深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2021-036

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2021年4月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年4月27日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日