神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回后继续购买理财产品的公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2021-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 理财产品提供方、名称、金额、期限：

　　● 履行的审议程序：公司于2021年4月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

　　一、本次到期赎回的基本情况

　　公司于2020年9月27日、2020年10月19日、2021年3月24日使用闲置自有资金向重庆农村商业银行北碚支行分别购买了金额为3000万元、6,000万元、12,000万元的理财产品，具体内容详见公司2020年11月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-072）以及2021年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回后继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。上述理财公司已到期赎回，分别收回本金3000万元、6,000万元、12,000万元，分别实现收益56.52万元、111.25万元、32.61万元。

　　二、本次购买理财产品的概况

　　（一）目的

　　在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

　　（二）资金来源

　　本次购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。

　　（三）理财产品的基本情况

　　（四）公司购买理财产品相关风险的内部控制

　　为控制风险，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、且产品期限不超过12个月的理财产品，以上投资品种不涉及证券投资。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

　　三、本次购买理财产品的具体情况

　　（一）理财合同主要条款

　　（1）产品名称：渝农商理财江渝财富天添金兴时6M定开1号理财产品（每周开放）

　　（2）产品编号：21GSGK31101

　　（3）产品类型：公募、固定收益类、非保本浮动收益型

　　（4）业绩比较基准：3.50%-4.30%（年化）。本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本业绩比较基准不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成对该理财产品的任何收益承诺。产品管理人有权根据市场变动及产品运作情况调整业绩比较基准并进行信息披露。

　　（5）投资范围：本理财产品直接或通过证券投资基金、资产管理计划和信托计划等间接投资于符合监管要求的金融资产和金融工具，包括但不限于：现金，银行存款，债券回购，同业存单，在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品，同业借款，债权融资计划，理财直接融资工具，以及其他符合要求的债权类资产等固定收益类资产；境内股票（包含中小板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票，可参与打新、定增、配股、融资融券等投资，不含新三板）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（港股通标的股票）、境外上市股票等权益类资产。各类资产投资比例范围如下：

　　渝农商理财有限责任公司有权根据市场情况调整投资范围、投资资产种类或投资比例，并进行相应公告。超出前述约定投资比例的，除高风险类型的理财产品超出比例范围投资较低风险资产外，若投资者不接受变更，可通过赎回退出本产品。投资者未在变更生效前提出赎回申请的，视为同意接受变更后条款，渝农商理财有限责任公司有权按照变更后的约定内容进行操作。

　　非因渝农商理财有限责任公司主观因素导致突破前述比例限制的，渝农商理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合相关要求。

　　（6）产品费用：1、本产品收取销售服务费0.20%、固定管理费0.60%和托管费0.007%，各费率均为年化数值。销售服务费、固定管理费和托管费自产品成立日起按前一自然日产品资产净值每日计提。2、其他费用，主要包括但不限于产品运作和清算中产生的资金汇划费、结算费、交易手续费、注册登记费、信息披露费、账户服务费、审计费、律师费等应由产品承担的费用，具体按照实际发生列支。3、产品管理人有权根据相关法律和国家政策规定，对理财产品费用的收费项目、收费条件、收费标准和收费方式等进行调整。产品管理人对费用的调整将依约定进行公告。若投资者不接受变更，可通过赎回退出本产品。投资者未在变更生效前提出赎回申请的，视为同意接受变更后条款，产品管理人有权按照变更后的约定内容进行操作。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

　　2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、理财产品提供方的情况

　　渝农商理财有限责任公司成立于2020年6月，注册资本20亿元，截止2020年底，渝农商行理财有限责任公司总资产20.4亿元，净资产20.06亿元，2020年实现净利润620万元。

　　渝农商理财有限责任公司系重庆农村商业银行股份有限公司全资子公司，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。重庆农村商业银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码601077，

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年一期财务状况：

　　单位：万元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

　　六、风险提示

　　公司本次购买的为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因市场风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动甚至造成本金损失。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2021年4月16日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-032

　　神驰机电股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近日收到副总经理卢劲波先生的书面辞职报告。卢劲波先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，自辞职报告送达董事会时生效，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

　　卢劲波先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对卢劲波先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年4月28日