宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议：2021年4月27日（星期二）14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月27日9:15，结束时间为2021年4月27日15:00。

　　2、现场会议召开地点：

　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

　　4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事、总经理宋小明

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

　　（二）会议出席情况

　　一、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份47,974,900股，占上市公司总股份的59.9686%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,753,600股，占上市公司总股份的57.1920%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份2,221,300股，占上市公司总股份的2.7766%。

　　中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份5,224,900股，占上市公司总股份的6.5311%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,003,600股，占上市公司总股份的3.7545%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份2,221,300股，占上市公司总股份的2.7766%。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,949,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5177%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,949,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5177%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,949,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5177%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,949,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5177%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,949,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5177%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,950,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9496%；反对24,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0504%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,200,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5368%；反对24,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,949,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5177%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2021年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,946,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402%；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,196,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.4507%；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,949,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5177%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,949,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5177%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意47,949,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5177%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,199,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.8674%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.1326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,199,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8674%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：竺艳律师、王淳莹律师

　　3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2020年度股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2021年4月27日