北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603613                        公司简称：国联股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人（会计主管人员）田涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　利润与现金流量表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号：2021-030

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”） 第七届董事会第二十五次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月22日以电子邮件方式向各位董事发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中独立董事马江涛、李玉华、边江以通讯方式参加会议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见2021年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2021年第一季度报告》。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603613        证券简称：国联股份        公告编号：2021-031

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第七届监事会第十七次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2021年4月22日以电子邮件方式提前通知全体监事，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2021年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　会议表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

　　2021年4月28日