振德医疗用品股份有限公司
2020年年度报告摘要

　　(上接D454版)

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2021年 4 月 26日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并于 2021年 4 月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10、

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐 大生、吴建飞、沈博强、沈建祥、金海萍、胡修元、张显涛、张晓兵、 胡俊武。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确认。

　　2、登记时间：2021年5月20日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）

　　3、登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司

　　邮编：312035

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话:0575-88751963

　　传真：0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　振德医疗用品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603301                                公司简称：振德医疗

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　上述利润分配方案尚须公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务情况

　　振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。

　　在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市自治区5,300家医院，其中三甲医院800余家，形成了稳定的市场体系。

　　在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并积极布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑，报告期内公司被授予家用医疗器械西普金奖。在药店零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达95%，共计覆盖全国7万余家药店门店。在电商零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺，合计粉丝量超500万人。

　　公司主要产品及其用途详见2020年年度报告全文“第三节 公司业务概要”。

　　公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、采购模式

　　本公司采购主要为原辅材料采购、委托加工采购两类。公司的采购管理体系由采购管理部门和生产工厂的计划物控部共同组成，采购管理部门主要负责供方的开发和管理，以及采购价格的协商谈判；各生产工厂的计划物控部的采购员执行具体的采购操作。各生产工厂的计划物控部在每年年初根据销售部门年度销售计划匹配年度生产计划，预测下一年的物料采购需求，制定年度采购计划。在年度采购计划的基础上，计划物控部的采购员根据生产订单生成采购需求订单，确定物料规格、数量、价格、质量、交期，完成系统下单，与供方签订采购订单或采购合同，并负责下单后的交期跟催。采购物料到达公司后由品管部进行质量验收合格后再办理入库。

　　公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系，有效保障了采购物资的质量和采购行为的规范。

　　2、生产模式

　　公司生产工厂分布于浙江绍兴、河南许昌及英国等地。公司生产管理体系由制造部、计划物控部、工程部、品管部和设备科共同组成，制造部主要负责生产过程的实施和控制并记录；计划物控部负责生产计划安排、物料采购、仓储管理与产品交付；工程部负责生产指导相关文档的制作与批准；设备科负责设备的开发、维护管理；品管部主要负责生产过程中品质的改善处理及纠正，负责产品的放行和售后服务。

　　公司生产过程遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范的要求，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，导入精益生产和信息化项目，稳定质量、提高效率，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。

　　对于海外市场，公司采用按订单生产的模式，销售业务员接到订单后交由计划物控部完成订单评审，并根据订单需求配备物料并结合目前生产安排确定生产计划，最终通过销售业务员与客户确认交期。

　　对于国内市场，公司采取备货式生产的模式，公司根据年度销售预算，结合历史生产情况制定年度生产计划，每月结合当月库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划。此外，公司根据往年销售情况，设置一定比例的安全库存，在安全库存低于要求时进行补货生产。

　　3、销售模式

　　公司在境内和境外采用不同的销售模式。

　　（1）境外销售

　　公司境外销售主要采取OEM/ODM模式（英国子公司Rocialle Healthcare Limited主要为其自有品牌销售）与境外医疗器械品牌商合作，即公司根据境外品牌商提供的技术规范和质量标准,进行设计转换和生产制造，境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售，市场覆盖全球六大洲（欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲）70多个国家和地区。公司外销业务由公司国际营销部门开展。

　　（2）境内销售

　　公司境内销售通过经销与直销、线上和线下结合的模式销售公司自主品牌产品，产品销售终端主要为医院、药店和线上消费者。公司的产品覆盖全国各省（市、自治区），与众多医疗机构和连锁药店建立了良好稳定的供求关系，并通过线上渠道销售公司产品。直销模式下，公司利用自建的线上线下营销网络直接销售至终端；经销模式下，公司通过经销商销售产品。公司医院线内销业务由公司的国内营销部门开展。公司药店、线上销售业务由公司大零售部门负责。

　　在国内市场，公司专注医疗和健康领域，打造了一支专业的市场营销推广团队，通过学术推广和交流、产品知识培训、品牌营销推广等活动，及时了解和掌握客户、市场需求，加强与客户间合作和粘性，持续围绕核心业务构建和扩充产品线，巩固和提升在医院和消费者中的品牌形象。

　　（三）行业情况说明

　　根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。

　　人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但增长强劲。2020年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。根据《中国医疗器械蓝皮书》并经中商产业研究院整理，预计2020年中国医疗器械市场规模达7,765亿元，近5年平均增速维持在20%左右，远高于全球增速，预计到2021年中国医疗器械市场规模将达8,336亿元；其中预计2020年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达831亿元，预计到2021年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达927亿元。

　　■

　　数据来源：《中国医疗器械蓝皮书》、中商产业研究院整理

　　■

　　数据来源：医疗器械研究院、中商产业研究院整理

　　国产医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主，产品同质化严重，国内企业主要在低端市场进行价格竞争，品牌识别度和影响力相对较低。近年来，随着经济发展和国家医改、分级诊疗、鼓励创新、进口替代等政策不断推陈出新，行业迎来巨大的变革，同时行业竞争也日趋激烈，集中度在快速提升，行业面临更多的整合机会。

　　由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强，手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计，手术室感染控制产品市场规模预计将于2026年达到36.88亿美元，年均复合增长率4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型，鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势，从重复使用型产品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势。此外，相比于单个产品，定制化手术组合包产品的市场规模将呈快速增长趋势。根据CMI机构的统计，全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026年增长至213.47亿美元，年均复合增长率为10.2%，其中，我国定制化手术组合包规模预计将上升至15.04亿美元，年均复合增长率12.2%，市场前景十分广阔。

　　在人口老龄化加速、居民消费能力提升和健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据中商产业研究院整理数据显示，预计2020年我国家用医疗器械市场规模达1,363亿元，预计到2021年我国家用医疗器械市场规模将达1,560亿元,市场前景广阔。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　■

　　注：报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，浙江振德持股增加至10,919.16万股,持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，浙江振德持股数量不变，持股比例下降至48.06%。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　■

　　注：报告期内，公司实际控制人鲁建国受让了胡修元持有的0.2%、金海萍持有的0.25%、沈博强持有的0.3%、陆形平持有的1.00%的浙江振德的股份，持有浙江振德的股份比例增加至83.5%。

　　报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，沈振芳持股增加至931万股，持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，沈振芳持股数量不变，持股比例下降至4.10%。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入103.99亿元，与去年同期相比增长456.75%；实现归属于母公司股东的净利润25.49亿元，与去年同期相比增长1,524.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.18亿元，与去年同期相比增长2275.59%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见本报告“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司将许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司、河南振德医疗用品有限公司、安徽振德医疗用品有限公司、绍兴好士德医用品有限公司、绍兴托美医疗用品有限公司、绍兴联德机械设备有限公司、新疆振德医疗用品有限公司、阿拉山口振德医用纺织有限公司、阿拉山口嘉德贸易有限公司、上海联德医用生物材料有限公司、杭州羚途科技有限公司、杭州浦健医疗器械有限公司、绍兴振德医疗用品有限公司、苏州美迪斯医疗运动用品有限公司、上海嘉迪安实业有限公司、振德医疗用品(香港)有限公司、NEW BEGINNINGS INVESTMENT(香港新起点投资有限公司)、ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED、振德埃塞俄比亚医疗用品有限公司、浙江斯坦格运动护具科技有限公司和杭州馨动网络科技有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节 八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

　　振德医疗用品股份有限公司

　　董事长：鲁建国

　　2021年4月26日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-025

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、董事沈振芳因公委托出席本次董事会会议。

　　2、无董事对本次董事会会议议案投反对/弃权票。

　　3、本次董事会会议二十一项议案均获通过。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事沈振芳因公未能出席本次会议，委托董事金海萍代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于＜公司2020年度报告全文及其摘要＞的议案》，董事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。《公司2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。《公司2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　董事会同意将本预案以方案形式提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2021-027）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2020年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2021年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2021-028）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍回避表决的情况下同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过30,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号： 2021-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司及控股子公司2021年度拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司2021年度申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2021-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-031）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬为260万元人民币（包括公司2020年度报告审计报酬220万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-032）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-033）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，根据公司实际业务需求及经营情况，董事会同意提前终止实施本次股份回购事项。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号： 2021-034）

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后组织架构如下：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于制定公司相关内部控制制度的议案》，董事会同意制定《振德医疗用品股份有限公司重大信息内部报送制度》。具体制度详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》，董事会变更公司经营范围并对《公司章程》作相应修改，并提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的公告》（公告编号： 2021-036）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于＜公司2021年第一季度报告全文和正文＞的议案》，《公司2021年第一季度报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2021年5月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-037）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301      证券简称：振德医疗     公告编号：2021-026

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、全体监事亲自出席了本次监事会会议。

　　2、无监事对本次监事会会议议案投反对/弃权票。

　　3、本次监事会会议十三项议案均获通过。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于＜公司2020年度报告全文及其摘要＞的议案》，监事会认为：公司编制的2020年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，有利于提高企业经营管理水平和风险防范能力，符合相关法律法规和证券监管部门要求。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2021-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2020年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2021年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2021-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-031）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬为260万元人民币（包括公司2020年度报告审计报酬220万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。监事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-032）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司使用最高不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-033）。

　　监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，监事会同意提前终止实施本次股份回购事项。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号： 2021-034）.

　　监事会认为：本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司基于相关法律法规的规定，结合实际业务需求及经营情况的需要而提前终止本次股份回购事项，不存在损害公司及公司全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》，监事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的公告》（公告编号： 2021-036）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于＜公司2021年第一季度报告全文和正文＞的议案》，监事会认为公司编制的《2021年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2021年第一季度报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-028

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司正常生产经营业务，各项交易定价办法是以市场价格为依据，交易的风险可控，并遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2021年4月26日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2020年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2021年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可，并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2020年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序。公司预计2021年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。

　　3、审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：公司2020年度实际发生的日常关联交易及对2021年度日常关联交易预计为公司与关联方正常的商业交易行为，交易定价参考市场价格，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　4、提交股东大会审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避表决。

　　二、2020年度日常关联交易情况

　　公司第二届董事会第七次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度振德医疗用品股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易为23,020万元，2020年度公司与关联方实际发生日常关联交易20,265.68万元，较预计减少2,754.32万元。

　　2020年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

　　■

　　注：鄢陵振德生物质能源热电有限公司、鄢陵祥发包装印刷有限公司与公司的日常关联交易2020年实际发生额较预计数略增的主要原因系公司2020年经营业务大幅度增长。

　　三、2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司2020年度的关联交易情况和2021年度公司经营计划，预计公司2021年度公司日常关联交易总额为27,510万元。具体情况如下：

　　■

　　四、关联方及关联关系介绍

　　（一）基本情况及关联关系

　　1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

　　成立日期：2014-12-02

　　法定代表人：鲁建国

　　注册资本：8,000万元人民币

　　公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

　　经营范围：电力、热力生产、供应。

　　与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

　　截至2020年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额38,966.85万元，资产净额-3,795.65万元，2020年度实现营业收入9,943.17万元，净利润-3,519.65万元。

　　2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

　　成立日期：2015-02-06

　　法定代表人：沈毅

　　注册资本：150万元人民币

　　公司住所：鄢陵县金汇区金水路3号

　　经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

　　与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司监事。

　　截至2020年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,773.20万元，资产净额226.81万元，2020年度实现营业收入2,985.67万元，净利润26.79万元。

　　3、许昌蓝图医疗器械有限公司

　　成立日期：2015-01-14

　　法定代表人：王剑兰

　　注册资本：120万元人民币

　　公司住所：许昌市东城区邓庄乡食品集聚区内

　　经营范围：第二类、第三类医疗器械的批发(凭有效许可证经营)

　　与本公司关联关系：许昌蓝图医疗器械有限公司系公司监事会主席王丙新先生关系密切的家庭成员王剑兰控制的公司。

　　截至2020年12月31日，许昌蓝图医疗器械有限公司资产总额66.14万元，资产净额21.36万元，2020年度实现营业收入70.77万元，净利润1.81万元。

　　4、苏州方洲纺织有限公司

　　成立日期：2007-09-17

　　法定代表人：卞培培

　　注册资本：1,000万元人民币

　　公司住所：苏州工业园区方洲路128号

　　经营范围：纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺弹力布的加工生产、销售；本企业自产产品的出口及生产所需机械设备、原辅材料的进口；自有厂房租赁。

　　与本公司关联关系：公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司股东钟明南先生（持有苏州美迪斯18%股权）持有苏州方洲纺织有限公司50%股权。

　　截至2020年12月31日，苏州方洲纺织有限公司资产总额3,686.37万元，资产净额1,042.12万元，2020年度实现营业收入341.97万元，净利润-17.84万元。

　　5、Multigate Medical Products Pty Ltd

　　成立时间：1987年4月24日

　　董事长：Boun Chong Chaisumdet

　　注册资本：10,004澳大利亚元

　　注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

　　主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

　　与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

　　截至2020年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额439,409,824澳大利亚元,资产净额105,655,904澳大利亚元， 2020年度（2019年7月1日至2020年6月30日）实现营业收入 196,869,023澳大利亚元, 净利润24,974,019澳大利亚元。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

　　五、关联交易主要内容及定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、房产租赁、购买经营所需蒸汽电力及代收代缴水电费等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　六、关联交易目的及对本公司的影响

　　上述关联交易均属于公司的正常业务范围，该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，保证公司的正常运营和业务的开展。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4、审计委员会书面意见。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年4月28日