广州海格通信集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号： 2021-032号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议通知

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　2、召开方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年4月27日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召集人：公司第五届董事会

　　4、主持人：董事长杨海洲先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东57人，代表股份792,900,222股，占上市公司总股份的34.4074%。

　　其中：通过现场投票的股东17人，代表股份671,479,136股，占上市公司总股份的29.1384%。

　　通过网络投票的股东40人，代表股份121,421,086股，占上市公司总股份的5.2690%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东53人，代表股份140,683,590股，占上市公司总股份的6.1049%。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份19,262,504股，占上市公司总股份的0.8359%。

　　通过网络投票的股东40人，代表股份121,421,086股，占上市公司总股份的5.2690%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议情况

　　会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意792,505,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502%；反对148,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0311%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,288,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.7193%；反对148,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1752%。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意792,505,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502%；反对148,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0311%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,288,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.7193%；反对148,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1752%。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意792,505,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502%；反对148,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0311%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,288,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.7193%；反对148,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1752%。

　　4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意792,505,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502%；反对148,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0311%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,288,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.7193%；反对148,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1752%。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》

　　公司2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.32元（含税），派发现金红利304,187,224.57元，剩余未分配利润1,995,987,175.68元结转至下一年度。2020年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　总表决情况：

　　同意792,748,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%；反对151,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,532,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.8924%；反对151,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意789,576,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.5809%；反对3,076,728股，占出席会议所有股东所持股份的0.3880%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0311%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,360,362股，占出席会议中小股东所持股份的97.6378%；反对3,076,728股，占出席会议中小股东所持股份的2.1870%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1752%。

　　7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

　　总表决情况：

　　同意776,966,569股，占出席会议所有股东所持股份的97.9905%；反对15,933,653股，占出席会议所有股东所持股份的2.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意124,749,937股，占出席会议中小股东所持股份的88.6741%；反对15,933,653股，占出席会议中小股东所持股份的11.3259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》

　　总表决情况：

　　同意792,748,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%；反对137,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,532,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.8924%；反对137,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0979%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097%。

　　9、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东广州无线电集团有限公司、杨海洲先生和余青松先生回避了表决。

　　总表决情况：

　　同意140,535,790股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.8945%；反对148,400股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.1055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,535,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945%；反对148,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于制定未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意792,751,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%；反对148,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,535,190股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945%；反对148,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登于2021年3月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所李寅荷、罗漪铭律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《海格通信章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日