新疆火炬燃气股份有限公司2020年年度报告摘要

　　公司代码：603080                                公司简称：新疆火炬

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第三次会议审议通过的利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利合计派发现金红利29,715,000.00元（含税），剩余可供分配利润结转至以后年度。公司2020年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　自公司成立以来，在各级党委、政府的大力支持和帮助下，经过十余年的持续快速发展，本公司逐步成为区域性能源综合服务供应商，拥有喀什、克州地区多个县市区域管道燃气特许经营权，主要从事城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

　　（二）经营模式

　　1、城市燃气业务

　　城市燃气业务经营模式为经上游气源加压处理后，进入公司投资的天然气高压输气管道，输送至城市天然气门站进行净化、调压、计量、加臭等处理，然后通过城市燃气管网将优质、清洁、高效的天然气输送给终端用户使用，用户范围包括：城市居民、工业用户、商业用户，负责特许经营范围行政区划内的天然气安全输配供应、燃气具销售及售后服务、燃气设施维修维护等服务。

　　2、加油加气站运营管理

　　加油加气站运营管理业务模式为依托公司在建及建成投产的40余座加气站或油气合建站，将天然气或油料通过脱水压缩、卸油给油等工艺流程处理后向车辆充装，站内还提供应急维修包、便利店等服务，广泛服务于私家车、公交车、运输车等社会车辆。

　　同时，针对输气管网未覆盖的区域或加油不便捷的区域，根据终端用气用油客户的需求申请，采取点对点的直供服务形式，由CNG运输车或油罐车在母站进行气瓶充装或油罐加油，通过道路运输至子站或其他用气用油单位。

　　3、城市热力供应

　　城市热力供应经营模式是采用委托运行、投资建设等服务模式，通过集中供暖系统总供热源运行，经热水循环水泵输送至一次热网后进入换热站，在换热站内与二次热网的热媒进行热交换，二次热媒经二次热网进入各个取暖用户，目前公司已取得喀什市、阿图什市部分区域的供热特许经营权，供热面积逾210万平方米。

　　4、燃气设施、设备的安装业务

　　公司下属工程安装公司拥有市政公用工程施工总承包叁级、特种设备安装改造维修许可证（GB1级资质）等相关专业资质，并具备专业的人才队伍，燃气设施、设备的安装业务经营模式是根据建设单位以及终端用户的申请，为其提供燃气设施、设备的入户安装服务。

　　（三）行业情况说明

　　1、行业状况

　　国际能源署发布2020年全球天然气报告称，受新冠疫情和北半球暖冬影响，2020年全球天然气消费量将下降1500亿立方米，降幅为4%。然而国内面对新冠肺炎疫情和低油价双重影响，上半年仍实现了1.5%的正增长。根据国家统计局发布数据显示，2020年度天然气产量达到1888亿立方米，同比增长9.8%，天然气产量连续4年增产超100亿立方米，在中央的统筹部署下，国内天然气产销充足平稳有序，有力保障了交通、医疗、应急物资生产企业等重要机构的正常运转和人民群众用能需求，为维护正常经济社会秩序提供了有力支撑。随着天然气产量的提升及市场改革的稳步推进，我国燃气行业在创新、服务等方面得到了发展，燃气应用领域广泛，燃气信息化技术逐步推广，用气保障能力得到提升。

　　根据国家发改委及统计局数据显示，2020年全国天然气表观消费量为3259亿立方米，比上年增长7.6%，充分证明了天然气市场潜力巨大。

　　2、公司的行业地位

　　公司定位于区域性能源综合服务供应商，为喀什地区、克州地区、新疆生产建设兵团第三师区域市场占有量最大的燃气服务企业，拥有多个气源接口，公司多年来利用自身专业化优势，不断开拓业务种类，扩大管网覆盖区域，保障城市发展对清洁燃气的需求，提升服务用户的水平和质量，让用户享受天然气产业的发展成果。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入67,732.41万元，与上年同期相比增加1,036.16万元，同比增加18.06%；归属于母公司股东的净利润为7,414.52万元，与上年同期相比减少1,288.83万元，同比减少14.81%；归属于母公司股东净资产为119,666.91万元，基本每股收益0.52元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、22。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日预收款项为-187,282,019.69元、合同负债为171,818,366.69元、其他流动负债为15,463,653.00元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日预收款项为-129,712,534.32元、合同负债为119,002,325.06元、其他流动负债为10,710,209.26元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

　　上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

　　（2）本公司报告期内合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

　　本报告期内减少子公司：

　　本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

　　证券代码：603080         证券简称：新疆火炬       公告编号：2021-015

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2262号文）核准，由主承销商西部证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票35,500,000.00股，每股发行价格为人民币13.60元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币50,536,041.45元，实际募集资金净额为人民币432,263,958.55元。上述募集资金已于2017年12月27日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2017]5541号《验资报告》予以验证。

　　截止2020年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年12月26日，本公司分别与中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行喀什分行、中国银行喀什分行及西部证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：65050174603600000277），在新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（账号：860010012010106555180）、在中国农业银行喀什分行开设募集资金专项账户（账号：30475101040008767），在中国银行喀什分行开设募集资金专项账户（账号：108268251645）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2020年12月31日止，募集资金专户余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,457.41万元，具体使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　2020年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2020年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年6月26日，公司第二届董事会第二十次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更喀什市CNG加气站工程建设项目、喀什市天然气工程建设项目、疏勒县天然气工程建设项目尚未使用的部分募集资金19,014.23万元，用于收购光正集团股份有限公司所持光正燃气有限公司51%股权。上述议案于2019年7月29日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。具体使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。

　　2020年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《新疆火炬2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了容诚专字[2021]230Z1227号《关于新疆火炬燃气股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：新疆火炬2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了新疆火炬2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构经核查后认为：新疆火炬2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和《新疆火炬燃气股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点、超募资金使用等情形。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附表一:

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1： “截止期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　附表二:

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬         公告编号：2021-019

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配的利润为74,145,237.26元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利合计派发现金红利29,715,000.00元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.08%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意此次利润分配方案，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求。本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定；审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。综上同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长远利益，因此，我们同意《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　五、其他事项

　　公司将于2020年4月29日在上海证券交易所“上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）”网络平台以网络互动的形式召开2020年度业绩说明会，具体内容详见公司2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开2020年度业绩说明会的公告》。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬         公告编号：2021-021

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月27日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作水平，结合《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》的经营范围等进行修改，具体修订如下：

　　除上述条款发生变动之外，原《公司章程》其他条款不变，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　本次《公司章程》修订需经公司2020年年度股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。修订后的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬       公告编号：2021-013

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届董事会第三次会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2021年4月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司本年度可供股东分配的利润为74,145,237.26元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利合计派发现金红利29,715,000.00元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为40.08%。

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司2020年度利润分配方案的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　独立董事述职报告需在股东大会听取。

　　（五）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2020年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确认。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构西部证券对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照10万元/年标准，按月发放津贴。

　　2、不在公司担任任何工作职务的其他董事，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

　　3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　经与会董事表决，审议通过该议案，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案董事薪酬需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　（十三）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　（十四）审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》、《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　回避表决情况：董事赵安林、陈志龙、郭鹏、秦秀丽、严始军、张秀丽为关联方，回避表决。

　　（十五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构西部证券对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司部分募投项目延期的核查报告》。

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　（十六）审议通过《关于公司承诺延期履行的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司承诺延期履行的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于修订<公司章程>的公告》。

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）、审议通过《关于修订<新疆火炬股东大会议事规则>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）、审议通过《关于修订<新疆火炬内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬内幕信息知情人登记制度》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订<新疆火炬信息披露事务管理制度>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会议事规则》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订<新疆火炬监事会议事规则>的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬监事会议事规则》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。同意于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn》披露的《新疆火炬关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬          公告编号：2021-014

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届监事会第三次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年4月17日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

　　二、经与会监事审议,通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司2020年度利润分配方案的公告》。

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长远利益，因此，我们同意《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2020年年度报告及摘要》。

　　公司监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2020年年度报告及其摘要进行了严格的审核，并发表如下确认意见：

　　1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2020年年度报告及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司2020年年度报告及其摘要的内容。

　　2、我们保证公司2020年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、未发现参与2020年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　监事会认为：2020年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了2020年度审计任务。同意公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确认。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　监事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放，不享有津贴。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年第一季度报告》。

　　公司监事根据相关规定和要求，对《新疆火炬2021年第一季度报告》进行了严格的审核，并发表如下审核意见：

　　1、《新疆火炬2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《新疆火炬2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　公司监事会认为：公司本次延长部分募投项目实施期限，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，我们同意对部分募投项目进行延期。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　（十一）审议通过《新疆火炬关于公司承诺延期履行的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司承诺延期履行的公告》

　　公司监事会认为：本次公司承诺延期事项是根据《公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求并结合实际情况作出的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。因此，公司监事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603080         证券简称：新疆火炬        公告编号：2021-016

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次延期的募集资金投资项目：喀什市CNG加气站工程、喀什市天然气工程、疏勒县天然气工程。

　　一、募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2262号文《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）于2017年12月向社会公众公开发行人民币普通股3,550万股，发行价格为人民币13.60元/股，募集资金总额为482,800,000.00元，扣除承销及保荐费、发行手续费、律师费等发行费用共计50,536,041.45元后，实际募集资金净额为432,263,958.55元。上述资金已于2017年12月27日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2017]5541号《验资报告》。

　　（二）募集资金投资项目基本情况

　　根据公司2016年第四次股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　公司于2019年6月26日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及2019年7月29日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对“喀什市CNG加气站工程建设项目”、“喀什市天然气工程建设项目”、“疏勒县天然气工程建设项目”三个项目进行部分变更，拟调减上述募投项目投入金额，用于新增募投项目“收购光正集团所持光正燃气51%股权项目”的使用。

　　截至2020年12月31日止，公司募集资金投向募投项目的情况如下：

　　单位：万元

　　（三）本次拟延期的募集资金投资项目已履行的相关审批程序

　　公司于2021年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《新疆火炬关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延期部分募集资金投资项目。

　　二、本次拟延期的募集资金投资项目的情况及原因

　　公司本次拟延期的项目为喀什市CNG加气站工程、喀什市天然气工程、疏勒县天然气工程项目。

　　（一）募集资金投资项目及进度情况

　　单位：万元

　　（二）募集资金投资项目延期的原因

　　2020年受新型冠疫情影响，项目手续办理、施工人员复工、设备安装调试等多方面工作均有所延缓，因此喀什市CNG加气站工程、喀什市天然气工程、疏勒县天然气工程项目的建设进度比预期进度有所推迟。为了保证募投项目顺利、持续推进，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经公司谨慎研究，公司拟对喀什市CNG加气站工程、喀什市天然气工程、疏勒县天然气工程项目达到预定可使用状态日期进行延期。

　　（三）募集资金投资项目延期的具体情况

　　公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行了调整，可使用状态的时间调整如下：

　　上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设过程中出现其他变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投资项目尽早实现投资效益。

　　三、本次关于募集资金投资项目延期对公司的影响

　　公司本次对喀什市CNG加气站工程、喀什市天然气工程、疏勒县天然气工程项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，公司本次延长部分募投项目实施期限，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

　　（二）监事会意见

　　2021年4月27日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《新疆火炬关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审核，公司监事会认为：公司本次延长部分募投项目实施期限，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，我们同意对部分募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构意见：

　　公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2021年4月28日