湖南华升股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：600156          股票简称：华升股份           编号：临2021-015

　　湖南华升股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第五次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任曹佳丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：600156                                                公司简称：华升股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人肖群锋、主管会计工作负责人易建军及会计机构负责人（会计主管人员）覃琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：万元   币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600156      证券简称：华升股份        公告编号：临2021-016

　　湖南华升股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2021年4月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任曹佳丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

　　曹佳丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

　　曹佳丽个人简历：

　　曹佳丽，女，1987年7月出生，本科学历。2018年7月13日通过了上海证券交易所第一百零六期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2014年11月至今，任湖南华升股份有限公司证券事务办公室专干、主管、副主任。

　　公司证券事务代表曹佳丽女士的联系方式如下：

　　联系电话：0731-85237818

　　传真号码：0731-85237861

　　电子邮箱：hnhsgf@163.com

　　地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2021年4月28日