安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车      公告编号：2021-051

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于安进先生因退休辞去公司

　　董事长职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事长安进先生的辞职报告，安进先生因退休原因辞去公司第七届董事会董事长及董事会下设专门委员会的相应职务，他本人非常感谢多年来所有股东及社会各界对江淮汽车的关心，也非常感谢公司董事会对他本人工作上的支持。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，安进先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作和公司日常生产经营产生重大影响，安进先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

　　安进先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司自主创新、改革发展、开放合作、战略转型和布局等方面发挥了重要作用。公司董事会对安进先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告！

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车      公告编号：2021-052

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　七届三十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届三十一次董事会会议于2021年4月26日以现场方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

　　1、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事长的议案》；

　　选举副董事长兼总经理项兴初先生为本公司董事长，任期与第七届董事会一致。根据《公司章程》第一章第三条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，项兴初先生在当选公司董事长后将成为公司法定代表人。

　　2、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《江淮汽车2021年第一季度报告全文及正文》；

　　具体内容详见2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　3、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《江淮汽车关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编：2021-053）。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：600418                           公司简称：江淮汽车

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人项兴初、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务负责人陶伟及会计机构负责人（会计主管人员）张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　交易性金融资产较期初增长355.44%，主要系报告期购买结构性存款所致；

　　应收款项融资较期初增长181.97%，主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致；

　　应收账款较期初增长64.22%，主要系应收客户货款增加所致；

　　存货较期初增长35.51%，主要系备货增加所致；

　　持有待售资产较期初下降100%，主要系报告期资产处置所致；

　　在建工程较期初增长56.28%，主要系工程项目投资增加所致；

　　应付票据较期初增长53.14%，主要系报告期自办银行承兑汇票增加所致；

　　营业收入较上年同期增长53.43%，主要系报告期汽车销量同比增加，销售收入增加所致；

　　营业成本较上年同期增长47.87%，主要系报告期汽车销量同比增加，采购成本增加所致；

　　税金及附加较上年同期增长42.94%，主要系报告期发生的各项税费增加所致；

　　销售费用较上年同期增长38.92%，主要系报告期汽车销量增加，发生销售费用增加所致；

　　研发费用较上年同期增长43.61%，主要系报告期研发投入加大所致；

　　财务费用较上年同期下降54.67%，主要系报告期收到贴息补助冲减利息费用所致；

　　投资收益较上年同期增长102.78%，主要系报告期合营联营企业盈利增加所致；

　　资产处置收益较上年同期增长3337.39%，主要系报告期持有待售资产处置所致；

　　经营活动现金流量净额较上年同期增加22.61亿元，主要系报告期销售回款增加所致；

　　投资活动现金流量净额较上年同期减少8.69亿元，主要系报告期购买结构性存款支出增加所致；

　　筹资活动现金流量净额较上年同期增加14.97亿元，主要系报告期新增银行借款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600418    证券简称：江淮汽车    公告编号：2021-053

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月13日   9点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月13日

　　至2021年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10及其子议案已经公司七届三十次董事会审议通过，并刊登于2021年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案1-10及其所有子议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-10及其所有子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1-10及其所有子议案

　　应回避表决的关联股东名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费自理；

　　2、公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　联系电话：0551—62296835、62296837

　　联系传真：0551—62296837

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。