成都秦川物联网科技股份有限公司2020年年度利润分配方案公告

　　（上接D57版）

　　物联网智能水表是一种利用现代传感与信号处理技术、物联网通讯技术、嵌入式计算机和软件技术等对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。物联网智能水表可定时将计量信息及表具运行状态信息通过NB-IoT网络上传到管理系统平台，且支持数据交互，具有实时通信、定时上报、远程调价、阶梯计价、远程抄表、远程阀控、报警器联动等功能，支持在线充值、金额结算。

　　(二) 主要经营模式

　　1）研发模式

　　公司根据行业技术趋势及公司发展战略，制定了中长期技术发展规划。公司的技术与产品的研发采用项目制，按产品研发控制的项目、目标要求以及测算方法，全过程监控各项目的实施，确保按预期的项目进度交付符合设计要求的产品，满足过程要求，提高过程效率和有效性。实施项目责任制和计划管理，建立项目负责人负责制，项目核心组成员主要来自技术中心，质量、生产、销售等部门配合，充分调动和利用多个职能部门的资源投入到新产品开发，缩短开发周期。

　　2）采购模式

　　公司生产过程中所需的原材料及零部件由供应部在合格供应商目录中，按照订单要求进行采购。公司采购的原材料包括智能燃气表主控芯片、通信模块、电子元器件、五金零部件、工程塑料、钢材等各类原材料和零部件。供应部负责选择供应商，对供应商进行资质审核。供应商提供样品经技术中心或质量管理部测试、生产运营部试用合格后，由质量管理部、供应部等相关部门联合评审后进入合格供应商名录。供应部根据生产运营部物料需求，并经副总经理批准后，向供应商下达采购订单，并通知供应商发货。

　　3）生产模式

　　公司采用“以销定产”并根据市场情况适当备货的生产模式，即公司主要根据订单并结合市场需求及销售预测，制定生产计划，适当备货并组织生产。公司拥有全自动环保电泳生产设备、全自动壳体智能生产线、全自动燃气表基表柔性装配智能生产设备以及全自动膜式燃气表基表检验线等，采用互联网技术、传感技术、机器人、专用检测手段、视觉技术、计算机辅助制造、二维码追溯等智能制造技术生产基表的生产线和自检线，在充分考虑设计、制造、测量、环保、安全等要求的基础上，对所需生产设备、检测设备、试验设备进行合理规划，配置基础设施良好，打造柔性生产线。在生产过程实时管控，信息实时反馈，实现了燃气表基表生产与检测的自动化，保证了产品工艺设计和技术的匹配度，提高产品质量的稳定性。

　　4）销售模式

　　公司产品销售主要采用直销模式，经过多年的市场营销布局，基本建立了覆盖全国的营销服务网络，并与众多下游客户形成了长期的合作关系。

　　(三) 所处行业情况

　　1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　近年来，我国天然气的消费需求不断增长，带动了燃气表市场持续增长；随着天然气的进一步普及、阶梯气价政策的推行、信息技术进步，以及燃气运营商对燃气表智慧化管理服务水平需求的提升，燃气表市场规模持续扩大。智能燃气表的市场需求与天然气消费量、燃气表存量替换以及智能燃气表的渗透率等因素密切相关，未来的发展驱动力主要取决于天然气消费量持续上升、燃气表强制更换、智慧城市建设带来的燃气运营管理需求的增长。

　　2020年5月，工业和信息化部办公厅发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT（窄带物联网）、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，实现NB-IoT网络县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移。推进移动物联网应用发展，治理智能化方面，以能源表计、消防烟感、公共设施管理、环保监测等领域为切入点，助力公共服务能力不断提升，增强城市韧性及应对突发事件能力。

　　2020年7月，国家发改委发布了《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》，通知要求，要推进县城公共基础设施数字化建设改造。加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。

　　随着我国深入推进移动物联网技术的发展，加快新型城镇化进程，逐步加大新型基础设施的建设力度，物联网智能终端将呈现爆发式增长。物联网智能燃气表将迎来快速发展的机遇。

　　智能燃气表作为精密计量仪器，是精密仪表制造与计量技术、智能控制、通信技术、信息管理、数据安全等各学科技术的综合运用，其制造工艺精细，质量控制要求高。新产品从设计、试制到批量生产需要由经验丰富的专业化技术和运营团队执行。行业内企业只有经过多年的积累，拥有较高素质的科研人员、富有经验的技术人员和熟练技工后，方可具备专业化的研发能力和生产能力。

　　2）公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司以智能燃气表为核心产品，是国内少数同时具备燃气表基表及智能控制部分的设计和制造能力的企业之一。公司以自主研发的核心技术为基础，采用一体化结构设计和全流程的制造工艺，生产的智能燃气表性能稳定、功能齐备，部分关键/主要技术指标优于欧洲、日本标准。公司与全国和地区大型燃气集团建立了稳定的合作关系，客户覆盖全国29个省、直辖市、自治区共700余家燃气运营商。

　　公司拥有国内发明专利135项、108项实用新型专利以及11项外观专利，主编及参编国家标准共22项。

　　公司的智能燃气表产品在计量性能指标、安全性能指标、温度适应性、机电转换误差、阀门气密性与耐用性、接头扭矩等技术指标方面相较于同行业公司具有优势。公司产品凭借公司的市场先发优势和技术领先优势，品牌知名度较高，市场占有率较高，近几年销售规模和市场份额在持续提升。

　　3）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　公司致力于实现城市公用事业的智慧化管理和服务，在智慧燃气领域纵向深化的同时，向智能水表、智能热能表、智能流量计等行业拓展，建立智慧水务体系、智慧供热体系等。报告期内，公司实现物联网智能水表业务销售收入594.87万元、智能流量计销售收入50.57万元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入30,208.48万元，同比增长23.33%；实现净利润4,615.76万元，同比增长4.36%；实现扣除非经常性损益后的净利润4,198.22万元，同比增长0.20%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　具体详见“第十一节 财务报告”“五、重要的会计政策及会计估计” “44、重要会计政策和会 计估计的变更”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688528         证券简称：秦川物联       公告编号：2021-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润46,157,564.78元，截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为120,100,206.19元。经第二届董事会第十次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本168,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利25,200,000.00元（含税）。占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的54.60%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意5票、反对0票、弃权0票。此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　结合公司2020年度的经营业绩、未来发展前景，公司基于长远和可持续发展的战略规划，并充分考虑平衡业务发展与股东合理回报之间的关系制定了2020年度利润分配方案。经核查，我们认为公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司2020年度利润分配方案。同意公司董事会将2020年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月26日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、生产经营、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688528      证券简称：秦川物联      公告编号：2021-006

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于预计2021年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。董事会审议该项议案时，关联董事邵泽华回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为，经核查，公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，独立董事同意公司预计2021年度日常关联交易的议案。

　　本次关联交易事项涉及金额人民币536.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计2021年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　注：上述数据为含税金额

　　（三）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、山东鑫能物联网科技有限公司

　　类型：（有限责任公司（国有控股））

　　法定代表人：孙云淼

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　成立时间：2018年6月6日

　　主要股东：淄博市能源集团有限责任公司持股60.00%,为控股股东

　　经营范围：物联网服务；设计、销售物联网智能产品、智能仪表、计算机软件产品、传感器、机电产品、仪器仪表；设计、生产、销售燃气器具、电子产品、仪表；消防应急系统、消防器材、消防报警设备及消防灭火装置、监控门禁系统的销售；技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一个会计年度主要财务数据：截止2020年12月31日，该公司总资产为9,093,837.35元、净资产为7,062,521.98元。2020年度，该公司营业收入为3,619,495.59元、净利润-1,040,402.14元。（以上数据未经审计）

　　2、成都九观科技有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)）

　　法定代表人：邵泽华

　　注册资本：1,828.00万元人民币

　　成立时间：2015年12月4日

　　主要股东：邵泽华为控股股东、实际控制人

　　经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；塑料制品销售；塑料制品制造；金属制品研发；金属制品销售；管道运输设备销售；机械设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一个会计年度主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为18,620,111.10元、净资产为14,695,403.14元。2020年度，营业收入为1,156,588.85元、净利润为-887,211.50元。（以上数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与山东鑫能物联网科技有限公司的关联交易主要为向关联方销售商品，关联销售价格主要根据客户对规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求，确定产品的性能、结构等，依据市场公允价格进行产品定价和销售。

　　公司与成都九观科技有限公司关联交易主要为承租关联方厂房，面积为1,918平方米。公司承租关联方厂房是厂房搬迁及工艺变更等原因导致，关联价格系参照同地区租赁价格协商确定，关联交易定价公允。

　　（二）关联交易协议签署情况。

　　为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议。四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司预计2021年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该议案出具了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避；公司本次关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。综上，保荐机构对公司预计2021年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日