合兴汽车电子股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-030

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2021年4月27日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长陈文葆先生、董事汪洪志先生、黄董良先生、徐骏民先生、王东光先生以通讯方式参会。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年第一季度报告正文》及《合兴汽车电子股份有限公司2021年第一季度报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2021-032）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事已发表同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-0

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2021 年4月27日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　（二）审议通过《公司2021年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年第一季度报告正文》及《合兴汽车电子股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2021-32）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事已发表同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：605005                           公司简称：合兴股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1. 利润表

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：605005      证券简称：合兴股份      公告编号：2021-

　　合兴汽车电子股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月10日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：陈文葆

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年5月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有8.38%股份的股东陈文葆，在2021年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月10日  14点00 分

　　召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室五楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月10日

　　至2021年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案9及议案11至议案13已获公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议同意，议案10已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、10.00、11.00、12.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会2021年4月27日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合兴汽车电子股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605005            证券简称： 合兴股份       公告编号：2021-032

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于公司与下属子公司、下属子公司之间

　　担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司

　　本次担保金额：公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保预计总金额合计不超过人民币2.5亿元（含等值外币），公司与下属子公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配。本担保事项尚须提请公司股东大会审议。

　　截至2020年12月31日，公司对合并报表范围外公司的担保余额为0万元 ；公司为下属子公司提供担保余额为282.4万元，下属子公司相互之间担保余额为0万元 。

　　本次担保是否有反担保：无。

　　对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及下属子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟确定与下属子公司、下属子公司相互之间预计担保总金额合计不超过人民币2.5亿元（含等值外币）。公司与下属子公司、子公司相互之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

　　担保种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、开具银行承兑汇票、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类。

　　担保方式包括但不限于：信用、公司及下属公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款、银行承兑汇票或存单等资产抵押、质押担保、公司及下属子公司互相担保等方式。

　　2021 年 4月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》， 独立董事对本次交易进行事前认可并发表了同意的独立意见 。该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件。 上述授权有效期为：本年度公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江合兴电子元件有限公司

　　1、基本情况

　　2、最近一年相关财务数据

　　截至2020年12月31日，浙江合兴电子元件有限公司数据：资产总额27063.45万元，负债总额6867.52万元，资产净额20195.93万元，2020年度营业收入30394.89万元，净利润7316.64万元。

　　（二）合兴汽车电子（太仓）有限公司

　　2、最近一年相关财务数据

　　截至2020年12月31日，合兴汽车电子（太仓）有限公司数据：资产总额27203.16万元，负债总额12516.19万元，资产净额14686.97万元，2020年度营业收入38412.11万元，净利润4713.38万元。

　　（三）浙江广合智能科技有限公司

　　2、最近一年相关财务数据

　　截至2020年12月31日，浙江广合智能科技有限公司数据：资产总额13129.77万元，负债总额10496.1万元，资产净额2633.67万元，2020年度营业收入9464.96万元，净利润711.34万元。

　　（四）乐清广合表面处理有限公司

　　2、最近一年相关财务数据

　　截至2020年12月31日，乐清广合表面处理有限公司数据：资产总额2570.85万元，负债总额1589.26万元，资产净额981.59万元，2020年度营业收入1934.85万元，净利润371.87万元。

　　三、提供担保的主要内容

　　相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关下属公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次被担保对象是公司及下属子公司，有助于解决其生产经营的资金需求，各下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，并同意将本次担保额度预计事项提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：本次对公司与下属公司、下属公司之间担保额度进行预计是为了为加强对外担保的日常管理，增强公司及下属公司对外担保行为的计划性和合理性，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司本次对外担保对象为公司及下属公司，风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司对合并报表范围外公司的担保余额为0万元 ；公司为下属子公司提供担保余额为282.4万元，下属子公司相互之间担保余额为0万元 ，无逾期对外担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年4月28日