江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：605286        证券简称：同力日升        公告编号：2021-016

　　江苏同力日升机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、 拟任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　3、诚信记录

　　(二) 项目成员信息

　　1、基本信息

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）：骆竞，拥有注册会计师执业资质。1994年成为注册会计师，1992年开始从事上市公司审计，1985开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年签署或复核过沙钢股份（002075）、中利集团（002309）、红宝丽（002165）、晶华新材（603683）等上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：赵晨昱，拥有注册会计师执业资质。2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年为红宝丽（002165）、沙钢股份（002075）、中利集团（002309）、同力日升（605286）等上市公司提供过证券服务。

　　项目质量控制复核人：孙伟，1996年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，1994年开始在从事上市公司审计,1994年开始至今一直在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署或复核过宁波韵升（600366）、红宝丽（002165）、晶华新材（603683）、江苏国信（002608）、沙钢股份（002075）、江苏舜天（600287）等上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）骆竞和拟签字注册会计师赵晨昱、项目质量控制复核人孙伟最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人骆竞、签字注册会计师赵晨昱、项目质量控制复核人孙伟等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2021年度财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一) 董事会审计委员会意见

　　公司第一届审计委员会对续聘公司2021年度会计师事务所的事项进行了认真审核，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　(二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：

　　我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司委托的审计工作。

　　我们一致同意继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：经核查，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2020年度审计工作，对公司发展经验情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司2021年审计工作的要求。我们一致同意继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构。

　　(三) 董事会审议及表决情况

　　公司于2021年4月27日召开了第一届董事会第十七次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏同力日升机械股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605286        证券简称：同力日升        公告编号：2021-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日 14点00分

　　召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，并于2021年4月28日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

　　2、登记时间：2021年5月13日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、公司办公地址：江苏省丹阳市经济开发区六纬路

　　3、联系电话：0511-85769801

　　4、联系邮箱：zqb@jstljx.com

　　特此公告。

　　江苏同力日升机械股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏同力日升机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。