深圳中天精装股份有限公司
2020年年度报告摘要

　　证券代码：002989               证券简称：中天精装                  公告编号：2021-018

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人乔荣健、主管会计工作负责人毛爱军及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证监会监督管理委员会2020年4月24日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股，每股面值1.00元，发行价格为24.52元/股，募集资金总额为人民币928,082,000.00元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币130,000,000.00元（含增值税）后，余额人民币798,082,000.00元于2020年6月5日汇入本公司开立的募集资金专户，支付验资费、律师费等其他发行费用人民币16,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。该募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。

　　截止2021年3月31日，公司的信息化建设项目、区域中心建设项目、总部建设项目与研究院建设项目均按照计划正常实施，补充流动资金项目实施完毕。公司募投项目累计使用募集资金为人民币25,102.67万元，尚未使用的募集资金金额为人民币53,077.91万元。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002989             证券简称：中天精装                 公告编号：2021-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以15140万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（三）公司所处的行业情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主要提供批量精装修服务，属建筑装饰和其他建筑业，代码为E50。市场具有以下特点：

　　1、行业高速增长

　　根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.1万亿元增加到2019年的4.5万亿，年复合增长率达8.8%，整体增速高于我国GDP同期增长。其中，住宅装饰业务（家装）全年工程总产值从0.95万亿元增长到2.2万亿元，年复合增长率为9.8%，住宅装饰业务的增速明显高于公共建筑装饰（公装）。根据奥维云网数据，2016年至2019年，精装修市场保持25%以上的增长率。

　　2、行业呈现“集中度上升；大市场、小企业”的市场竞争状态

　　根据中国建筑装饰协会发布的《中国建筑装饰蓝皮书》统计，整个市场的企业数量表现出稳定的减少趋势，从2011年的14.5万家减少到2018年的12.5万家，7年共有2万家企业退出了市场。2019年虽然全国建筑装饰行业全年完成工程总产值约4.5万亿元，但排名第一的金螳螂实现收入308.4亿元，市场份额低于1%。具体到批量精装修市场，公司2020年度交付约5.5万套房。根据奥维云网数据，2019年全年国内精装修市场新开盘项目规模已达325万套，假设2020年增长率保持25%的比例，2020年全国精装修市场开盘项目规模约400万套，但交付数量保守估计为2019年度的开盘数量，故公司对应的市占率约1.7%，不足2%。龙头企业的品牌效应将进一步显示，未来装饰行业市场集中度将继续提升。

　　3、政策支持，精装修长期渗透率有很大的提升空间

　　住宅精装修具有节能、环保的显著特点，国家政策层面一直鼓励支持住宅精装修行业发展。近年来，从中央相关部委到地方政府部门，推动精装修行业发展的相关政策不断出台并落地。《建筑业发展“十三五”规划》明确提出“2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%”的目标，但与发达国家80%以上的整体住宅精装修比例仍有较大的差距。

　　（四）公司的行业地位

　　公司2003年开始从事批量精装修，2007年开始99%的业务集中于此，已经发展成为国内规模最大的批量精装修服务提供商之一，拥有建筑装饰领域最高等级资质“建筑装修装饰工程专业承包壹级”，具备年交付5.5万套批量精装修住房的能力。公司与头部房企建立了良好的合作联系，成为万科、美的置业、保利地产、融创中国、星河地产等开发商的主要供应商，在批量精装修领域积累了较强的市场影响力和认可度。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

　　2020年，新冠疫情遍布全球、房企端“三道红线”，银行端“房地产贷款两个集中度”等政策相继落地，房地产行业既要发挥经济稳定器的作用，又要防止资金违规进入，“房住不炒”，房地产市场平稳健康发展、不出现大起大落的总基调得以贯彻执行。公司同样坚持稳健经营的一贯方针，深耕主业，坚持“发展才是硬道理”的经营理念，克服新冠疫情带来成本增加、工期缩短的极大困难，实现平稳发展。报告期内，公司实现营业收入2,564,932,249.64元，较上年同期增长9.63%；实现归属于上市公司股东的净利润188,831,648.80元，较上年同期增长3.05%。报告期内，公司的主要经营管理工作如下:

　　一、优化营销网络、提升市场竞争力

　　公司加大市场销售力度，市场部销售人员由2019年末的23人增加至41人，公司市场人员以填格子的方式对“百城+百强房地产”进行开发；数量提升的同时，公司加大培养市场人员的专业性，提高投标命中率。公司在“三道红线”原则指引下，适当调整客户结构，提升国有开发商的市场占比，开拓有实力、有口碑、有信用的地方性区域开发商。公司优化全国区域市场布局，新设与拆分了河南区域、河北区域、湘赣区域、四川区域、浙南区域、浙北区域、苏南区域、苏北区域、苏中区域、北方区域等10个区域中心。目前，公司批量精装修业务在全国各地成立了20个区域中心，重点覆盖区域内超过50个经济相对发达的城市，全面提升区域市场开拓的广度和深度，深耕细作，从而实现市场占有率的稳步提高。

　　二、优化管理体系，加强中后台力量

　　公司优化了内部组织架构，新组建了技术研发部、劳务资源部，拆分了材料资源部、运营管理部、人力资源部以及财务部门，权责更加明细，中后台更好地为前线服务，也能实现对项目执行过程和项目团队的管理和双向监督。同时公司完善考核机制，打造专业、高效的团队，为企业发展蓄能。

　　三、提升施工质量、提高客户满意度

　　公司将工程项目质量视为公司发展的核心因素之一，在施工中严格遵照主管部门以及开发商制定的标准执行。报告期内，公司强化精细化管理水平，通过信息化平台，建立了基于数据分析的质量、进度管理体系。在施工过程中，项目部针对每个装修房屋设置数据收集体系并定期更新至公司运营管理部，运行管理部也通过巡检、内部评估、考核等方式对项目进行管理。公司狠抓施工质量，加强对优秀班组的引进、管理、筛选，完善班组考核体系，报告期内，公司施工项目无重大质量投诉、伤亡及安全事故。

　　四、积极推进企业信息化管理系统建设

　　公司大力投入信息化建设，除扩充部门人员外，还采取IT劳务外包、投资创点数科公司等措施，加快公司信息化系统建设，提升业务流程流转的效率，实现工作方式、运营方式、管理方式的革命，减少基础、重复工作占用的企业资源，将更多资源投入到核心业务。

　　五、抓收款、降成本

　　公司加大了应收账款的回收力度，审计收款成为公司高度重视的常态化管理工作，公司建立严格的管理、考核与奖惩制度，从项目投标、合同签署、项目执行、收款等环节严格把关，做到从源头控制，最大化降低坏账发生的可能性。同时公司借用上市后的资金优势，强化总部集中采购，与供应商友好协商合理确定相关采购款的支付周期，按时支付对供应商的应付账款，降低公司的采购成本。

　　六、调整员工结构、提高员工素质

　　公司重视对员工的岗位培训和后续教育工作，建立了系统化的培训与考核体系，以不断提升员工素质，增强公司的人才储备。报告期内公司平均每个员工现场及在线学时74.32小时。此外，公司加大对专业设计、技术施工等人才的引进力度，优化人才结构和专业布局，给予员工更大的发展空间，逐步实现人才梯队和储备战略，保证业务领域的发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、执行新收入准则对本公司的影响

　　根据2017年财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。具体会计政策变更影响详见公司《2020年年度报告》全文第十二节、五、44、重要会计政策和会计估计变更。

　　2、根据2020年12月财政部《企业会计准则实施问答》，本公司将利润表中原计入“信用减值损失”的合同资产减值损失重分类至“合同资产减值损失”。该会计政策变更影响对公司净利润和所有者权益无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002989         证券简称：中天精装        公告编号：2021-011

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年4月16日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　董事会审议公司编制的 2020年年度报告全文及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2020 年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的 2020 年度报告全文及其摘要。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　2、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利 4元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本151,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利60,560,000.00元（含税）。公司不转赠股本、不送红股。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　2020年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　4、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　董事会听取了公司总经理张安先生所作的《公司2020年度总经理工作报告》，全体董事认为2020年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，一致同意公司2020年度总经理工作报告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　5、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告全文》之“第十二节财务报告”。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　6、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　公司独立董事杨岚女士、汪晓东先生在本次会议上做了述职报告。董事会认为公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，严格按照独立董事相关制度规定，履行义务，积极出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对 2020 年公司重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》

　　根据2020年行业状况及公司生产经营实际情况，以及2020年度完成的实际业绩情况，根据公司薪酬管理制度，公司对董事、监事、高级管理人员进行了考核，并确定了2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬，具体发放情况如下：

　　■

　　2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）董事薪酬方案：

　　1、非独立董事因均在公司承担管理职能，故均在公司领取职位薪酬，不再另外领取董事津贴；

　　2、独立董事每年享受15万元津贴（含税），按月发放。

　　（二）监事薪酬方案：

　　公司外部监事每年享受12万元津贴（含税），按月发放。

　　公司职工代表监事在公司任职，领取具体职位薪酬，监事不再另外领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案：

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况等确定。

　　独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　8、审议通过《关于2021年度公司与参股公司进行关联交易预计的议案》

　　董事会认为：关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度公司与参股公司进行关联交易预计的公告》。

　　独立董事已出具事前的认可意见，并对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　董事会认为公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事已对本议案发表同意的独立意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查报告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事已对本议案发表同意的独立意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司2020年度应收控股股东和其他关联方款项专项说明的议案》

　　董事会认为公司2020年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2020年度应收控股股东和其他关联方款项专项说明》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司拟使用不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　13、审议通过《关于2021年公司向金融机构申请授信额度的议案》

　　董事会同意公司申请15亿元新增金融机构授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准，该授信额度不包括公司无需提供担保，而由施工项目发包方提供商票贴现、信用证贴现、国内保理、商票全额质押下的流动资金贷款、商票全额质押开立信用证等方式担保的授信额度）。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年公司向金融机构申请授信额度的公告》。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　14、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　董事会审议公司编制的2021年第一季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2021年第一季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的 2021年第一季度报告。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　15、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

　　同意于2021年5月20日下午14:30在公司大会议室召开2020年度股东大会，审议本次董事会、监事会通过但尚需股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002989       证券简称：中天精装        公告编号：2021-017

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1）现场会议：2021年5月20日（星期四）下午14：30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15—15:00任意时间。

　　5、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年5月17日（星期一）

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2021年5月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　1、 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；

　　2、 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　3、 《《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　4、 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　5、 《关于公司2020年度财务决算报告》；

　　6、 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》；

　　7、 《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》；

　　8、 《关于2021年公司向金融机构申请授信额度的议案》。

　　上述议案已经于2021年4月26日召开的公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

　　上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、  提案编码

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、 登记时间：

　　（1）现场登记时间：2021年5月19日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2021年5月19日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2021年5月19日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0755-83476663）。

　　3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

　　4、 登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登 记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2020年度股东大会”；

　　②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、 会议联系方式

　　联系人： 毛爱军

　　电话：0755-83476663

　　传真：0755-83476663

　　电子邮箱：ir@ztzs.cn

　　6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 备查文件

　　1、 《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

　　2、 《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362989

　　2、 投票简称：中天投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年5月20日9：15—15：00任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳中天精装股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2021年5月20日召开的2020年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　签署日期： 年 月 日

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、 请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。