浙江建业化工股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：603948      证券简称：建业股份       公告编号：2021-016

　　浙江建业化工股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为60,000万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为20,000万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会审议后提请公司2020年年度股东大会审议并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

　　授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603948                公司简称：建业股份

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的公司半年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2020年8月26日，公司总股本16,000万股，以此计算合计派发现金红利4,000万元，上述现金红利已于2020年9月29日发放完毕。

　　经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2021年4月26日，公司总股本16,000万股，以此计算合计拟派发现金红利3,200万元(含税)，本次不向股东派送股票股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 主营业务：

　　公司主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售。公司采用自主研发的先进生产工艺，并采用集散控制系统DCS控制和先进控制系统APC控制进行规模化生产。在生产控制水平、产品质量、成本控制、安全环保技术和设施等方面都达到了行业内较高的水准。

　　（二） 经营模式：

　　1、采购模式

　　公司由信息与采购部负责原辅材料的采购。公司制定相关采购管理制度，保证供应商遴选流程的正常运行，并建立了合格供应商目录。生产管理部根据生产计划或实际需求发起采购申请，信息与采购部按照采购计划及相关标准优先在合格供应商目录中选择供方并进行采购。

　　2、生产模式

　　公司主要采取以销定产的生产模式。生产管理部根据销售部门提供的信息，结合库存情况和装置实际生产能力，制定年度生产计划，并按月度进行分解，经分管副总审核、总经理办公会讨论通过后下发到各相关部门。各生产部门根据生产计划组织生产，质检部对产品质量进行全程监督检验，安环部对生产过程进行安全与环保的监督管理。通过各职能部门相互协同确保按客户要求及时供货。

　　3、销售模式

　　公司产品对外销售可以分为内销和外销。在内销市场上，公司一般实行以直销为主的销售模式；在外销市场上，主要采用通过国内外经销商销售的销售模式。针对直销客户和经销客户均采用买断式的销售模式。公司以生产成本为基础，同时参考供求关系、存货情况、销售区域等方面进行定价，对于用量较大、合作关系良好、稳定的客户给予一定的价格优惠。

　　（三） 行业情况：

　　公司主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等精细化工产品的生产、研发和销售。精细化工产品附加值高、用途广，应用范围不断向纵深扩张，精细化工行业的快速发展已成为行业发展趋势。经过多年的努力，我国精细化工率已达到40%-50%水平，相比发达国家的约60%的精细化工率水平，我国精细化工行业仍具有较大的提升空间。

　　1、低碳脂肪胺行业情况

　　低碳脂肪胺广泛应用于农药、医药、涂料、染料、催化剂、固化剂、新能源材料、化妆品、食品添加剂、化肥缓释剂、保鲜剂等下游行业。其中，农药、医药行业为其主要应用领域。

　　2、增塑剂行业情况

　　增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。目前PVC塑料制品是增塑剂的最大应用领域，随着PVC在下游电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面的应用不断扩大，增塑剂的市场容量仍十分广阔。

　　3、醋酸酯行业情况

　　公司主要产品醋酸正丙酯作为环保型溶剂，主要用于涂料行业，生产水性涂料产品。在环保要求日益严格的背景下，环保型溶剂的渗透率会不断提高，需求有望不断增长。

　　4、超纯氨行业情况

　　超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。受到移动互联网普及趋势下的智能设备市场需求的扩张，以及物联网发展过程中对智能设备的广泛需求，集成电路芯片的市场规模也在不断扩大；半导体材料领域的市场规模仍然保持增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司实现营业收入172,869.27万元，较上年度增长3.17%；归属于母公司股东的净利润12,568.62万元，较上年度减少11.82%； 2020年末，公司总资产190,022.23万元，同比增长71.79%；净资产140,741.04万元，同比增长70.56%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　2017 年，财政部颁布了修订的 《企业会计准则第 14 号——收 入》(简称“新收入准则”)，本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理， 根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关科目。

　　本公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对本公司当期及前期的损益、总资产和净资产产生重大影响。

　　执行新收入准则对期初资产负债表相关项目的影响如下：

　　单位：元

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括浙江建德建业热电有限公司和浙江建业微电子材料有限公司。

　　本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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　　公司代码：603948                           公司简称：建业股份

　　浙江建业化工股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人冯烈、主管会计工作负责人章忠及会计机构负责人（会计主管人员）章忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603948          证券简称：建业股份         公告编号：2021-012

　　浙江建业化工股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月16日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第九次会议通知和材料。

　　本次会议于2021年4月26日14时在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长冯烈先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

　　1、审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　4、审议并通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2020年年度报告》。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　7、审议并通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　8、审议并通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核办法的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事冯烈、孙斌回避表决。

　　9、审议并通过《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事冯烈回避表决。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

　　13、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　15、审议并通过《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-020）。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　16、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　17、审议并通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

　　18、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-021）。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　19、审议并通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　2、《浙江建业化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

　　3、《浙江建业化工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603948          证券简称：建业股份        公告编号：2021-013

　　浙江建业化工股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年4月16日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第九次会议通知和材料。

　　本次会议于2021年4月26日16时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、会议审议的情况

　　与会监事经过举手表决，一致形成以下决议：

　　1、审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　3、审议并通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2020年年度报告》。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司制定的2020年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意公司2020年度利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会认为：公司本次拟向银行申请的综合融资授信额度，是为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次申请银行授信额度事宜。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

　　9、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603948           证券简称：建业股份         公告编号：2021-015

　　浙江建业化工股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2020年度利润分配预案

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,568.62万元，期末可供股东分配的利润为66,917.02万元。结合公司经营业绩及现金流情况，为积极回报股东，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2021年4月26日，公司总股本16,000万股，以此计算合计拟派发现金红利3,200万元(含税)，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的25.46%。（根据公司2020年第二次临时股东大会通过的公司半年度利润分配方案，2020年中期分红发放现金红利4,000万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的31.82%。）

　　2、本次不向股东派送股票股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　3、如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。

　　二、2020年度利润分配履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月26日公司召开第四届董事会第九次会议，全体董事审议并一致通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法利益的情形。同意董事会审议通过该预案后提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司制定的2020年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意公司2020年度利润分配预案。

　　三、对公司的影响及相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603948     证券简称：建业股份     公告编号：2021-018

　　浙江建业化工股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元，上述款项已于2020年2月25日全部到账。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）已于2020年2月25日对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了立信中联验字﹝2020﹞D-0001号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额和当前余额

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金总额为15,247.47万元，收到的银行存款利息、理财产品收益、扣除银行手续费等的净额为821.35万元；截至2020年12月31日，公司募集资金余额为35,228.30万元，其中银行专户存款35,228.30万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了明确具体的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司会同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行建德支行、交通银行杭州建德支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司（以下简称“建业微电子”）会同浙商证券与中国工商银行建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　　2020年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表《浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计5,262.55万元。2020年4月8日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金5,262.55万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券出具了专项核查意见，会计师事务所立信中联出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）2020年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司于2020年3月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币32,000万元（含32,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。

　　截至2020年12月31日，公司累计投入募集资金进行现金管理金额87,500.00万元，累计赎回87,500.00万元，公司进行现金管理的募集资金已全部赎回，实现现金管理累计收益783.46万元。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认为：建业股份董事会编制的2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了建业股份募集资金2020年度存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构浙商证券认为：浙江建业化工股份有限公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一） 浙商证券关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）立信中联关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附表：

　　浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2020年12月31日　

　　单位：人民币万元

　　注1：一期2.5万吨乙胺2020年3月开始试生产。

　　注2：一期6500吨超纯氨2020年1月已生产。

　　证券代码：603948           证券简称：建业股份          公告编号：2021-017

　　浙江建业化工股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行情况

　　及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于2020 年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事冯烈先生回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2019年度股东大会审议并通过了《关于2019年度关联交易执行情况与2020年计划的议案》。2020年度日常关联交易预计为：为便于公司融资，控股股东冯烈先生拟为公司提供金额不超过25,000万元、期限不超过6年的担保。

　　实际执行情况：根据公司资金实际情况，2020年度公司未实施上述通过担保进行融资的日常关联交易。

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　根据公司经营情况，预计2021年度无日常关联交易之情形。

　　二、关联交易对上市公司的影响

　　2021年度公司预计无日常关联交易，此情形对公司经营能力无不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2021年4月28日