有友食品股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　(上接D11版)

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》

　　公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额不超过195万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号 2021-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品会计政策变更公告》（公告编号 2021-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2021年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　公司股本由30,454.5万股增至 30,812.5万股，注册资本由30,454.5万元增至30,812.5万元，并变更公司章程相关内容。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-031）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603697          证券简称：有友食品       公告编号：2021-025

　　有友食品股份有限公司关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，拟在原有80,000万元自有资金现金管理额度基础上追加30,000万元的额度。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起之日起36个月。为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟追加30,000万元闲置自有资金额度阶段性地进行现金管理。具体情况如下：

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为增加资金运营收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

　　二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

　　（一）追加额度

　　公司拟追加的额度为不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（二）投资品种

　　公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

　　（三）投资决议有效期

　　自公司2020年度股东大会审议通过之日至 2023年5月18日止。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　三、风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次追加的额度是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

　　五、风险提示

　　尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序

　　公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司追加不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2020年度股东大会审议通过之日至 2023年5月18日止。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603697         证券简称：有友食品       公告编号：2021-027

　　有友食品股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司有5家。

　　拟担任独立复核合伙人：廖朝理先生1994年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：陈星国华先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司有2家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度审计服务收费综合考虑需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素以及市场价格水平进行确定。2021年度审计费用为人民币60万元，其中年报审计费用50万元、内控审计费用10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构并提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所。信永中和为公司提供2020年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的2020年度审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们一致同意聘任信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构。

　　（三）公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603697           证券简称：有友食品        公告编号：2021-029

　　有友食品股份有限公司

　　会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　● 公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　根据财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会（2018）35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。（二）会计政策变更时间

　　按照要求，公司将于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的（财会〔2006〕3号）《关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》中的《企业会计准则第21号——租赁》，以及（财会〔2006〕18号）《关于印发<企业会计准则——应用指南>的通知》中的《〈企业会计准则第21号——租赁〉应用指南》。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。    二、本次会计政策变更的审议程序

　　按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。    三、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进了承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。    四、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。我们一致同意公司会计政策变更事项。

　　（二）监事会意见

　　公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603697         证券简称：有友食品     公告编号：2021-030

　　有友食品股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日  14:00 点0 分

　　召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2021年4月28日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：023-67389309）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品 2020 年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2021年5月17日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间

　　2021年5月17日  上午9:00—11:00，下午14:00—16:00

　　（三）登记地址

　　重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号

　　联系电话：023-67389309

　　传真：023-67389309

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式

　　联系地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号。

　　联系电话：023-67389309

　　传真：023-67389309

　　电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

　　邮政编码： 401120

　　联系人：谢雅玲

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　有友食品股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603697         证券简称：有友食品        公告编号：2021-031

　　有友食品股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划的相关议案。根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司向207名激励对象授予限制性股票358万股，并于 2021年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由30,454.5万股增至 30,812.5万股，注册资本由30,454.5万元增至30,812.5万元。

　　2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　根据公司本次增加注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603697                              公司简称：有友食品

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　公司于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划的相关议案。根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司向207名激励对象授予限制性股票358万股，并于 2021年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用