福建睿能科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603933          公司简称：睿能科技

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度利润分配预案为：以公司截至2020年12月31日的总股本201,233,200股为基数每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金股利人民币10,061,660.00元（含税）。

　　本次利润分配预案经公司第三届董事会第八次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品分销两大业务。在工业自动化领域，从针织、缝制设备等细分行业专用电脑控制系统向伺服系统等通用自动化产品延伸，为工业自动化行业提供核心部件及解决方案。在IC产品分销领域，不断扩充互补性强、相互协同的产品线，为客户提供综合的应用解决方案。

　　1、针织设备、缝制设备电控系统业务

　　电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件对针织、缝制机械设备实施智能控制的电子部件，并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联，实现工厂的智能制造。

　　公司生产的专用电控系统产品配套于针织、缝制机械设备等，是这些机械设备的核心控制部件，针织设备电控系统主要产品有针织横机电控系统、针织袜机电控系统、手套机电控系统、圆机控制系统等；缝制设备电控系统主要产品有刺绣机电控系统、模板缝纫机控制系统等。公司还通过参股中自机电，介入剑杆织机、喷气织机等织造机械设备电控系统业务。

　　公司的电脑控制系统应用于针织、织造机械设备示意图

　　公司自主研发的模块组合式集成硬件系统和适应多样化编织工艺需求的嵌入式软件系统，通过控制技术、驱动技术与编织工艺技术有机结合，提升编织效率，适应现代针织产品时尚、高品质和复杂花型的需求，为针织机械设备整机厂商，提供个性化的控制系统解决方案，体现公司产品的核心附加值。公司主导产品针织横机电控系统2020年国内市场占有率超过60%，持续占据优势地位。

　　2、伺服系统业务

　　工业自动化控制产品按功能可大致划分为控制层产品、驱动层产品和执行层产品，伺服系统由伺服驱动器和伺服电机构成，属于工业自动化驱动层及执行层产品，是工业自动化控制系统的核心部分。

　　公司伺服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC系列伺服电机，已在3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备等行业成功应用。

　　公司持续加大研发投入，丰富伺服系统的产品种类，加强营销体系建设，巩固及开拓渠道伙伴的合作关系，为下游客户提供高性价比的行业解决方案。

　　3、IC产品分销行业

　　公司以技术型分销为主、辅以供应链分销，是国内知名的IC产品授权分销商。公司以技术支持服务带动IC产品销售，为下游电子产品制造商提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务，从而使IC产品能被设计应用到客户产品中，进而实现IC产品的销售。因此，公司在客户产品概念阶段就介入客户的研发，有利于获得客户的批量订单需求，同时更容易与客户形成长期稳定的合作关系。

　　公司分销的IC产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元件，包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。

　　公司IC产品分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商，主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和高新兴物联、华大半导体、思瑞浦等。

　　公司IC产品分销业务的下游为电子产品制造商，其行业分布广泛，主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业，工业控制的细分市场有智能电表、电机控制、电动工具、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等；消费电子的细分市场有变频家电、智能家电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等；汽车电子的细分市场有汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向（EPS）和车载影音系统等。

　　（二）经营模式

　　1、针织、缝制设备电脑控制系统业务

　　①研发模式

　　公司以客户需求为导向，自主研发为基础，形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发，满足客户个性化要求，另一方面基于行业发展趋势进行新产品的研发、新技术的应用，确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、样机开发阶段、验证阶段，在产品开发流程中，坚持客户价值需求导向。

　　②供应链管理模式

　　公司建立了完善、严格的采购管理体系，从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标，对供应商进行综合考评，确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求。公司根据原材料的供货周期，采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

　　公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理，当库存低于最低安全库存时启动生产装配，补充库存。

　　③销售与服务模式

　　公司采用直销和经销相结合的销售模式，通过向客户提供专业、优质的产品，以及专业化的行业解决方案，实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局，搭建高素质营销和服务团队，打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

　　2、IC产品分销业务

　　①采购模式

　　公司向供应商下达采购订单时，根据下订单当时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时，为控制库存风险，对同一型号IC产品的采购，公司通常分多批次向供应商下单，以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整，从而确保公司可在较低的库存风险下，快速响应下游客户的IC产品采购需求，提升公司的市场竞争力及盈利能力。

　　②销售与服务模式

　　公司以“技术支持+分销”的业务模式，销售IC产品，在IC产品客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段，为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务，从而使所分销的IC产品能被设计应用到客户产品中，进而实现IC产品的销售。

　　（三）行业情况说明

　　按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司主要业务分属于“计算机、通信和其他电子设备制造业C39”和“软件和信息技术服务业I65”。

　　1、针织、缝制设备电脑控制系统行业

　　公司针织、缝制设备等电脑控制系统行业的上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板等原材料；下游行业是针织、缝制机械设备整机生产行业，包括电脑横机、袜机、手套机、圆纬机、电脑刺绣机、模板缝纫机等；终端产品是毛衫、针织服装、鞋袜、衣物服饰、工艺绣品等。

　　针织设备电控系统行业与上下游以及终端产品示意图

　　针织、缝制设备电脑控制系统是针织、缝制机械设备的核心控制部件，已发展成为提升国产针织、缝制机械设备竞争力的关键，针织、缝制机械设备数字化、网络化、智能化的发展离不开电脑控制系统的发展，两者相互依存、相互促进、协调发展。

　　针织、缝制机械设备制造业是为服装、鞋帽、箱包、家纺装饰等相关产业提供装备的重要行业，与提高人民生活水平，实现全面小康社会密切相关。

　　2、IC产品分销行业

　　IC产业链主要有三个环节，分别是居于产业上游的IC设计制造商、中游的IC分销商以及下游的电子产品制造商。

　　身处IC产业上游的IC设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产，由于资源和运营成本等原因的限制，其一般集中力量服务于少数战略性大客户，难以直接为行业分布广泛、厂商数量众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商，提供技术支持及供应链服务。

　　身处IC产业链中游的IC分销商在上游IC设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品、技术及信息的桥梁作用。伴随着全球电子产品制造业向中国的逐步转移，以及中国不断增长的电子产品市场需求，中国IC分销行业日益发展壮大。IC授权分销商凭借较强的市场开发、技术支持能力，以及与上游IC设计制造商稳定的合作关系，更加容易与下游电子产品制造商建立和提升伙伴关系，在产业链中起着重要的桥梁作用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司实现营业收入149,698.92万元，同比上升1.29%，实现归属于上市公司股东的净利润2,516.91万元，同比下降16.45%。截止报告期末，公司总资产145,985.09万元，同比上升2.51%；归属于上市公司股东的净资产103,050.29万元，同比下降0.89%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　报告期合并财务报表范围包括母公司及15家子公司，报告期内合并财务报表范围变化情况如下：

　　证券代码：603933         证券简称：睿能科技       公告编号：2021-019

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　单位：万元

　　3、诚信记录

　　华兴会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。（2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。）

　　3名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人林霞女士、本期签字注册会计师余婷婷女士及质量控制复核人陈佳佳先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　华兴会计师事务所及项目合伙人林霞女士、本期签字注册会计师余婷婷女士及项目质量控制复核人陈佳佳先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2020年度财务报告审计费用93.00万元（含税），内控审计费用30.00万元（含税），合计人民币123.00万元（含税）；2019年度财务报告审计费用93.00万元（含税），内控审计费用30.00万元（含税），合计人民币123.00万元（含税）。公司2020年审计费用与2019年审计费用相同。

　　上述审计费用定价按照华兴会计师事务所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员会已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2021年度财务和内控审计机构。

　　华兴会计师事务所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在审计工作中，华兴会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司2021年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函：我们已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，具有从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。因此，我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2021年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，具有完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执业过程中，能够遵照独立、客观、公正的职业准则，可以满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2021年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2021年4月27日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2021年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（四）本次续聘华兴会计师事务所为公司2021年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603933         证券简称：睿能科技       公告编号：2021-020

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次会计政策变更概述

　　根据财政部发布的相关准则与通知，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行以下会计政策变更，具体内容如下：

　　二、变更前后采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　本次变更后，公司财务报表编制执行财政部发布的“新租赁准则”及“解释第13号”。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

　　2021年4月27日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司按照“新租赁准则”及“解释第13号”的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。

　　四、公司独立董事、监事会的意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部“新租赁准则”及“解释第13号”的规定进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）公司监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技          公告编号：2021-021

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2020年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2020年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2020年度共计提资产减值损失（含信用减值损失）1,034.06万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2020年度利润总额1,034.06万元，扣除所得税及少数股东损益影响后，将减少2020年度归属于上市公司股东的净利润840.05万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益840.05万元。

　　三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次计提资产减值准备的事项，无需提请公司股东大会审议。

　　四、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会的意见

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项，并提请公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　（三）公司监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2021-023

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于召开2020年度网上业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月11日（星期二）下午15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络文字互动方式

　　●参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●各位投资者可于2021年5月7日（星期五）18:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告全文及摘要已于2021年4月28日在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，公司拟于2021年5月11日下午15:00-16:00，以网络文字互动方式召开业绩说明会，本次业绩说明会将对公司2020年度经营情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会的类型

　　本次业绩说明会在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开，将对公司2020年度经营情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。

　　二、业绩说明会召开的时间和网址

　　（一）会议召开时间：2021年5月11日（星期二）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动方式

　　（三）参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理杨维坚先生；公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生；公司财务总监张香玉女士。

　　四、投资者参会方式

　　（一）投资者可于2021年5月11日（星期二）下午15:00-16:00登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次年度业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年5月7日（星期五）下午18:00前将需要了解的情况和有关问题，预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）。公司将于本次业绩说明会对投资者普遍关心的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司证券部

　　联系电话：0591-88267288，0591-88267278

　　电子邮箱：investor@raynen.cn

　　六、其他事项

　　公司2020年度业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603933            公司简称：睿能科技

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人张香玉及会计机构负责人（会计主管人员）卢秀琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　（1）资产负债表主要项目变动情况及原因

　　单位：元   币种：人民币

　　注1：货币资金期末数较年初数增加：主要系本期经营性回款金额大于付款金额以及银行借款增加所致；

　　注2：应收票据期末数较年初数增加：主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致；

　　注3：预付款项期末数较年初数减少：主要系本期备货增加抵减预付采购款所致；

　　注4：其他应收款期末数较年初数增加：主要系本期新收购奇电电气100%股权，从而合并报表增加奇电电气其他应收款所致；

　　注5：其他流动资产期末数较年初数减少：主要系七天通知存款减少所致；

　　注6：使用权资产期末数较年初数增加：主要系执行新租赁准则所致；

　　注7：无形资产期末数较年初数增加：主要系本期新收购奇电电气100%股权，从而合并报表增加奇电电气专利及软件著作权所致；

　　注8：商誉期末数较年初数增加：主要系本期收购奇电电气100%股权产生的商誉；

　　注9：其他非流动资产期末数较年初数减少：主要系预付的设备款项减少；

　　注10：合同负债期末数较年初数增加：主要系本期预收款项增加，应确认的合同负债增加所致；

　　注11：应交税金期末数较年初数增加：主要系本期业务增长导致应交增值税及所得税增加所致；

　　注12：一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加：主要系期末将一年期内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致；

　　注13：其他流动负债期末数较年初数增加：主要系本期预收款项增加，应确认的待转销销项增加所致；

　　注14：租赁负债期末数较年初数增加：主要系执行新租赁准则确认租赁负债所致；

　　注15：长期应付款期末数较年初数增加：主要系本期收购奇电电气100%股权，根据协议规定后续支付的款项余额；

　　注16：递延所得税负债期末数较年初数增加：主要系本期收购的子公司奇电电气可辨认资产评估增值确认递所得税负债所致；

　　注17：其他综合收益本期期末数较上期期末数增加：主要系境外子公司外币财务报表折算变动所致。

　　（2）利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因

　　单位：元   币种：人民币

　　注1：营业收入本期金额较上年同期增加：主要系本期针织设备电控制造业务及IC产品分销业务均增长所致；

　　注2：营业成本本期金额较上年同期增加：主要系本期营业收入增加，成本相应增加所致；

　　注3：税金及附加本期金额较上年同期增加：主要系营业收入增加，流转税增加，相应附加税增加所致；

　　注4：销售费用本期金额较上年同期增加：主要系本期销量上升、新业务拓展以及合并奇电电气，相应的费用增加所致；

　　注5：研发费用本期金额较上年同期增加：主要系本期加大研发投入所致；

　　注6：其他收益本期金额较上年同期减少：主要系本期收到的政府补助减少所致；

　　注7：投资收益本期金额较上年同期减少：主要系本期到期的理财产品收益减少所致；

　　注8：公允价值变动收益本期金额较上年同期增加：主要系本期银行理财产品公允价值变动收益净额较上年同期增加所致；

　　注9：信用减值损失本期金额较上年同期增加：主要系本期业务增加，相应的应收账款余额增加，从而计提的坏账准备亦增加所致；

　　注10：营业外支出本期金额较上年同期减少：主要系上期对新冠疫情公益性捐赠100万所致；

　　注11：所得税费用本期金额较上年同期增加：主要系本期利润增加，相应的所得税增加所致；

　　注12：经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加：主要系与上期相比，本期销售回款金额增加幅度大于付款金额增加幅度所致；

　　注13：投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加：主要系本期固定资产的投入金额减少所致；

　　注14：筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加：主要系本期业务回升，配套资金需求增加，从而借款增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　2020年11月20日，公司与刘国鹰等六位自然人签署了《股权收购意向书》，各方就公司拟以现金方式收购奇电电气控股权的事项达成初步意向。经尽职调查、审计及评估，以及双方协商谈判，公司于2021年1月27日与上海厉杉营销策划合伙企业（有限合伙）及刘国鹰先生等十二位自然人签署了《支付现金购买资产协议》，以募集资金人民币15,000万元收购奇电电气100%股权。该募集资金为已终止实施的“分销业务募投项目”变更后的部分募集资金。具体内容详见2020年11月21日及2021年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。2021年2月25日，公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期交易对价6,000万元；2021年3月12日，奇电电气完成了工商变更登记手续，并取得上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603933           证券简称：睿能科技      公告编号：2021-015

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2021年4月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润25,169,060.03元；2020年度母公司实现净利润21,054,150.26元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2020年度母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金2,105,415.03元后，当年度可分配利润为18,948,735.23元，加上调整后年初未分配利润197,805,721.39 元，扣除实施2019年度利润分配现金分红20,123,320.00元，2020年末实际可供股东分配的利润为196,631,136.62元。

　　2020年度利润分配预案为：以公司截至2020年12月31日的总股本201,233,200股为基数每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金股利人民币10,061,660.00元（含税）。

　　公司监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

　　本预案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2020年度利润分配方案公告》。

　　四、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本报告经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据公司与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）签订的有关协议，支付给华兴会计师事务所2020年度财务和内控审计费用为人民币123.00万元。公司监事会同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2021年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会认为：本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　十、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　十一、审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司监事会同意公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

　　（二）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。

　　（三）公司监事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

　　（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

　　十二、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会对公司编制的2021年第一季度报告全文及正文进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2021年第一季度报告全文及正文所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日