江苏天奈科技股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：688116     证券简称：天奈科技    公告编号：2021-031

　　江苏天奈科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月30日、2021年4月20日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2020年年度股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2021年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

　　一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

　　二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）修订情况

　　鉴于公司董事会于2021年4月27日审议了《天奈科技2021年第一季度报告》，公司根据监管规则要求修订了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，将相关财务数据更新至2021年3月31日。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688116    证券简称：天奈科技    公告编号：2021-032

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　（截至2021年3月31日止）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“公司”）将截至 2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,796.4529万股，发行价为每股人民币16.00元，共计募集资金92,743.25万元，坐扣承销和保荐费用7,604.95万元（不含增值税）后的募集资金为85,138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,238.23万元后，公司本次募集资金净额为82,900.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320号）。

　　(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　1. 截至2021年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2. 截至2021年3月31日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：

　　单位：人民币万元

　　此外，截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　(一) 实施主体或实施地点变更

　　1. 为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈材料科技有限公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪陆以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2019年12月4日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

　　2. 鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

　　后，由于公司取得前述拟变更实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目变更至原实施地点，即项目实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园。上述变更事项已经公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

　　上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

　　(二) 募投项目间的实施内容调整

　　为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。具体变更情况如下：

　　上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

　　(三) 预计完工时间变更

　　由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于新冠肺炎疫情影响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由2020年12月延长至2022年12月。

　　上述三(二)募投项目间的实施内容调整和三(三)预计完工时间变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　截至2021年3月31日，公司前次募集资金投资项目均处于建设期，未达到预定可使用状态，尚未实现收益。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　为了提高募集资金的使用效率和收益，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资产，具体如下：

　　1. 使用闲置募集资金进行现金管理

　　根据公司2019年10月21日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　根据公司2020年10月16日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年3月31日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为 64,500.00万元。

　　2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

　　根据公司2020年7月2日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年3月31日，尚有12,000.00 万元未归还至募集资金专户。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2021年3月31日，公司未使用的募集资金余额为81,935.46万元（包括累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额2,904.49万元），占前次募集资金总额的比例为98.84%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　二二一年四月二十八日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2021年3月31日

　　编制单位：江苏天奈科技股份有限公司   单位：人民币万元

　　[注]系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向，具体详见本报告三(二)募投项目间的实施内容调整之说明附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2021年3月31日

　　编制单位：江苏天奈科技股份有限公司   单位：人民币万元

　　证券代码：688116    证券简称：天奈科技   公告编号：2021-033

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年4月25日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周艳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　公司全体监事对公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案与附件审核后一致认为：经过更新财务数据后的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

　　公司监事会对公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案与附件审核后一致认为：经过更新财务数据后的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　（三）审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至2021年3月31日止）》

　　公司监事会审议了《前次募集资金使用情况报告（截至2021年3月31日止）》，对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《江苏天奈科技股份有限公司2021第一季度报告》

　　公司全体监事对公司2021年第一季度报告及正文审核后一致认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：688116                                             公司简称：天奈科技

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人郑涛、主管会计工作负责人蔡永略及会计机构负责人（会计主管人员）姚月婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：688116        证券简称：天奈科技        公告编号：2021-034

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月13日  9 点00 分

　　召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月13日

　　至2021年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《证券时报》上披露相关公告。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技2021年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间:符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年5月10日(上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00)到公司证券部办理登记手续。

　　（二）登记地点:江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室)。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月10日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 会议联系方式 联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号

　　邮政编码：212000

　　联系电话：0511-81989986

　　联系人：喻玲

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏天奈科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688116    证券简称：天奈科技    公告编号：2021-035

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会的召开情况

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年4月25日以电子邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，审议通过以下议案

　　1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司向公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　3、审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至2021年3月31日止）》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技前次募集资金使用情况专项报告（截至2021年3月31日止）》（公告编号：2021-032）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　此项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　4、审议通过《江苏天奈科技股份有限公司2021年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的的《天奈科技2021年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

　　5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688116     证券简称：天奈科技    公告编号：2021-030

　　江苏天奈科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

　　披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案，将公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中的相关财务数据更新至2021年3月31日。《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

　　向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日