合诚工程咨询集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2021-027

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称"合诚股份"或"公司"）董事会于2021年4月22日以书面方式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事刘向东先生、独立董事郭小东先生因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份2021年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-029）。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十八日

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份       公告编号：2021-028

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称"合诚股份"或"公司"）监事会于2021年4月22日以书面方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人（其中：监事徐邯女士因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：公司《2021年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年四月二十八日

　　公司代码：603909                                                  公司简称：合诚股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭梅芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：人民币元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2021-029

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王庆祝先生的辞职报告，王庆祝先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再公司担任其他职务。王庆祝先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王庆祝先生担任证券事务代表期间的辛勤工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任何璇女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　证券事务代表联系方式：

　　通讯地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号11楼

　　电话：0592-2932989

　　传真：0592-2932984

　　邮箱：603909@holsin.cn

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十八日

　　附件：何璇女士简历

　　何璇：女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2012年5月进入合诚股份，历任公司财务管理中心总经理助理、副总经理等职务。

　　何璇女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。