宏和电子材料科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603256           证券简称：宏和科技          公告编号：2021-015

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。由毛嘉明董事长主持本次会议。

　　本次会议通知于2021年4月15日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

　　《公司2020年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站公告。年报及摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）、审议通过了《关于公司2020年年度审计报告及财务报告的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　同意2020年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本877,800,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.81元（含税）（预计利润分配金额人民币71,101,800.00元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润人民币117,078,791.90元的60.73%）。

　　若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站《宏和科技2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　议案表决情况：本议案表决时，关联董事林材波、钟静萱回避表决，本议案有效表决权票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。

　　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供2021年度财务审计服务；同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供2021年度内控审计服务。有关具体审计费用，授权公司总经理依据审计工作量与会计师事务所确定。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）、审议通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技独立董事2020年度述职报告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　董事会认为：《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2020年度公司募集资金存放与实际使用情况。2020年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事对该事项出具了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告文件。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度内部控制评价报告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）、审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司关于2020年年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）、审议通过了《关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案》。

　　为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行（以下简称“建设银行”）申请不超过4.6亿元人民币的综合授信额度。

　　公司董事会同意黄石宏和向建设银行申请不超过4.6亿元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述4.6亿元人民币的授信额度可循环使用。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）、审议通过了《关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案》。

　　公司董事会同意公司为黄石宏和向建设银行申请不超过4.6亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）、审议通过了《关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案》。

　　为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰银行”）申请伍仟万元人民币流动资金贷款综合授信额度。

　　公司董事会同意黄石宏和向永丰银行申请不超过伍仟万元人民币的流动资金贷款综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在流动资金贷款综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述伍仟万元人民币的授信额度可循环使用。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）、审议通过了《关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案》。

　　公司董事会同意公司为黄石宏和向永丰银行申请不超过伍仟万元人民币的流动资金贷款额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在流动资金贷款额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603256         证券简称：宏和科技        公告编号：2021-016

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席廖明雄先生主持。

　　本次会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议通过了以下议案：

　　（一）、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　监事会认为公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司2020年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2020年年度报告对外报出。

　　（三）、审议通过了《关于公司2020年年度审计报告及财务报告的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　审议通过董事会拟定的2020年度公司利润分配预案：以公司最新总股本 877,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.81元（含税）（预计利润分配金额人民币71,101,800.00元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润人民币117,078,791.90元的60.73%）。若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　表决结果：本议案表决时，关联监事徐芳仪、林蔚伦需回避表决，本议案有效表决票 1票，同意1票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2020年度公司募集资金存放与实际使用情况。2020年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告文件。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司2020年度内部控制评价报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和内控状况等事项；保证公司2020年度内部控制评价报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2020年度内部控制评价报告对外报出。

　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（十）、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　　（十一）、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司2021年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2021年第一季度报告对外报出。

　　（十二）、审议通过了《关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案》。

　　为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行（以下简称“建设银行”）申请不超过4.6亿元人民币的综合授信额度。

　　公司监事会同意黄石宏和向建设银行申请不超过4.6亿元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述4.6亿元人民币的授信额度可循环使用。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）、审议通过了《关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案》。

　　公司监事会同意公司为黄石宏和向建设银行申请不超过4.6亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）、审议通过了《关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案》。

　　为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰银行”）申请伍仟万元人民币流动资金贷款额度。

　　公司监事会同意黄石宏和向永丰银行申请不超过伍仟万元人民币的流动资金贷款额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在流动资金贷款额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述伍仟万元人民币的授信额度可循环使用。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）、审议通过了《关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案》。

　　公司监事会同意公司为黄石宏和向永丰银行申请不超过伍仟万元人民币的流动资金贷款额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在流动资金贷款额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603256         证券简称：宏和科技        公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度利润分配预案为：以公司最新总股本877,800,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.81元（含税），预计利润分配金额人民币71,101,800元。若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。剩余未分配利润结转至下年。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

　　●审议程序：本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2020年度利润分配预案主要内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度合并净利润金额为人民币117,078,791.90元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司2020年度利润分配预案为：以公司最新总股本877,800,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.81元（含税），预计利润分配金额人民币71,101,800元。若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。剩余未分配利润结转至下年。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、董事会对公司2020年度利润分配预案的说明

　　（一）本次利润分配预案符合有关规定

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告及公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，应优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。本次利润分配预案符合上述相关规定。

　　（二）剩余未分配利润的用途和计划

　　公司剩余累计未分配利润将滚存至下一年度，以满足公司内生增长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十三次会议，本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司2020年度利润分配预案的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；同意本次利润分配预案，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月26日召开第二届监事会第九次会议，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　公司监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603256           证券简称：宏和科技        公告编号：2021-022

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　2020年1月1日至本2020年12月31日，宏和电子材料科技股份有限公司及其子公司获得的政府补助如下：

　　单位：人民币元

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府补助中的4,567,445.81元计入当期损益。

　　以上数据已经审计，最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技         公告编号：2021-024

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于全资子公司申请银行综合授信

　　并为其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”），为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为黄石宏和向中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行（简称“建设银行”）申请不超过4.6亿元人民币的综合授信提供担保额度；拟为黄石宏和向永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰银行”）申请伍仟万元人民币综合授信提供担保额度。截至本公告披露日，不含本次担保金额，公司为黄石宏和提供的担保余额为342,775,038.93元人民币(说明：原担保额度为人民币7亿元，已实际借款人民币357,224,961.07元)。

　　3、本次是否有反担保：无。

　　4、对外担保逾期的累计数量：0元人民币。

　　一、全资子公司申请银行综合授信情况

　　因黄石宏和募投项目布厂建厂之需要，在建设期内黄石宏和拟向建设银行申请等值肆亿陆仟万元人民币的项目贷款综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务，申请授信额度的条件为黄石宏和二期布厂项目“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”完工后的房产抵押，借款人股东宏和电子材料科技股份有限公司为本笔授信提供最高额连带责任保证担保，并办理合法有效的抵押和担保手续。上述授信额度不等于黄石宏和的实际融资金额，具体融资金额将根据黄石宏和资金需求及银行实际审批的授信额度确定。

　　公司董事会已同意黄石宏和向建设银行申请不超过4.6亿元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述4.6亿元人民币的授信额度可循环使用。

　　为满足黄石宏和纱线厂日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向永丰银行申请伍仟万元人民币流动资金贷款综合授信额度。

　　公司董事会同意黄石宏和向永丰银行申请不超过伍仟万元人民币的流动资金贷款综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在流动资金贷款综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述伍仟万元人民币的授信额度可循环使用。

　　二、担保情况概述

　　公司拟为全资子公司黄石宏和向建设银行申请不超过4.6亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署；为全资子公司黄石宏和向永丰银行申请不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署。

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案》、《关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案》，同意这两次担保事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，这两次担保事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司

　　注册地点：湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号

　　法定代表人：毛嘉明

　　注册资本：67,500万元人民币

　　经营范围：玻璃纤维及制品制造；其他合成材料制造；销售玻璃纤维及制品、合成材料；货物或技术进出口（不含国家禁止和限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　截至2020年12月31日，黄石宏和资产总额为96,318.91万元人民币，负债总额为61,972.74万元人民币，其中银行贷款总额为35,722.50万元人民币、流动负债总额为20,105.65万元人民币，资产净额为34,346.16万元人民币；2020年度营业收入为0万元人民币，净利润为-1,159.66万元人民币。以上数据为经审计数。

　　（二）黄石宏和为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司拟为全资子公司黄石宏和向建设银行申请不超过4.6亿元人民币的项目贷款综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与银行签署的担保协议为准。

　　公司拟为全资子公司黄石宏和向永丰银行申请不超过伍仟万元人民币的流动资金贷款额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与银行签署的担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，黄石宏和申请银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为7亿元人民币（不含拟议实施的本次担保，均为对全资子公司黄石宏和的担保），占公司最近一期经审计净资产的46.68%；公司对控股子公司提供的担保总额为7亿元人民币（不含拟议实施的本次担保），占公司最近一期经审计净资产的46.68%。

　　若本次担保额度全部实施，公司及其控股子公司对外担保总额为12.1亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的80.70%；公司对控股子公司提供的担保总额为12.1亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的80.70%。

　　七、保荐机构核查意见

　　保荐机构海通证券经核查后认为：公司为子公司黄石宏和提供担保，属于正常经营所需。本次担保有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益，并且内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，海通证券对宏和科技对外担保事项无异议。

　　八、备查文件目录

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

　　3、黄石宏和的营业执照复印件；

　　4、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司对外担保事项的核查意见。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技         公告编号：2021-017

　　宏和电子材料科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2020年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普通股股票（A股）8,780万股，每股发行价格人民币4.43元，募集资金总额为人民币38,895.40万元，扣除承销和保荐费用人民币3,867.92万元，实际收到募集资金人民币35,027.48万元，由主承销商海通证券股份有限公司于2019年7月15日划入公司募集资金专项账户，并已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了毕马威华振验字第1900335号验资报告。公司本次募集资金总额扣除A股发行费用人民币5,349.60万元后的募集资金净额为人民币33,545.80万元，将用于募集资金投资项目。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理和存放情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《宏和电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》，公司、江苏银行股份有限公司上海分行和保荐机构海通证券股份有限公司于2019年7月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了确实履行。

　　2、公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，同意黄石宏和在中国银行股份有限公司黄石分行（以下简称“中国银行”）设立募集资金专项账户，同意公司、黄石宏和与保荐机构海通证券股份有限公司及中国银行就上述募集资金专项账户的监管事宜签署四方监管协议。公司、保荐机构海通证券股份有限公司、中国银行和黄石宏和于2020年10月15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2、募集资金专户存放情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户的存放情况如下：

　　单位：万元

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，募集资金投入募投项目使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，募集资金暂未用于补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年5月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《宏和电子材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

　　截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募投项目尚未建设，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　三、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2020年6月11日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年6月15日于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-026）。本次变更系根据当前市场情况、经营情况对原规划进行部分结构性调整，变更将有利于公司更高效地服务客户，开拓潜在市场，增强公司的经济效益，不存在损害公司和其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。独立董事发表了明确同意的独立意见，海通证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，宏和科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对宏和科技2020年度募集资金存放与使用情况无异议。公司2020年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　七、上网披露的公告附件

　　（一）海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告出具的鉴证报告；

　　（三）宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　（四）宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　（五）宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元人民币

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码： 603256         证券简称：宏和科技          公告编号：2021-019

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　??该事项尚需提交股东大会审议。

　　??2021年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事林材波、钟静萱回避表决，该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　该事项尚需提交股东大会批准，关联股东需回避表决。

　　2、2020年度日常关联采购及销售、租赁交易预计和执行情况

　　单位：人民币元

　　3、2021年度日常关联采购和关联销售预计金额和类别

　　单位：人民币元

　　说明：公司子公司无锡宏和玻纤材料有限公司已于2020年11月注销完毕，预计2021年不再向关联方无锡宏仁电子材料科技有限公司租赁物业。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　1.1无锡宏仁电子材料科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　法定代表人：方廷亮

　　注册资本：人民币39,800万元

　　住址：无锡市新吴区锡钦路26号

　　经营范围：从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产；从事上述产品的批发及进出口业务；并提供上述产品的研发、技术服务。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日的主要财务数据：总资产人民币 94,921.68万元、净资产人民币55,685.13万元、营业收入人民币80,647.68万元、净利润人民币8,053.87万元。（说明：上述主要财务数据经审计。）

　　1.2必成玻璃纤维（昆山）有限公司

　　企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　法定代表人：吴嘉昭

　　注册资本：14,100万美元

　　住址：江苏省昆山经济开发区长江南路201号

　　经营范围：生产、开发电子材料及玻璃纤维等制品，从事与本企业生产同类产品及相关原材料的商业批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与上市公司的关联关系

　　无锡宏仁电子材料科技有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。昆山必成因为本公司实际控制人关系密切的家庭成员担任昆山必成母公司的董事而构成关联关系。

　　3、关联方履约能力

　　公司认为前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，未发生违约的情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联销售为公司正常日常生产经营行为，为销售公司自产产品。定价政策：以市场价格作为定价依据；依客户需求特别订制的产品，如缺乏同类产品价格的可比性，参照市场行情、原料成本及合理利润等确定。

　　关联采购为公司正常生产经营行为，为采购公司生产用主要原材料电子级玻璃纤维原纱。定价政策：以市场价格作为定价依据。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　公司生产的电子级玻璃纤维布可作为无锡宏仁电子材料科技有限公司生产产品的主要原材料之一。无锡宏仁电子材料科技有限公司从公司购买电子级玻璃纤维布作为生产多层板用环氧玻璃布覆铜板及多层板用环氧玻璃布半固化片的原材料。必成玻璃纤维（昆山）有限公司所生产的电子级玻璃纤维原纱，为我司生产电子级玻璃纤维布的主要原材料，其生产能力能够满足公司原材料采购标准和生产计划，符合公司生产电子级玻璃纤维布的需要。

　　上述交易为公司正常日常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事对公司2021年度日常关联交易预计情况事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第二届监事会第九次会议决议；

　　5、海通证券关于公司2021年日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603256          证券简称：宏和科技        公告编号：2021-020

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构

　　及聘任内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　· 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　· 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　· 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：无

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一） 机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

　　毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振2019年本公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

　　毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　(二） 项目信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振承做宏和电子材料科技股份有限公司财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人及签字注册会计师成雨静，2008年取得中国注册会计师资格。成雨静2004年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务，在制造业、环保、消费品等行业上市年报审计具有丰富经验。

　　本项目的另一签字注册会计师陈轶，2007年取得中国注册会计师资格。陈轶2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。陈轶近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　本项目的质量控制复核人徐侃瓴，2005年取得中国注册会计师资格。徐侃瓴2001年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度的审计费用将由董事会与毕马威华振协商后确定。

　　本说明仅为宏和电子材料科技股份有限公司根据上交所《关于修订上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引的通知》（上证函〔2021〕37号）的规定，就拟聘任毕马威华振为2021年报审计师进行披露，而向宏和电子材料科技股份有限公司提供事务所基本情况之用。除此之外，本说明不应用于任何其他目的。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

　　公司董事会审计委员会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在为公司提供审计工作时认真负责，勤勉尽职，同意本次续聘毕马威华振担任公司审计机构及聘任其担任公司内控审计机构。

　　（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见，包括拟聘任会计师事务所是否具备相应的执业资质和胜任能力，变更会计师事务所的理由是否正当，相关审议程序的履行是否充分、恰当等。

　　公司独立董事对本次续聘审计机构及聘任内控审计机构事项进行了审核，认为：毕马威华振具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。因此发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。监事会发表了同意意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告文件。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。第二届董事会第十三次会议审议，公司决定续聘毕马威华振担任公司2021年度审计机构，聘任毕马威华振担任公司2021年度内控审计机构，并拟提请股东大会授权公司总经理与毕马威华振根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2021年度审计费用。

　　（四）本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日