山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

　　(上接D339版)

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　注：1 本期债券票面利率于2020年3月10日由5.05%下调至3.95%。

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　联合信用于2020年6月16日对公司及公司公开发行的17山路01、19山路01及20山路01公司债券出具跟踪评级报告。该报告中公司主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持为稳定；公司发行的17山路01、19山路01及20山路01债券信用等级为AA+。

　　评级报告披露地点为巨潮资讯网。根据联合信用评级安排，预计将于本公司出具年报后两个月内对公司及公司发行的17山路01、19山路01、20山路01作出最新跟踪评级报告，并披露于巨潮资讯网，敬请投资者关注。报告期内联合信用因公司在中国境内发行其他债券、债券融资工具对公司进行主体评级的，不存在评级差异情况。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对突如其来的新冠疫情和国内外市场形势，公司积极应对，统筹推进抓改革、重创新、促发展各项工作，突出重点抓落实，做强做优做大主业，奋力夺取疫情防控和全面发展双胜利，推动高质量发展取得新成效。

　　（一）报告期内主要财务状况

　　2020年度，公司实现营业收入344.37亿元，同比增长40.04%；实现利润总额18.17亿元，同比增长67.07%；实现归属于母公司所有者的净利润13.39亿元，同比增长123.07%。截至2020年12月末，公司资产总额550.81亿元，较年初增长54.76%；负债421.86亿元，较年初增长66.25%；归属于上市公司股东的所有者权益86.46亿元，较年初增长19.76%。

　　公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务，主要财务数据变动情况及变动原因如下:

　　单位：万元

　　公司2020年度实现营业收入344.37亿元，同比增长40.04%，主要由于2020年公司充分发挥品牌优势和行业影响力，大力开拓国内外施工市场，新中标项目持续增长，同时公司加强对重点工程项目的调度，各施工项目克服疫情影响，精准施策、倒排工期，年内济泰、枣菏等多个项目先后如期建成通车，为增收做出重要贡献。公司在巩固传统路桥施工市场的同时，市政、高速铁路、轨道交通、房建、水利环保等新业务领域发展迅速。

　　公司2020年度实现净利润14.76亿元，同比增长84.14%，主要原因有：一是公司加强标前测算，中标价更趋于合理，项目合同毛利率较同期升高；二是公司持续加大创新力度，重视通过科技创新、优化施工组织方案、标准化建设等形成自身核心生产力，保障工程质量、加快进度的同时降低施工成本；三是公司精细化管理与创新力度不断加大，在科研创新、集中采购、项目管理、数字化建设等方面持续突破，不断形成自身核心生产力。通过成本信息管理系统等数字化建设，实现项目成本动态精确控制；通过集中采购、网络采购等阳光采购方式，及设备租管平台建设，降低机械设备物资采购租赁成本，提高效率，切实实现降本增效。

　　公司2020年度经营活动产生的现金流量净额9.74亿元，同比增加336.76%。主要由于公司营收规模增大，工程计量进度加快，项目回款向好，经营现金流量净额高于上年同期。

　　公司2020年度研发投入7.50亿元，同比增长123.59%，主要为公司在新技术、新产品、新工艺上持续加大创新研发投入，研发立项多于去年，其中在山东省交通运输厅研发立项7项，山东省工业和信息化厅研发立项48项，主要研发方向涵盖了路桥施工技术及装备、隧道施工技术和再生施工技术及装备等。报告期内，公司按照研发进度，实际研发投入有所增加。

　　（二）报告期内主要经营管理成果

　　瞩目的经营成果。2020年，公司实现中标额701.46亿元，较上年增长128.92%。报告期内，公司坚持多元化经营，着力拓展大交通、大基建工程领域。一是进军新业务领域，收购中铁隆公司，弥补轨道交通、生态修复等资质、人才、技术短板；二是拓展产业链上下游，收购绿建发展，完善了建筑钢结构产业链，为拓展装配式建筑领域奠定了基础；三是积极开拓区域市场，收购省内外地方施工企业畅通路桥、舜通路桥、滨州交发、宁夏公路，优化区域布局；在云南、四川、湖北设立区域公司，重点开发相关区域市场。四是抢抓“一带一路”战略机遇，积极拓展海外市场，自主开发国外传统市场，通过结伴出海等方式开发海外新兴市场，成功收购中国山东国际经济技术合作有限公司及山东高速尼罗投资发展有限公司。

　　保质保量的项目管理成果。截至报告期末，公司在建项目184个，完工项目303个，济泰、枣菏等多个重点项目如期建成通车，宁梁高速10月底顺利通车，比预定工期提前一个月。京沪改扩建、岚罗、潍坊连接线和潍莱高铁11月底同时通车，为交通建设作出了积极贡献。

　　丰硕的技术管理成果。报告期内，完成科技成果评价16项。新增1家国家级企业技术中心，2家省级企业技术中心，2家省级交通运输行业研发中心，2家省级博士后创新实践基地。荣获山东省科学技术一等奖1项、四川省科学技术二等奖1项。荣获国家优质工程奖2项，李春奖1项，中国建筑工程装饰奖1项等。

　　效益显著的财务管理成果。成功发行了5亿元5年期公司债，票面利率3.13%，创2017年以来同评级同期限利率新低；发行了5亿元超短期融资券，票面利率2.5%，有效的降低了公司的融资成本；完成了20亿元公司债及20亿元中期票据的注册工作，储备了部分中长期低利率资金；开展供应链金融资产证券化业务，办理了50亿元应付账款ABS储架，为公司规模化扩张提供有力的资金支持。

　　卓有成效的资本运作成果。2019年以来，公司筹划并推动以发行股份方式购买铁发基金和光大金瓯持有的子公司路桥集团17.11%股权，并募集配套资金。上述重组事项相继顺利通过公司董事会、股东大会审议，取得山东省国资委核准批复，并于2020年8月19日获中国证监会无条件通过。本次重组完成后，公司治理结构将得到进一步优化，治理水平进一步提升，持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。本次同步募集不超过10亿元配套资金，用于路桥集团兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目及高密市城建工程PPP项目并补充路桥集团流动资金，有利于公司降低资产负债率，优化资本结构，加快做强做优，为持续拓展主营业务奠定良好基础，切实回报全体股东。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　（1）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则要求根据首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　本集团执行新收入准则对合并资产负债表的影响如下：

　　单位：元

　　本集团执行新收入准则对母公司资产负债表无影响。

　　（2）重要会计估计变更

　　本报告期内无重要会计估计变更事项。

　　2.2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　（1）合并资产负债表

　　单位：元

　　（2）母公司资产负债表

　　本集团执行新收入准则对母公司资产负债表无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①本年发生的同一控制下企业合并

　　②本年发生的非同一控制下企业合并

　　③其他原因的合并范围变动

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥               公告编号：2021-53

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年4月23日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事长王振江先生因公务书面委托董事、总经理林存友先生代为行使表决权，董事张伟先生、李文虎先生、独立董事管清友先生、魏士荣先生、李丰收先生以通讯方式出席会议。会议推举董事田军祯先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

　　2020年年度报告全文详见 2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》。2020年年度报告摘要详见 2021年 4 月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

　　司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

　　（四）审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,338,647,720.23元。母公司2020年度实现净利润507,128,914.10元，提取法定盈余公积50,712,891.41元，截至2020年12月31日实际可供股东分配的利润为1,056,213,871.67元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2020年实际经营和盈利情况，公司拟定2020年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,557,016,203股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币155,701,620.30元(含税)，占母公司2020年末可供股东分配利润的14.74%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2020年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）的从业资质及相关工作能力，2021年公司董事会拟继续聘请信永中和为公司提供财务报告及内部控制审计服务，聘期一年，年审计费用71.90万元。具体详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，

　　公司依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签

　　署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对2021年将发生的日常关联交易进行预计。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，董事张伟先生与高速集团存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》

　　根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及与高速集团签署的《金融服务框架协议》，公司对2021年度与关联方威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）存贷款情况进行了预计。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度存贷款关联交易的公告》。

　　威海商行为高速集团控股公司，董事张伟先生与高速集团存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于预计2021年度担保额度的议案》

　　公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度担保额度的公告》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十三）审议通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

　　2020年11月6日、11月23日，公司分别召开第九届董事会第八次会议及2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东外经100%股权的议案》《关于收购尼罗公司100%股权的议案》。根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时,应对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。据此，山东外经、尼罗公司2020年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整。

　　具体详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十四） 审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据相关规定，公司董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了专项核查报告，详见同日披露的相关公告。

　　（十五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，根据相关法律法规及规范性文件规定，公司对《募集资金管理办法》第二条进行修订：

　　全文详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（十六）审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2021年5月18日（星期二）在公司四楼会议室召开2020年度股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的各项议案，公司独立董事将在本次股东大会上述职。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第十八次会议决议。

　　2.独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：000498           证券简称：山东路桥          公告编号：2021-62

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2020年度股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　本次会议的召开已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

　　(三)会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2021年5月18日(星期二)14:30时

　　2.网络投票的日期和时间为：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(六)会议的股权登记日：2021年5月13日(星期四)

　　(七)出席对象：

　　1.截至2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）《公司2020年年度报告及摘要》

　　（二）《公司2020年度董事会工作报告》

　　（三）《公司2020年度监事会工作报告》

　　（四）《公司2020年度利润分配预案》

　　（五）《公司2020年度财务决算报告》

　　（六）《公司2021年度财务预算报告》

　　（七）《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　（八）《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　（九）《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》

　　（十）《关于预计2021年度担保额度的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　议案（八）、（九）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。议案（四）、（七）、（八）、（九）、（十）对中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议或第九届监事会第九次会议审议通过，内容详见2021年4月27日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　　(二)登记时间

　　2021年5月17日9:00—11:30、13:30—17:00及2021年5月18日9:00至现场会议召开前。

　　(三)登记地点

　　山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

　　(四)登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　六、会议联系方式

　　(一)会议联系人：赵明学、李文佳

　　(二)联系电话：0531-68906077

　　(三)传真：0531-68906075

　　(四)邮编：250021

　　(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360498

　　2.投票简称：“山路投票”

　　3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9：15，结束时间为2021年5月18日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2020年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

　　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　　委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　持有上市公司股份数量：                      性质：

　　委托人股票账号：

　　受委托人姓名(或盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：         年     月     日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　证券代码：000498               证券简称： 山东路桥             公告编号：2021-54

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2021年4月23日在公司四楼会议室召开。会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人，监事张引先生、周斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由公司监事会主席王爱国先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《公司2020年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年年度报告全文详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》。2020年年度报告摘要详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议《公司2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,338,647,720.23元。母公司2020年度实现净利润507,128,914.10元，提取法定盈余公积50,712,891.41元，截至2020年12月31日实际可供股东分配的利润为1,056,213,871.67元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2020年实际经营和盈利情况，公司拟定2020年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,557,016,203股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币155,701,620.30元(含税)，占母公司2020年末可供股东分配利润的14.74%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2020年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、相关工作能力，2021年公司董事会拟继续聘请该所为公司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年,年审计费用71.90万元。具体详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，

　　公司依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对2021年度将发生的日常关联交易进行预计。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，回避表决，职工监事周斌先生兼任烟台信振交通工程有限责任公司董事，与该公司存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》

　　根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及高速集团签署的《金融服务框架协议》，公司对2021年度与关联方威海市商业银行股份有限公司存贷款情况进行了预计。详见 2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度存贷款关联交易的公告》。

　　威海市商业银行股份有限公司为高速集团控股公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议《关于预计2021年度担保额度的议案》

　　为保证公司的正常生产经营，2021年公司及各子公司之间拟相互提供一定额度的担保。详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度担保额度的公告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设及运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司2020年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会同意该报告。详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2020年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告的意见》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十）审议《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

　　2020年11月6日、11月23日，公司分别召开第九届董事会第八次会议及2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东外经100%股权的议案》《关于收购尼罗公司100%股权的议案》。监事会认为，根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。据此，山东外经、尼罗公司2020年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司实际财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。详见2021年4月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

　　（十一）审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司监事会

　　2021年4月23日