江苏赛福天钢索股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天         公告编号： 2021-022

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2021年4月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事高正凯主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　7、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　8、审议通过了《关于公司及下属子公司2021年度融资、担保的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度对子公司提供担保预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　9、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：603028                                                  公司简称：赛福天

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2020年12月31日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为53,771,703.59元人民币。公司2020年度母公司实现净利润36,556,876.09元人民币，按照10%计提法定盈余公积3,655,687.61元人民币，公司期末可供分配利润为197,646,171.09元人民币。为持续、稳定地回报公司股东，让股东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元人民币（含税），截至目前公司总股本220,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,560,000.00元人民币（含税）。2020年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.80%。

　　2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，截至目前公司总股本220,800,000股，以此为基数计算合计转增股本66,240,000股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由220,800,000股增加至287,040,000股。

　　如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额。

　　公司董事会应在股东大会审议通过后2个月内完成上述利润分配及资本公积金转增股本事宜。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　1、钢丝绳索具板块

　　公司经营特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售；主要产品为电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具及配件等。公司产品广泛应用于电梯、工程机械、港口码头、煤矿、海洋工程、船舶、远洋打捞、物流仓储等行业。

　　2、建筑设计板块

　　同人建筑设计（苏州）有限公司现为国家建设部批准的建筑行业（建筑工程）甲级设计资质的建筑设计单位。可承担建筑工程设计、建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计，可从事建设工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务。

　　（二）经营模式

　　1、钢丝绳索具板块

　　公司主要采用直销模式和代理销售模式。在直销模式下，公司通过自身销售网络获取销售订单，为客户提供响应迅速、沟通便捷的销售支持。在代理销售模式下，公司与代理商之间的交易采用买断销售方式，此外，公司在香港设立子公司建峰赛福天，负责开拓香港市场，并承担部分海外销售职能。公司获得销售订单后采用以销定产的生产经营模式，对订单进行细化分解，分别制定产品设计、原料采购、生产安排，根据客户的要求，保质、保量、及时地交付客户使用，通过公司完善的售前、售中、售后服务网络，在各阶段为客户提供相应的优质服务。

　　2、建筑设计板块

　　同人设计在拥有的工程承包资质范围内，主要通过招投标（包括公开招投标、邀请招标）向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务。同人设计根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括施工组织设计、工程进度、工程质量、工程安全、工程分包等）。公司与客户之间提供建筑设计服务合同主要包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合服务等履约义务，当阶段性工作量完成、向客户交付对应阶段的设计文件并经客户认可后，按照合同约定，公司履行了相应阶段的履约义务，公司有权取得的对价很可能收回时，进而确认相应收入。

　　（三）行业情况

　　1、钢丝绳索具板块

　　电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具产品隶属于金属制品业。钢丝绳是电梯、起重机械等关系生命及生产安全的重要设备的关键部件。钢丝绳与国民经济发展密切相关，在能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等领域成为必不可少的部件，在提升、牵引、拉紧和承载等过程中具有无可替代的独特性能。

　　近几年来，我国电梯钢丝绳市场保持着稳步的增长，尽管由于房地产等行业的逐渐放缓，但存量市场的巨大需求，仍旧使得我国电梯钢丝绳市场规模持续增长。中国电梯保有量从2014年的365.5万台上升至2020年的774.5万台，由于存量电梯的售后服务的需求，预计未来我国电梯钢丝绳保持增长的趋势不会变化。

　　电梯用钢丝绳专用于电梯整机制造和维保的配套使用。电梯整机厂商出于安全性的考虑，对钢丝绳的技术工艺与产品品质要求较高，在选择钢丝绳配套供应商时，通常需要通过长期而严格的考核。因此，品牌美誉度高的电梯用钢丝绳优势企业往往更容易获得下游企业的青睐，电梯用钢丝绳领域的行业集中度相对较高，公司在电梯用钢丝绳领域占据了较大的市场份额。

　　起重用钢丝绳、钢丝绳索具广泛应用于工程机械、港口码头、冶金矿山、电力石化、海洋工程等行业。在国家利好政策和宏观经济发展良好态势的背景下，中国各地区都在加快推进已纳入规划重点的基础设施项目，为起重机械产业的产品、装备和起重机械相关服务业提供了较大的市场空间。

　　助力中国制造，发展前沿产品，《中国制造2025》明确了要大力推动十大重点领域突破发展，对于在重点领域作为支撑的钢丝绳细分领域也指明了发展方向。《中国制造2025》指出，在海洋工程装备及高技术船舶重点领域突破发展。大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保证装备及其关键系统和专用设备。而这些装备需要高技术含量钢丝绳作为支撑，为钢丝绳产品市场注入了新的活力，提供了广泛的市场前景，需要我们研发应用具有高耐磨腐蚀性、高抗疲劳性的海洋打捞、海洋系泊等钢丝绳产品。

　　2、建筑设计板块

　　建筑设计行业具有如下特点：

　　（1）周期性

　　建筑设计行业的发展与建筑工程行业密切相关，依赖于宏观经济周期的变化和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。国民经济增长、固定资产投资规模扩大会推动建筑设计行业的发展，提高建筑设计行业的景气度。

　　（2）区域性

　　受经济发展水平、文化传统、地域气候以及居民生活方式不同的影响，我国各地区之间建筑特点和风格各不相同，本地的建筑设计企业由于更了解当地的文化风格和地区特色，更能准确把握当地建筑设计市场的需求，具有较大的本土化优势。此外，建筑设计行业是服务性行业，考虑到服务的及时性、便利性、以及服务成本等因素，建筑设计企业通常具有一定的服务半径。因此，客户往往倾向于选择本地设计企业，从而使建筑设计行业具有一定的区域性特征。

　　随着我国建筑设计行业的发展，大型建筑设计企业的人才储备不断增加、组织管理能力不断提升，许多大型企业通过增设异地分支机构打破或降低区域限制，建筑设计行业的区域性现象正在逐渐弱化。

　　（3）季节性

　　建筑设计的季节性主要受到房地产行业和建筑施工影响。一方面，受房地产开发企业的开发计划、预算安排等战略规划的影响，建筑设计企业下半年的营业收入相对较高。另一方面，北方的冬季寒冷气候，南方的梅雨季节等气候因素，都会对建筑工程的施工造成一定影响，间接导致建筑设计企业上半年的营业收入相对较低。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年1-12月公司实现营业总收入750,499,585.72元，比上年同期增加18.78%；营业总成本690,089,944.86元，比上年同期增加11.72%；其中，营业成本592,726,142.86元，比上年度同期增加15.00%；销售费用13,908,740.60元，比上年同期减少27.70%；管理费用47,818,722.82元，比上年同期减少1.86%；研发费用26,337,566.74元，比上年同期增加22.17%；财务费用3,622,374.95元，比上年同期减少42.74%。2020年1-12月实现归属于母公司股东的净利润53,771,703.59元，比上年同期增加274.32%。

　　截止2020年12月31日，公司流动资产516,976,868.24元，比上年末增加15.25%；资产总额1,169,918,832.79元，比上年末增加33.20%；流动负债333,458,449.44元，比上年末增加109.63%；负债总额412,452,016.08元，比上年末增加144.07%；净资产757,466,816.71元，比上年末增加6.79%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　（1）会计政策变更

　　①执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则的主要变化和影响如下：

　　——本公司依据新收入准则，对2020年1月1日未完成的合同的累计影响数调整“应收账款”、“存货”等相关报表项目。

　　——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价中的商品价款部分从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报，将因转让商品而预先收取客户的合同对价中的增值税部分从“预收款项”项目变更为“其他流动负债”项目列报。

　　——本公司承担的运输费用，原计入“销售费用”，在新收入准则下计入“合同履约成本”。

　　对2020年1月1日财务报表的影响：

　　（2）会计估计变更

　　报告期内，本公司主要会计估计未发生变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期合并报表范围变化情况参见附注八、合并范围的变更；本公司在上述子公司的权益情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

　　证券代码：603028         证券简称：赛福天         公告编号：2021-027

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日  14 点 00分

　　召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2021年4月28日

　　披露媒体：《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年5月17日 16:00 时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　　3、登记时间：2021年5月17日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00 。

　　4、登记地点：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号

　　邮编：214192  电话：0510-81021872

　　传真：0510-81021872  联系人：杨雪

　　2、出席会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏赛福天钢索股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603028                                            公司简称：赛福天

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人沈生泉、主管会计工作负责人王勇军及会计机构负责人（会计主管人员）王包静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　由于行业市场情况良好，公司今年销售订单量持续增长，且当期较上年同期相比新增建筑设计及EPC业务，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。以上基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为主。

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天        公告编号： 2021-021

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2021年4月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事蔡建华、杨冬琴、周勇以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　7、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　8、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　9、审议通过了《关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　10、审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　11、审议通过了《关于公司及下属子公司2021年度融资、担保的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度对子公司提供担保预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　12、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司2020年年度股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于召开2020年年度股东大会通知》。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　13、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　14、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　15、审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司无锡锡山支行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向广发银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603028        证券简称：赛福天           公告编号：2021-024

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　2020年度利润分配

　　及资本公积金转增股本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：公司本年度A股每股派发现金红利0.075元（含税），每股转增股本0.3股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2020年12月31日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为53,771,703.59元人民币。公司2020年度母公司实现净利润36,556,876.09元人民币，按照10%计提法定盈余公积3,655,687.61元人民币，公司期末可供分配利润为197,646,171.09元人民币。为持续、稳定地回报公司股东，让股东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元人民币（含税），截至目前公司总股本220,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,560,000.00元人民币（含税）。2020年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.80%。

　　2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，截至目前公司总股本220,800,000股，以此为基数计算合计转增股本66,240,000股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由220,800,000股增加至287,040,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该方案是结合公司所处发展阶段、公司实际经营情况及未来资金支出安排所制定，充分兼顾了股东回报和公司可持续稳定发展的要求，切实保护了中小股东的利益。我们同意公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月27日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603028        证券简称：赛福天           公告编号：2020-025

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于公司2021年度对子公司

　　提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 担保情况概述

　　2021年4月27日，江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属子公司2021年度融资、担保的议案》，同意公司2021年为子公司建峰索具有限公司及同人建筑设计（苏州）有限公司共提供不超过9,000万元的融资担保，担保方式为连带责任保证，并授权董事会在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。

　　本次担保预计事项尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）建峰索具有限公司

　　1、基本信息

　　被担保人名称：建峰索具有限公司

　　法定代表人：崔子锋

　　注册资本：陆仟零柒拾万捌仟零陆拾叁元整

　　注册地址：广州经济技术开发区永和区贤堂路18号

　　经营范围：绳、索、缆制造;金属丝绳及其制品制造;技术进出口;轻小型起重设备制造;其他非家用纺织制成品制造;工程技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;五金产品批发;电气机械检测服务

　　2、经营状况                                             单位：元

　　（二）同人建筑设计（苏州）有限公司

　　1.基本信息

　　被担保人名称：同人建筑设计（苏州）有限公司

　　法定代表人：沈生泉

　　注册资本：壹仟万元整

　　注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢第八层整层

　　经营范围：建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统工程设计、照明工程设计、消防设施工程设计业务；建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.经营状况                                             单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　本年度尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。董事会同意公司为上述综合授信提供担保。建峰索具有限公司和同人建筑设计（苏州）有限公司为本公司的全资子公司，本公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内，董事会同意将此预案提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　2021年度，我们同意以公司的信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）等为公司下属子公司办理银行授信业务提供担保，担保额度不超过人民币9,000万元，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为全资子公司建峰索具有限公司、同人建筑设计（苏州）有限公司银行授信提供担保余额为6,600万元人民币。

　　公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天        公告编号： 2021-026

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）统一社会信用代码： 91110102082881146K

　　（3）企业类型：特殊普通合伙企业

　　（4）成立日期：2013年11月04日

　　（5）合伙期限：2013年11月04日至长期

　　（6）主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

　　（7）执行事务合伙人：李尊农

　　（8）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（9）执业资质：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，

　　相关审计业务是否主要由分支机构承办：是

　　中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于 2003 年 12 月；2009 年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013 年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路 67 号，统一社会信用代码为 913201003025692941。

　　2、人员信息

　　截止 2020 年 12 月 31 日，中兴华共有合伙人 145 人、注册会计师 920 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 423 人；江苏分所共有合伙人26 人、注册会计师 180 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 48 人。

　　3、业务规模

　　中兴华 2019 年度经审计的业务收入 148,340.71 万元，其中审计业务收入122,444.57 万元，证券业务收入 31,258.80 万元。中兴华共承担 68 家上市公司2019 年年报审计业务 (其中江苏分所为 15 家)，审计收费总额 7,651.80 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，其中批发和零售业上市公司审计客户 1 家。

　　4、投资者保护能力

　　截止 2020 年 12 月 31 日，中兴华计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：（1）因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回；2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华不承担任何责任。（2）因为江苏中显集团有限公司2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告；江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏 10 民初 125 号】；2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，截止目前案件尚未审理。

　　5、独立性和诚信记录

　　近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次。中兴华 14 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。

　　（二）、项目成员信息

　　1、人员信息

　　本次项目成员信息：

　　项目合伙人：靳军

　　签字注册会计师：杨宇

　　质量控制复核人：范世权

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录

　　项目合伙人及拟签字注册会计师靳军先生、拟签字注册会计师杨宇先生、项目质量控制复核人范世权先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、审计收费

　　公司本期审计费用共计 166 万元（含税），其中 2020 年年报审计 98 万元（含税）、内控审计 68 万元（含税）。

　　2021年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司审计工作量和市场价格情况等与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

　　二、续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所进行了事前审查，对中兴华会计师事务所的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所发表了事前认可及独立意见，认为中兴华会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作需求。同意聘请中兴华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）经公司第四届董事会第五次会议审议，同意聘请中兴华会计师事务所为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日