报价单》、公司内审部出具的《关于续聘2021年度会计师事务所的内审报告》（内审字【2021】04号），认为大华所在担任公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见。大华所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作要求。我们一致同意续聘大华所为公司2021年度审计机构。

　　（2）独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，为公司提供良好的专业服务，客观、公正地完成公司 2020 年度审计工作。我们一致同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度的审计机构。

　　3、董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月25日召开第五届董事会第九次（定期）会议，经与会董事认真讨论，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意、0反对、0弃权审议。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第九次（定期）会议决议；

　　2、董事会审计委员会2021年第一次（定期）会议决议；

　　3、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：300042             证券简称：朗科科技             公告编号：2021-030

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　关于举办2020年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司将举办2020年年度网上业绩说明会。

　　一、会议召开日期和时间

　　2021年4月29日（星期四）15:00-16:00

　　二、会议召开方式

　　本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。

　　三、公司出席人员

　　公司出席本次说明会的人员有：总经理杜铁军先生、副总经理兼董事会秘书于雅娜女士、财务负责人廖先富先生、独立董事李小磊先生。

　　四、投资者参与方式

　　微信扫描以下小程序码，进入“朗科科技2020年年度网上业绩说明会”界面即可参与交流。

　　五、投资者问题征集

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2020年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2021年4月28日（星期三）17:00前，将关注的问题通过“朗科科技2020年年度网上业绩说明会”界面的提问通道进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　欢迎广大投资者参与！

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：300042         证券简称：朗科科技         公告编号：2021-031

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　关于公司2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第五届董事会第九次（定期）会议审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2020年度公司计提资产减值准备共计10,250,935.39元。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2020年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提2020年末各项资产减值准备共计10,250,935.39元，详情如下表：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2020年度利润总额10,250,935.39元，本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所（（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　本次计提的资产减值准备为存货跌价准备及应收款项坏账准备。

　　2020年度公司计提存货跌价准备8,940,759.66元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：公司于每期期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　2020年度公司计提坏账准备1,310,175.73元。公司坏账准备的计提方法为：公司应收款项包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日, 公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对划分为风险组合的应收款项本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十七日

　　证券代码：300042           证券简称：朗科科技         公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（定期）会议决定于2021年5月18日（星期二）下午14:30点召开2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第九次（定期）会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2021年5月13日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　股权登记日2021年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年年度财务报告》；

　　4、审议《2020年年度报告全文及其摘要》；

　　5、审议《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　10、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；

　　11、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

　　12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　13、审议《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　特别说明：

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第九次（定期）会议、第五届监事会第七次（定期）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、议案7须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、议案编码

　　本次股东大会需表决的议案不涉及累计投票议案，设总议案。议案编码如下表：

　　四、现场会议登记办法

　　1、股东登记：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年5月17日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2021年5月18日下午14：00～14:30；采取信函或传真方式登记的须在2021年5月18日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。

　　4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室

　　邮    编：518057

　　联系电话：0755-26727600

　　联系传真：0755-26727575

　　联 系 人：王亚丽

　　2、会议材料备于公司董事会办公室。

　　3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。    4、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　5、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第九次（定期）会议决议；

　　2、第五届监事会第七次（定期）会议决议。

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《2020年年度股东大会会议回执》特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350042

　　2、投票简称：朗科投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市朗科科技股份有限公司

　　兹委托__ ___ _ __ _  先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市朗科科技股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束 

　　附件三：

　　2020年年度股东大会会议回执

　　致：深圳市朗科科技股份有限公司（“公司”）

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2021年5月18日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-26727575）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室，邮政编码：518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2021-026

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　2020年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》已于2020年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2021-034

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文》已于2020年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日