南通醋酸化工股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　(上接D14版)

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2021-011)。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议并通过《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》

　　同意公司2020年与关联方发生交易总额为6700.52万元，具体如下表

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2021-012)。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的财务审计和

　　内控审计机构，聘期一年。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2021-014)。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-015）。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议并通过《关于补选公司监事的议案》

　　同意提名成刚为公司第七届监事会非职工监事候选人（任期为自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止），并提交公司股东大会选举。（成刚简历详见附件）。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

　　为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-016）。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，降低财务费用，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币5亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-017）。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

　　为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-018）。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议并通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，同意公司制定《未来三年（2021-2023年）的股东回报规划》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议并通过《2021年第一季度报告》

　　同意公司《2021年第一季度报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　附：监事候选人简介

　　成刚，男，1974 年出生，汉族，党员，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记、韩洋乡组织委员、海安县委组织部组织员、副科长、科长、海安县党代表联络办公室副主任、海安县雅周镇党委副书记、党委书记、镇长、雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委副书记、党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理、南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；现任南通产业控股集团有限公司党委副书记。

　　证券代码：603968        证券简称：醋化股份       公告编号：临2021-012

　　南通醋酸化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易执行情况无需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易执行所涉及业务为公司正常经营性往来。对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2021年4月26日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》（以下简称“本议案”）。关联董事陆强新已于2021年4月15日辞职离任，本次参与表决的8位非关联董事全部同意。本议案无需提交股东大会批准。

　　2、独立董事发表独立意见

　　独立董事对公司2020年度日常关联交易执行情况进行了研究讨论，发表了独立意见：公司及其控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在购买原料、燃料、动力和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，关联交易价格按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。

　　（二）2020年日常关联交易情况 （单位：万元）含税

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、南通江山农药化工股份有限公司（以下简称江山股份）

　　住所：南通市经济技术开发区江山路998号

　　法定代表人：薛健

　　注册资本：人民币 29,700 万元

　　成立日期：1998年1月21日

　　企业类型：股份有限公司 (上市)

　　经营范围：化学农药、有机化学品、无机化 学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。 工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经 营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货 物装卸、仓储经营。

　　公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。

　　与本公司的关联关系：

　　（1）报告期内离任不满12个月的独立董事赵伟建兼职单位（赵伟建至2020年5月16日离职满12个月）。

　　（2）报告期内董事陆强新兼职单位（陆强新自2010年1月16日起兼任江山股份董事）。

　　2、南通新源环保有限公司（以下简称新源环保）

　　住所：南通开发区上海路9号

　　法定代表人：刘鹏

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2013年09月09日

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：污泥处置（一般固废）（按环保部门意见实施）；环保工程领域的技术安装、技术咨询服务；环保科技产品的销售；企业管理咨询；房屋维修；粉煤灰开发、销售；电力技术开发、技术服务、技术转让；室内外装饰装潢工程施工；园林绿化养护工程、环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：离任不满12个月的董事王丽红过去12个月担任董事的单位。

　　三、关联交易对上市公司的影响

　　该等日常关联交易的执行，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603968        证券简称：醋化股份        公告编号：临2021-014

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告及内部控制的审计机构，公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　一、致同会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　致同会计师事务所首席合伙人是李惠琦。截至2020年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3.业务规模

　　致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户20家。

　　4.投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：周玉薇，2009年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业。近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　签字会计师：付玉，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

　　质量控制复核人：卫俏嫔，1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人周玉薇、签字注册会计师付玉、项目质量控制复核人卫俏嫔近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用60万元，其中：财务报表审计费用48万元，内部控制审计费用12万元。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用50万元，其中：财务报表审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所在公司2020年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见，同意继续聘请致同会计师事务所为2021年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（二）公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

　　独立董事认为公司聘请的致同会计师事务所具有证券业从业资格，于2020年度在执行审计工作过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。并对聘请致同会计师事务所表示事前认可，同意将《关于聘请会计师事务所的议案》递交第七届董事会第十三次会议审议。

　　独立意见：同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。考虑公司的规模及审计工作量，独立董事认为支付给致同会计师事务所2020年度的审计费用是合理的。一致同意并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2021年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603968         证券简称：醋化股份        公告编号：临2021-015

　　南通醋酸化工股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。

　　截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目36,818.21万元，购买七天通知存款6,000.00万元，募投资金专户余额为5,646.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

　　2015年5月26日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

　　公司分别于2020年4月16日和2020年5月18日召开第七届董事会第六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容请详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-021）。2020年6月17日，公司及全资子公司南通宏信化工有限公司与保荐机构平安证券及江苏银行股份有限公司南通港闸支行协商一致，重新签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目36,818.21万元，购买七天通知存款6,000.00万元，募投资金专户余额为5,646.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（募集资金使用情况详见附表1）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金878.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-010）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2016年2月23日，经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，具体内容详见于2016 年2月25日披露的公告临2016-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2017年2月15日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。

　　2017年3月28日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，具体内容详见于2017年3月30日披露的公告临2017-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2018年3月28日披露《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金到期未使用的公告》。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）2015年6月18日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2015年6月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2015-011”号公告）。

　　2016年6月22日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2016年6月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2016-024”号公告）。

　　2017年6月28日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2017年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2017-021”号公告）。

　　2018年4月16日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见2018年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2018-013”号公告）。

　　2019年4月16日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见2019年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2019-018”号公告）。

　　2020年4月16日,公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见2020年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2020-018”号公告）。

　　（2）报告期内实施情况详见2021年4月28日上海证券交易所网站披露的《2020

　　年年度报告》之财务报告中相应科目。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司分别于2020年4月16日和2020年5月18日召开第七届董事会第六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目、年产11,000吨山梨酸钾项目以及醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目进行变更/结项，将原计划投入上述项目的募集资金账户截至2020年3月31日募集资金余额人民币 19,014.09万元（其中募集资金净额为16,609.03万元，银行利息收入扣除手续费的净额2,405.06万元）以及上述募投项目募集资金账户2020年3月31日后、募投项目变更前所收到的募集资金利息收入，投向3.5万吨/年危险废物焚烧项目和年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产63,000吨硫酸铵项目。其中，年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产63,000吨硫酸铵项目实施主体为公司全资子公司南通宏信化工有限公司，具体内容请详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-021）。变更募集资金投资项目使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经审核，我们认为，醋化股份公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放与实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　平安证券认为：醋化股份2020年度募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附表1：                                  募集资金使用情况对照表            　单位：人民币 万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币  万元

　　证券代码：603968        证券简称：醋化股份       公告编号：临2021-016

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于开展金融衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体内容如下：

　　一、概述

　　公司产品出口结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。

　　金融衍生品交易业务投资期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日内有效,期限内可循环使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　二、业务品种

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟开展的金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。合理操作金融衍生品业务，可以减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险。

　　三、业务规模

　　1、交易币种：美元发起(可掉成无风险的其他币种)。

　　2、交易规模：开展金融衍生品业务的最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

　　四、可能面临的风险

　　1、汇率波动带来的市场风险：公司开展金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

　　2、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　五、公司计划采取的措施

　　1、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　2、按照《金融衍生品交易业务管理制度》的要求，严格履行审批程序。为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、鉴于公司开展以上业务的目的，只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。

　　4、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程

　　序。

　　六、独立董事意见

　　独立董事发表如下独立意见：公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603968        证券简称：醋化股份       公告编号：临2021-020

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　2020年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）

　　注：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。

　　二、 主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、 主要原材料的价格变动情况（含税）

　　四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603968                               公司简称：醋化股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人庆九、主管会计工作负责人陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）王玉娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元    币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603968         证券简称：醋化股份         公告编号：临2021-009

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人（独立董事齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议并通过《关于总裁2020年度工作报告的议案》

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议并通过《关于董事会2020年度工作报告的议案》

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

　　《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议并通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

　　同意公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议并通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2020年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-011）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2021年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2021年拟向银行

　　申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日内有效。

　　上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议并通过《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》

　　同意公司2020年与关联方发生交易总额为6700.52万元，具体如下表

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2021-012)。

　　Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议并通过《关于公司2021年度对下属子公司担保计划的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-013）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的财务审计

　　和内控审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-014）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-015）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议并通过《关于补选董事的议案》

　　同意提名张建为公司第七届非独立董事候选人（任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止）（候选人简介见附件）。

　　公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议并通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2020年年度报告》全文。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

　　为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-016）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，降低财务费用，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币5亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-017）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

　　为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-018）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议并通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，同意公司制定《未来三年（2021-2023年）的股东回报规划》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议并通过 《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议并通过《2021年第一季度报告》

　　同意公司《2021年第一季度报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议并通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年5月20日以现场结合网络的方式召开2020年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告临2021-019）

　　经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案二、五、六、七、八、十、十一、十三、十五、十八还将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　张建，男，1968 年出生，汉族，党员，大学学历。历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、南通站团委副书记、航行科飞行报告室主任、南通站客货销售代理公司副总经理、南通站货运销售代理公司副总经理、总经理；南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理、货运部经理、副总经理、党委委员；南通空港实业有限公司副总经理、董事；南通机场集团有限公司副总经理、党委委员；现任南通产业控股集团有限公司副总经理。