上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2021-031

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　转股代码：191606       转股简称：荣泰转股

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月27日上午10点在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2021年4月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康       公告编号：2020-032

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　转股代码：191606        转股简称：荣泰转股

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年4月27日上午11点在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2021年4月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603579         公司简称：荣泰健康

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　转股代码：191606         转股简称：荣泰转股

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　（1）合并资产负债表项目

　　币种：人民币 单位：元

　　（2）合并利润表

　　币种：人民币 单位：元

　　（3）合并现金流量表

　　币种：人民币 单位：元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009），于2021年2月8日进行了首次回购，并于2021年2月9日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-011）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用