厦门金达威集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形；

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　（二）会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月21日14：30开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年4月21日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室；

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）现场会议主持人：董事长江斌先生因公出差、副董事长王建成先生因其他公务无法出席会议，过半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份214,804,018股，占上市公司总股份的34.8435%。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份184,235,032股，占上市公司总股份的29.8849%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份30,568,986股，占上市公司总股份的4.9586%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份3,091,286股，占上市公司总股份的0.5014%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,022,300股，占上市公司总股份的0.1658%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份2,068,986股，占上市公司总股份的0.3356%。

　　公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会第5个议案《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、第7个议案《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2021年度审计机构的议案》、第8个议案《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。第9个议案《关于修改公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意214,803,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　议案2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意214,803,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　议案3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意214,803,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　议案4.00 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意214,803,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　议案5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意214,795,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,083,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.7347%；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2653%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案6.00 关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案

　　总表决情况：

　　同意214,657,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9317%；反对146,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0683%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　议案7.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意214,803,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,091,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.9935%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案8.00 关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

　　总表决情况：

　　同意214,803,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,091,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.9935%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案9.00 关于修订公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意214,803,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、独立董事述职

　　公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔在本次股东大会上进行了述职。

　　五、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师林涵和蒋慧到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十一日

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-035

　　厦门金达威集团股份有限公司关于

　　子公司改扩建项目建成投产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）年产500吨辅酶改扩建项目于近日正式投产。

　　该项目的正式投产有利于公司完善产业链，进一步提高企业抗市场风险能力，对公司发展有积极作用。金达威药业年产500吨辅酶改扩建项目投入运行到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目效益不如预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-034

　　厦门金达威集团股份有限公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露了《2020年度股东大会决议公告》，经事后审核发现，因工作人员疏忽，该公告编号有误，现将相关内容进行如下更正：

　　原内容为：

　　公告编号：2021-032

　　现更正为：

　　公告编号：2021-033

　　除此之外，其他内容不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　更正后的《2020年度股东大会决议公告（更新后）》详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告，敬请投资者查询。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十七日