南威软件股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603636            公司简称：南威软件

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司实现营业收入13,204.97万元，同比增长28.27%，主要是随着公司承建项目建设完成后，项目验收结转收入增加所致；实现归属于上市股东的净利润为-767.72万元，较上年同期增长53.08%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,414.58万元，较上年同期增长33.35%。截止2021年3月31日，公司总资产436,823.36万元，较上年同期减少4.75%；归属于上市股东的所有者权益为259,879.25万元，较上年度末下降0.73%。2021年一季度整体经营成果良好，实现新签合同签订额1.28亿、新增中标项目金额3.67亿、项目回款额1.48亿元，同比去年各项经营指标均有明显好转。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 本报告期合并资产负债表较上期期末变动幅度较大的项目

　　3.3 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

　　3.4 本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目

　　3.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　2019年6月10日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048）。公司于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074）。2020年6月3日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长至2021年6月9日，回购用途变更为于实施员工持股计划或股权激励（公告编号：2020-071），其他回购公司股份进展公告内容可详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

　　截至本报告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为10,433,055股，占公司总股本的1.77%，成交最低价格为8.57元/股，成交最高价格为12.24元/股，已支付的资金总额为人民币 101,158,836.44元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

　　3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603636    证券简称：南威软件   公告编号：2021-036

　　南威软件股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于2021年4月27日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　监事会审核并发表如下意见：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2021年第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司2021年第一季度报告全文及正文所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司监事会

　　2021年4月27日