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证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-022
杭州老板电器股份有限公司
2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
报告期末，应收账款比年初减少38.42%，主要系应收款回收所致。
报告期末，预付款项比年初增加62.40%，主要系本期购买原材料的预付款增加所致。
报告期末，递延所得税资产比年初增加46.81%，主要系预提销售费用产生的暂时性差异所致。
报告期末，应付职工薪酬比年初减少86.29%，主要系上年末的员工工资及奖金支付完毕所致。
2、利润表项目
得益于对疫情的良好管控，公司报告期内多品类、各渠道经营情况较去年同期有较大幅度的改善。
营业收入较去年同期增加50.77%，归母净利润较去年同期增加46.45%；营业成本及销售费用、管理费用等较去年同期相应增加。
3、现金流量表项目
投资活动产生的现金流量净额较去年减少34.21%，主要系本期购买银行理财产品金额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-021
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以949,024,050.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司深耕精耕厨房领域，精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜、蒸箱、烤箱、蒸烤一体机、洗碗机、净水器、热水器、集成灶、集成水槽等家用厨房电器解决方案，致力于为千万家庭创造更高品质的厨房新生活。经过40余年的发展与壮大，老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年度，受新冠肺炎疫情影响，厨房电器行业上半年受冲击较大，下半年恢复显著，同时，各渠道表现明显分化。零售渠道，因疫情导致线下消费受限，下滑明显，根据奥维线下零售市场监测月度数据报告（以下简称“奥维线下报告”）显示，厨房电器主要品类吸油烟机、燃气灶零售额较去年同期增长率分别为-16.7%、-18.1%，已连续三年大比例下滑。电商渠道，由于消费者线上购物意愿明显提升，整体呈现上升趋势，根据奥维线上零售市场监测月度数据报告（以下简称“奥维线上报告”）显示，厨电套餐零售额较去年同期增长率为9.1%。工程渠道，根据奥维2020年中国房地产精装修市场厨电产品年度报告（以下简称“奥维精装修报告”）显示，2020年精装修市场总规模同比下滑0.2%，总体保持平稳。
公司作为行业龙头，紧紧围绕“勤练内功跨周期，稳中求进促增长-强产品 抢市场”的年度经营理念，紧抓疫情防控并积极推动各品类群产品迭代，市场占有率不断提升。公司2020年度营业收入81.29亿元，同比增长4.74%，归母净利润16.61亿元，同比增长4.46%，均明显好于行业平均水平。
截止2020年12月31日，根据奥维线下报告显示，公司主要产品品类线下零售额的市场份额与市场地位如下表：
截止2020年12月31日，根据奥维线上报告显示，公司主要产品品类线上零售额的市场份额与市场地位如下表：
截止2020年12月31日，根据奥维精装修报告显示，“老板”品牌在精装修渠道市场份额为35.0%，稳居行业第一。
2020年度，技术板块在新品拓展、人才培养、技术专利、标准制定等方面取得了显著成果，凭借匠人精神的坚持，收获技术驱动的成果。通过项目管理，产品管理，品质管理，推动产品硬件性能、外观形态、用户体验等多维度提升，推出行业创新产品双腔吸油烟机8235S；极致性能新品蒸烤一体机CQ975；更符合中式烹饪清洗的洗碗机775A、776X等新品。集成吸油烟机5908S+90B8Z、双腔烤箱RQ035、洗碗机W735荣获AWE2020艾普兰优秀产品奖。同时，探索AI-IoT智能物联平台开发，聚焦AI智能烹饪曲线应用，提升厨电产品软实力。此外，不断引进高层次技术人才，实行精细化管理，完善技术人才梯队建设。注重研发质量与研发效率，持续优化产品开发周期并提升产品上市成功率，储备智能化、集成化核心技术，2020年共申请专利744项，其中发明专利161项，专利授权418项，其中发明专利14项。此外，主导标准制定7项，其中行业标准2项，团体标准4项，浙江制造标准1项，参与标准制定16项。研发创新能力不断被行业认可，荣获中国轻工联科学技术奖、浙江省科技进步奖、中国质量协会质量技术奖二等奖等奖项。
2020年度，营销板块坚持品牌高端定位，以用户为出发点，以产品为抓手，持续推动由渠道驱动到产品驱动的转变，构建产品矩阵，协同渠道资源。零售渠道，主打“老板四件套”套系化产品销售策略，二三品类群配套率快速提升，并进一步优化KA布局及专卖店扁平化体系建设，提升运营效率。电商渠道，围绕“深度品类运营，重构用户价值，强化品牌建设”思路，发挥第一品类群优势，赋能二三品类群增长，挖掘存量价值，提升运营效率。工程渠道，丰富客户梯队，优化客户结构，调整产品结构，逐步提升各品类渗透率，进一步推广普及中央油烟机CCS。创新渠道，与全屋定制公司以及家装公司头部企业合作全面开展，直达消费前沿，助力新老品类快速推广。海外渠道，积极应对疫情带来的巨大挑战，强化“全球高端厨电领导者”定位，品牌国际化进程稳步推进，品牌全球影响力逐渐扩大。
2020年度，生产板块以自动化和信息化为载体深化智能制造，全面实现数字在线化，成为中国制造业综合竞争力最强的制造标杆之一。供应链方面，持续提升全流程高效物流体系和供应商生态体系建设，实现采购降本，精准交付；制造能力方面，以价值驱动为主线，强化精益制造系统管理，实现全价值链高效运营，致力于打造行业智能标杆工厂；新品开发能力方面，通过新品供应链联动，减少开发周期，确保新品及时交付；组织运营方面，贯彻企业文化构建组织人才体系建设。以“未来烹饪，数字智造”为主题的老板电器九天中枢数字平台及零点制造成功发布标志着无人工厂正式投入使用。从2012年打造行业机器换人典范，到2015年建成行业首个数字化智能制造基地，再到2020年11月建成行业首个无人工厂，公司经历从局部机器换人逐步迈向深度“两化”融合，先后入选国家工信部“2016年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”、浙江省首批“未来工厂。此外，茅山智能制造科创园项目也在顺利建设中，建成后将推动产品迭代升级、制造智能升级，夯实公司长期发展基础。
2020年度，品牌板块以“创造中国新厨房”理念为本，从产品、渠道、活动等多维度开展品牌体系建设，打造最懂中式烹饪的中国高端厨房电器第一品牌。产品端，以“更强性能、更优空间、更多功能”为硬件门槛，以全球最大的中式烹饪AI曲线数据库为软件支持，打造“中国新厨房 老板四件套”品牌势能。渠道端，多元渠道合力推动品牌建设，线下门店新视觉形象全覆盖，线上店铺电子场景应用手册2.0版全新上线；强化品牌终端形象。活动端，成功举办“中国新厨房消费趋势发布会暨老板电器中式烹饪新品上市发布会”，隆重发布了《中国新厨房2020版白皮书》，旨在通过对中国家庭、中式烹饪方式的研究，建立起中国新厨房的标准，并探讨中国新厨房的消费趋势。同时，成功举办中国洗碗机节并打造构建家宴、向往厨房节、厨房狂欢季、全面烹饪日等主题活动。此外，担任《向往的生活4》和《中餐厅4》美食创造官，诠释中式烹饪，传递中国味道；成为2022年杭州亚运会官方家用厨电独家供应商，支持亚运宣传推广工作，助力品牌亚运建设。
2020年度，名气公司聚焦转型与变革，完善厨房产品布局，满足用户多元化需求。新建新零售模式，线上线下融合发展，优化消费体验。金帝公司疫情之下实现逆势增长，智能集成厨房生态产业化项目进展顺利，建成后将进一步提升集成化系列产品研发与生产能力。
2020年度，公司在公司治理、内部管理、股东回报等方面持续获得资本市场认可，荣获证券时报第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“中小板最佳董事会奖”、“中小板最佳新媒体运营奖”、“最佳投关公司大奖”、“中小板最佳董秘奖”；第十四届中国上市公司价值评选“中小板上市公司价值五十强”、“中小板上市公司十佳管理团队”、“上市公司信息披露杰出董秘奖”等奖项。公司一直坚持深耕厨房领域，助力长期价值投资。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年，财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，首日执行新准则与现行准则的差异调整本报告期期初相关报表项目余额，对可比期间信息不予调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2020年 10 月25日，本公司之控股子公司嵊州市金帝与共青城冰蓝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冰蓝投资”）签订《项目合作协议》，协议约定双方共同出资设立厨厨味睐，注册资本5,000.00万元，其中嵊州金帝出资3,500.00万元，股权占比70%；冰蓝投资出资1500万元，股权占比30%。厨厨味睐董事会共7名董事，其中嵊州金帝派出4名，冰蓝投资派出3名，董事会决议需经董事会成员的半数以上同意方可通过，所以嵊州金帝对厨厨味睐形成控制。厨厨味睐已于2020 年11月16日完成工商注册登记，目前正处于筹备期。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2020-020
杭州老板电器股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月20日以专人送达方式发出，会议于2021年4月27日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2020年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2020年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2021年一季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2021年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
五、审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
《2020年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
七、审议通过了《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2020年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于续聘公司2021年度审计机构的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于变更部分会计政策的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
监事会
2020年4月28日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-025
杭州老板电器股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2020年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2021年5月19日下午14:00开始
网络投票时间：2021年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、 股权登记日：2021年5月13日
7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司一号楼三楼一号会议室
二、会议审议事项：
（1） 审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》；
（2） 审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》；
（3） 审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》；
（4） 审议《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》；
（5） 审议《关于<公司2020年度报告及摘要>的议案》；
（6） 审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》；
（7） 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
（8） 审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（9） 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
独立董事将在本次股东大会上述职。
三、出席会议办法
1、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在2021年5月13日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
2、会议登记办法：
（1）登记时间：2021年5月15日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）
（3）登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2021年5月15日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
邮编：311100
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
联系人：姜宇、陶一荻
六、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362508。
2、投票简称：“老板投票”。
3、投票时间：2021年4月30日的交易时间，上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2020年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
投票说明：
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-019
杭州老板电器股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2021年4月20日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2020年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中的第四节、第十节相关内容。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司2020年度营业收入81.29亿元，同比增长4.74%，归母净利润16.61亿元，同比增长4.46%。上述财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2020年年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2020年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于〈2021年一季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2021年一季度报告全及正文文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
七、 审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2018-2020年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《2020年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2020年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司2021年度综合授信额度的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2021年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于变更部分会计政策的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十四、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-023
杭州老板电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。
该议案需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
人民币30亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种，一般投资期限不超过12个月。且公司在任一金融机构投资的金额不得超过总投资金额的30%。
4、资金来源
上述拟用于购买银行理财产品的30亿元人民币为公司自有闲置资金。
5、决议有效期
授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。
6、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
二、投资风险、风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事的意见
公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买一年以内安全性高、流动性好的理财产品，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施。
五、监事会的意见
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-028
杭州老板电器股份有限公司
关于续聘公司2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2020年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为2021年度审计机构，对公司2021年度财务报表和内控执行情况进行审计。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
二、项目组人员情况
1、基本信息
拟签字的项目合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王青女士，2013年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用83万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
该议案尚需公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-029
杭州老板电器股份有限公司
关于变更部分会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号)的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
（二）会计政策变更日期
公司将按照财政部的规定于2021年1月1日执行上述修订后的会计准则。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号—租赁》及其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。本次变更后，公司按照财政部于2018年印发修订的《企业会计准则第21号——租赁》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资
产成本或当期损益。
三、会计政策变更对公司的影响
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。公司从2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表批露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。
四、独立董事关于变更部分会计政策的议案的独立意见
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。因此，我们同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-027
杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日发布了《2020年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2021年5月19日下午15:00-17:00
二、接待地点
浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
三、预约方式
参与投资者请于2021年5月14日—5月15日9：00—16：30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：姜宇、陶一荻
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
四、公司参与人员
董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-026
杭州老板电器股份有限公司
关于举行2020年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日发布了《2020年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2020年5月6日下午14：00-16：00在全景网举办2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生，副董事长兼总经理任富佳先生，董事、副总经理兼董事会秘书王刚先生，独立董事何元福先生，财务总监张国富先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-0024
杭州老板电器股份有限公司关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，为公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过30亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。
前述授权的有效期自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月28日
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