腾景科技股份有限公司 2021年第一季度报告

　　公司代码：688195                           公司简称：腾景科技

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议2021年第一季度报告。

　　1.3 公司负责人余洪瑞、主管会计工作负责人刘艺及会计机构负责人（会计主管人员）陈生华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用     √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用    □不适用

　　3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明：

　　3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明：

　　3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明：

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：688195           证券简称：腾景科技        公告编号：2021-004

　　腾景科技股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知已于2021年4月23日发出，于2021年4月26日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席颜贻崇先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对现行《监事会议事规则》进行修改。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修改后的《监事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币39,200万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

　　表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度报告的经营管理和财务状况。

　　3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司《2021年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　腾景科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688195          证券简称：腾景科技       公告编号：2021-005

　　腾景科技股份有限公司关于使用部分

　　暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币39,200万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并组织公司财务部具体实施。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]551号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,250万股，发行价为每股人民币13.60元，本次发行募集资金总额为43,996.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为39,232.08万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了致同验字（2021）第351C000121号《验资报告》。经审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后将用于投资下列项目：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募资资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资范围

　　为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，拟购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等）。理财产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币39,200万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

　　（四）投资期限

　　公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《腾景科技股份有限公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

　　2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4、公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

　　5、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，合理利用闲置的募集资金，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　六、审议程序及专项意见说明

　　2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币39,200万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（一） 监事会意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币39,200万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次使用总额不超过人民币39,200万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，董事会审议的表决程序合法、有效。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》符合公司当前的实际情况，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、上市公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。上市公司上述事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定要求。

　　2、上市公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合上市公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对腾景科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、《腾景科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《兴业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688195          证券简称：腾景科技       公告编号：2021-006

　　腾景科技股份有限公司关于变更

　　公司注册资本、公司住所、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理相关事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本、公司住所的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]551号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,235万股。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000121号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币9,700万元增加至人民币12,935万元，公司股份总数由9,700万股增加至12,935万股（每股面值人民币1元）。

　　同时，公司自建厂房已完成建设并通过竣工验收，公司拟将原公司住所福州马尾科技园区茶山路1号1#楼A栋五层、B栋三层（自贸试验区内）变更为福州市马尾科技园区珍珠路2号。

　　二、关于修订《公司章程》的相关情况

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》中股东大会对董事会的授权，公司拟依据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司本次发行上市的具体情况，对《腾景科技股份有限公司章程(草案)》进行修改，按照修改内容编制《腾景科技股份有限公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　公司对《腾景科技股份有限公司章程(草案)》进行修改的情况如下：

　　除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案等相关手续。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修改后的《腾景科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：688195        证券简称：腾景科技        公告编号：2021-007

　　腾景科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月19日  14点30分

　　召开地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日

　　至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-8项议案已经公司第一届董事会第九次会议（公司上市前召开）及第一届监事会第六次会议（公司上市前召开）审议通过；第9-16项议案已分别经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，相关公告已分别于2021年4月24日、28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

　　1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间：2021年5月14日上午8时30分至11时30分，下午13时00 分至17时00分。

　　（三）登记地点：福建省福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：黄联城

　　地址：福建省福州市马尾区珍珠路2号

　　邮编：350015

　　电话：0591-38131090

　　邮箱：ir@optowide.com

　　（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　腾景科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。