金龙羽集团股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002882        证券简称：金龙羽        公告编号：2021-018

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2.会议召集人：第三届董事会

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次（临时）会议于2021年4月27日作出决议召开2020年年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

　　4.会议召开的时间、日期：

　　（1）现场会议时间：2021年5月28日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月28日9:15—9：25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.股权登记日：2021年5月24日

　　7.出席对象：

　　（1）截止2021年5月24日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）《金龙羽集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》；

　　（二）《金龙羽集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

　　（三）《金龙羽集团股份有限公司2020年度财务报告及决算报告》；

　　（四）《金龙羽集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》；

　　（五）《金龙羽集团股份有限公司2020年度利润分配的议案》；

　　（六）《关于续聘公司2021年度财务、内控审计机构的议案》；

　　（七）《关于修改<公司章程>的议案》；

　　（八）《关于修订<金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　公司独立董事将在此次股东大会上就 2020年度工作开展情况进行述职。

　　上述提案已经第三届董事会第二次（定期）会议、第三次（临时）会议和第三届监事会第二次会议审议通过，详情请查阅2021年3月17日、2021年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提案（五）和（六）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

　　提案（七）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码一览表

　　四、会议登记方法

　　1、自然人股东须持本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）、委托人股票账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件2）；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、股票账户卡复印件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）、股票账户卡复印件进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

　　融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、 登记时间：2021年5月27日上午9:30-11：30，下午14：00-16:30。

　　3、 登记地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园5楼证券部。

　　4、 异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间为准，但不得迟于 2021年 5月27日 16:30 送达），不接受电话登记。

　　邮寄地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园5楼证券部

　　邮编：518112

　　传真号码：0755-28475155

　　邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

　　采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：夏斓 黄晓婷

　　2、会议联系电话、传真：0755-28475155

　　3、联系电子邮箱：xl@szjly.com

　　4、参加股东大会的股东及其代理人费用自理。

　　七、备查文件

　　1.第三届董事会第二次（定期）会议决议；

　　2.第三届监事会第二次会议决议；

　　3. 第三届董事会第三次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362882”，投票简称为“金龙投票”。

　　2. 填报表决意见

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月28日上午9:15—9：25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日上午9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                           为金龙羽集团股份有限公司股东，兹委托             （先生/女士）为代表本人（本单位）代理人，代为出席金龙羽集团股份有限公司2020年年度股东大会，代理人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　本人（本单位）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股性质及数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人姓名：

　　委托日期： 2021年 月  日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　《公司章程》修订前后对照表

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》的相关规则，公司对《公司章程》的相关条款进行相应修改，本次章程修订对照表如下：

　　除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002882              证券简称：金龙羽                公告编号：2021-020

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人郑永汉、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002882            证券简称：金龙羽      公告编号：2021-019

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年4月27日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园召开，会议通知于2021年4月22日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员13人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一） 审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》，同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审核公司2021年第一季度报告全文及正文，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽          公告编号：2021-017

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议于2021年4月27日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号公司会议室召开，会议通知于2021年4月22日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员4人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一） 审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司董事会根据中国证监会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》编制了2021年第一季度报告全文及正文。

　　《2021年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　董事会决定于2021年5月28日在公司住所地召开2020年年度股东大会，审议第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次会议及本次董事会提交股东大会审议的议案。

　　《金龙羽集团股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、公司对公司章程的相关条款进行相应修改，《公司章程》修改内容详见《金龙羽集团股份有限公司章程修订前后对照表》。

　　修改后的《公司章程》、《金龙羽集团股份有限公司章程修订前后对照表》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于修订<金龙羽集团股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等制度，公司决定对内幕信息管理制度的相关条款进行相应修改。

　　《金龙羽集团股份有限公司内幕信息管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于修订<金龙羽集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等制度，公司决定对信息披露管理制度的相关条款进行相应修改。

　　《金龙羽集团股份有限公司信息披露管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于修订<金龙羽集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等制度，公司决定对重大信息内部报告制度的相关条款进行相应修改。

　　《金龙羽集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七） 审议通过了《关于修订<金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）对原募集资金管理制度进行修订。

　　《金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议通过。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日