安徽众源新材料股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603527                公司简称：众源新材

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年4月27日，经本公司第四届董事会第七次会议决议，公司2020年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本243,824,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,258,880.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为46.67 %。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，截至报告期末，公司共计拥有自主研发的13项发明专利，58项实用新型专利。公司以电解铜等为原材料，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流。公司产品的主要客户群体包括变压器生产厂商、电力电缆通信电缆生产企业、半导体集成电路生产企业、散热器换热器生产厂商和电子电器产品生产企业等。

　　（二）经营模式

　　公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。

　　（三）行业情况说明

　　2020年面对严峻复杂的国际形势、新冠肺炎疫情的严重冲击，铜加工行业也蹄疾步稳，铜材产量稳步增长，发展质量进一步提升。

　　1、全年铜材产量实现正增长，外贸保持净出口

　　铜加工行业2-3月份因疫情受较大影响，但随着中国经济快速恢复，铜加工企业克服困难，积极组织复工复产，下游需求从4月份开始保持强劲状态，铜加工材产量全年同比稳中有升。

　　2020年，中国铜材（不含铜粉，因铜粉进口数据异常）进口52.5万吨，同比增加8.3%，出口53.8万吨，同比增加3.3%，净出口1.3万吨，继续保持净出口。从进口品种看，其中迫切需要提升质量的品种有铜板带、铜箔、铜丝（线），铜板带进口11.5万吨，同比增0.3%，铜箔（不含覆铜板）进口13.5万吨，同比增11.8%，铜丝（线）进口10.8万吨，同比增9.9%。出口方面的亮点是：铜条杆型材出口6.7万吨，同比增20.1%，铜板带出口4.89万吨，同比增22.3%，铜箔（不含覆铜板）出口4.17万吨，同比增31.0%。铜板带和铜箔这两个我国存在弱项的产品出口增加，一定程度上表明我国铜加工材创新能力在逐步提高。

　　2、铜箔仍然是铜加工领域投资热点

　　随新能源汽车和PCB市场不断扩大，铜箔产能继续扩张。2020年电子电路铜箔产能34.8万吨，锂电铜箔产能21.56万吨，合计56.36万吨，年增长率5.6%，为近五年增长率最低的年份。

　　3、2020年铜价大幅震荡

　　2020年初，随着新冠疫情全球蔓延，美股四次熔断，铜价遭遇直接断崖式下落，3月23日，沪铜期货最低探至35,350元/吨。随着全球央行开启新一轮的货币宽松政策，下游需求出现明显改善和集中释放，铜价终于走出低谷并一路上扬，沪铜期货在2020年底上触59,620元/吨。全年沪铜期货指数运行区间为35,350-59,620元/吨，波幅达24,270元。对于以加工费为主要利润来源的铜加工企业，年初铜价大幅下跌造成企业库存减值很大，铜价大幅上涨又导致企业资金占用量增大，终端产品价格上涨，给企业生产经营带来一些困扰。

　　注：数据来源于中国有色金属加工工业协会的《2020年中国铜加工行业大事记》。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司共实现营业收入383,599.32万元，同比增长19.00%；净利润6,236.63万元，同比下降32.78%。

　　截至2020年12月31日，公司资产总额141,244.23万元，同比增长16.61%，其中流动资产105,302.78万元，非流动资产35,941.45万元；负债总额45,961.21万元，同比增长60.69%；归属于母公司股东权益94,837.11万元，同比增长2.50%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　上述会计政策的累积影响数如下：

　　因执行新收入准则，本公司财务报表相应调整2020年1月1日预收款项-3,588,205.36元、合同负债3,178,643.80元、其他流动负债409,561.56元。

　　（2）重要会计估计变更

　　公司本期未发生重要的会计估计变更。

　　（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位：元  币种：人民币

　　于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项3,588,205.36元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

　　母公司资产负债表

　　单位：元  币种：人民币

　　于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项164,241.02元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

　　上述会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　（1）本期纳入合并范围的子公司

　　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

　　本报告期内无减少子公司。

　　公司代码：603527                   公司简称：众源新材

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人封全虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1 报告期内，资产负债表发生的重大变化：

　　单位:元  币种:人民币

　　3.1.2 利润表发生的重大变化：

　　单位:元  币种:人民币

　　3.1.3 现金流量表发生的重大变化

　　单位:元  币种:人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2021-007

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2021年4月16日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议通知》，公司第四届董事会第七次会议于2021年4月27日上午8:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2020年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（七）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2020年年度报告》及《众源新材2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《2021年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn的《众源新材2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十三）审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十五）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订公司<期货套期保值制度>并开展套期保值业务的议案》

　　公司及全资子公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额不超过人民币6,000万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

　　公司《期货套期保值制度》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材期货套期保值制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十七）审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内幕信息及知情人管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十八）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十九）审议通过 《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-016）及《众源新材公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于子公司股权结构调整的议案》

　　为实现资源的有效配置，理顺子公司之间的业务管理模式，公司拟将全资子公司安徽众源新材投资有限公司持有的东莞市众洛电子科技有限公司（以下简称“众洛科技”）100%的股权以经审计的2020年度净资产6,650,624.43元为价格转让给安徽众源新材料股份有限公司。

　　本次股权转让完成后，众洛科技将由众源新材持有其100%股权，本次子公司股权结构调整是公司合并报表范围之内的内部调整，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响。本次交易事项遵循了公平公允的原则，不会对公司的独立性造成不利影响。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十一）审议通过《关于2021年度公司董事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2021年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2021-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十三）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2021年5月20日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议如下议案及监事会提交的议案：

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度独立董事述职报告》；

　　3、《2020年度财务决算报告》；

　　4、《2020年度利润分配预案》；

　　5、《2020年度内部控制评价报告》；

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

　　8、《2020年年度报告及其摘要》；

　　9、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；

　　10、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

　　11、《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》；

　　12、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2021-010

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽众源新材料股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：刘勇，中国注册会计师，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、华茂股份（000850.SZ）、天华超净（300390.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：仇笑康，中国注册会计师，2017成为中国注册会计师，2015年开始参与上市公司审计业务，2017年开始负责上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过众源新材、松宝智能等2家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：崔静，中国注册会计师，2021年成为中国注册会计师，2015年开始参与上市公司审计业务，2018年开始负责上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：林灵慧，2004年开始从事上市公司审计业务，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事项目质量控制复核，2019年1月开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过厦门国贸、韵达股份、亚厦股份等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师仇笑康、签字注册会计师崔静、项目质量控制复核人林灵慧近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2020年度财务审计费用为80.00万元，内控审计费用为10.00万元，合计人民币90.00万元，2020年度财务审计费用较2019年度财务审计费用无重大变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的从业资质进行了充分了解，审查容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提交第四届董事会第七次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：经核查，我们认为容诚会计师事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在本公司2020年度财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2021年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见：在本次董事会召开前，公司已将本次聘任会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，容诚会计师事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在本公司2020年度的财务报告和内部控制审计的过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2021年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：9票同意；0票弃权；0票反对。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2021-013

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于为公司及全资子公司申请银行综合

　　授信额度提供连带责任保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）、芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）、安徽杰冠商贸有限公司（以下简称“杰冠商贸”）、安徽众永物资有限公司（以下简称“众永物资”）、东莞市众洛电子科技有限公司（以下简称“众洛科技”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　公司及公司全资子公司永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸、众永物资、众洛科技本次拟向银行申请综合授信合计99,100万元人民币，由公司及永杰铜业为上述授信提供合计不超过99,100万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：

　　（1）公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,400万元的连带责任保证担保；

　　（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（3）公司拟为永杰铜业向中国建设银行芜湖分行申请综合授信提供不超过5,200万元的连带责任保证担保；

　　（4）公司拟为永杰铜业向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（5）公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（6）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过3,500万元的连带责任保证担保；

　　（7）公司拟为永杰铜业向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（8）公司拟为永杰铜业向中信银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,400万元的连带责任保证担保；

　　（9）公司拟为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过10,000万元的连带责任保证担保；

　　（10）公司拟为永杰铜业向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（11）公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,200万元的连带责任保证担保；

　　（12）公司拟为众源进出口向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过3,500万元的连带责任保证担保；

　　（13）公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过1,500万元的连带责任保证担保；

　　（14）公司拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（15）公司拟为杰冠商贸向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（16）公司拟为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过15,000万元的连带责任保证担保；

　　（17）公司拟为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（18）公司拟为众永物资向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（19）公司拟为众洛科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（20）永杰铜业拟为公司向工商银行芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过9,000万元的连带责任保证担保；

　　（21）永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保；

　　（22）永杰铜业拟为公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,400万元的连带责任保证担保；

　　（23）永杰铜业拟为公司向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（24）永杰铜业拟为公司向中国民生银行芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　截至2021年4月23日，已实际为公司提供的担保余额为13,000万元（不含本次担保金额）；已实际为永杰铜业提供的担保余额为9,000万元（不含本次担保金额）；已实际为杰冠商贸提供的担保余额为23,000万元（不含本次担保金额）。

　　本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）为公司及全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，情况如下:

　　（1）公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,400万元的连带责任保证担保；

　　（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（3）公司拟为永杰铜业向中国建设银行芜湖分行申请综合授信提供不超过5,200万元的连带责任保证担保；

　　（4）公司拟为永杰铜业向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（5）公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（6）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过3,500万元的连带责任保证担保；

　　（7）公司拟为永杰铜业向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（8）公司拟为永杰铜业向中信银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,400万元的连带责任保证担保；

　　（9）公司拟为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过10,000万元的连带责任保证担保；

　　（10）公司拟为永杰铜业向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（11）公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,200万元的连带责任保证担保；

　　（12）公司拟为众源进出口向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过3,500万元的连带责任保证担保；

　　（13）公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过1,500万元的连带责任保证担保；

　　（14）公司拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（15）公司拟为杰冠商贸向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（16）公司拟为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过15,000万元的连带责任保证担保；

　　（17）公司拟为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（18）公司拟为众永物资向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（19）公司拟为众洛科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（20）永杰铜业拟为公司向工商银行芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过9,000万元的连带责任保证担保；

　　（21）永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保；

　　（22）永杰铜业拟为公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,400万元的连带责任保证担保；

　　（23）永杰铜业拟为公司向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；

　　（24）永杰铜业拟为公司向中国民生银行芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保。

　　（二）内部决策程序

　　2021年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安徽众源新材料股份有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：24,382.40万元

　　经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额104,699.81万元，负债总额 22,761.40万元，银行贷款总额13,000.00万元，流动负债总额20,845.55万元，资产净额81,938.41万元，2020年度营业收入76,031.47万元，净利润17,850.51万元。

　　（二）公司名称：安徽永杰铜业有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额24,416.80万元，负债总额8,088.14万元，银行贷款总额6,500.00万元，流动负债总额8,043.88万元，资产净额16,328.66万元，2020年度营业收入39,552.08万元，净利润4,070.56万元。

　　永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（三）公司名称：芜湖众源进出口有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼101室、102室

　　法定代表人：何孝海

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额6,059.99万元，负债总额146.21万元，无银行贷款，流动负债总额146.21万元，资产净额5,913.78万元，2020年度营业收入17,739.24万元，净利润258.56万元。

　　众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（四）公司名称：安徽杰冠商贸有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼105室、107室

　　法定代表人：韦兵

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：国内一般商品贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；金属材料（除贵金属）的加工；投资咨询服务（以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额32,448.24万元，负债总额28,809.46万元，银行贷款总额16,000.00万元，流动负债总额28,809.46万元，资产净额3,638.79万元，2020年度营业收入241,884.83万元，净利润-464.08万元。

　　杰冠商贸为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（五）公司名称：安徽众永物资有限公司

　　公司住所：黄山区汤口镇汤川路18号科技文化中心

　　法定代表人：李健

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：金属及非金属（除贵金属）、五金机电、化工材料（除危化品）、 电子材料的销售；委托第三方代加工金属及非金属（除贵金属）；货物或技术进 出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额4,213.53万元，负债总额3,083.33万元，无银行贷款，流动负债总额3,083.33万元，资产净额1,130.20万元，2020年度营业收入29,477.79万元，净利润130.20万元。

　　众永物资为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（六）公司名称：东莞市众洛电子科技有限公司

　　公司住所：广东省东莞市大岭山镇振马路 27 号 7 栋

　　法定代表人：封凯荣

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：研发、生产、销售：高导热材料、高导电材料、散热模组、焊接 配件、焊接设备、焊接材料、五金配件、塑胶配件、模具、自动化设备及新能源 汽车配件；销售：铜材、铁料、铝材、不锈钢、铝及其它金属材料、电子产品、 电子配件、通讯设备及周边配件、光电材料、绝缘材料、电子屏蔽材料、胶粘制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额703.03万元，负债总额37.96万元，无银行贷款，流动负债总额37.96万元，资产净额665.06万元，2020年度营业收入273.52万元，净利润-134.94万元。

　　众洛科技为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的全资子公司，众源投资拥有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、全资子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保主要是为了公司及全资子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

　　公司独立董事认为：本次被担保对象为公司及公司全资子公司，公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满足公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。本次担保事项是合理的。我们一致同意公司本次关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年4月23日，公司及其控股子公司对外担保总额49,700万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的52.41%，公司对控股子公司提供的担保总额32,700万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的34.48%，无逾期担保。（不含本次担保金额）

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603527          证券简称：众源新材          公告编号：2021-015

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年4月27日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2021年4月27日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对《关于预计2021年度日常关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见：在本次董事会召开前，公司已将本次日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，公司及全资子公司与关联方的日常关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司或中小股东利益的情形，且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本次关联交易的内容、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次日常关联交易事项，并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　注： 2020年度实际发生金额为141,422,321.42元。

　　2021年1-3月实际发生金额为131,082,572.82元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：本次预计的日常关联交易是对自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

　　（下转D186版）