深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002789                   证券简称：建艺集团                 公告编号：2021-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。公司所处行业为建筑装饰业，根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，并位于“2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计”榜单装饰类第五名。2020年公司实现营业收入226,938.70万元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　报告期末，刘海云直接持有本公司5,995.049万股股份，占比43.43%；通过深圳市建艺人投资咨询企业（有限合伙）、深圳市建艺仕投资咨询企业（有限合伙）间接持有本公司5.27万股股份，占比0.04%，合计持有6,000.319万股，占比43.47%。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2020年5月22日，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券信用评级报告》（报告编号：中鹏信评【2020】第Z【351】号01），公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，公司本次拟非公开发行总额不超过1.15亿元（含）公司债券的评级结果为AAA，该级别反映了本期债券安全性极高，违约风险极低。

　　2020年6月15日，中证鹏元出具《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券2020年跟踪信用评级报告》（报告编号：中鹏信评【2020】跟踪第【51】号01），中证鹏元维持公司非公开发行的“19建艺债”的债券信用等级为AAA，维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　中证鹏元出具的最新跟踪评级报告将于2021年6月30日前在深交所网站（http://www.szse.cn）披露，提请投资者关注。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

　　（一）公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。公司所处行业为建筑装饰业，根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，并位于“2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计”榜单装饰类第五名。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（二）2020年处“十三五”收官之年，我国持续优化经济结构、加快转换发展动力。对建筑装饰行业而言，现阶段是机遇与挑战并存。一方面，2020年政府出台一系列基建投资政策、积极推进装配式建筑发展等政策给行业带来新的发展机遇；另一方面，房地产行业融资环境持续偏紧波及建筑装饰业，建筑工业化趋势等因素使行业面临产业结构转型升级，行业内公司经营水平面临考验。

　　（三）报告期内，公司管理层继续秉承稳发展、控风险的原则，积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化。

　　1、在市场开拓方面：公司坚定不移走“大客户合作”路线，通过多种合作方式巩固加深已有合作伙伴关系，并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系。

　　2、在提升经营水平方面：（1）非公开发行公司债券，优化债务结构，为主营业务发展提供资金支持；（2）持续加强工程项目承接、施工、结算全环节的风险控制措施，如通过遴选优质合作工程项目、加块项目结算及工程回款进度等方法增强公司抗风险能力。

　　3、在研发投入方面：保持高标准的研发投入和产出水平。

　　4、在人才队伍建设方面：公司建立符合企业发展需求的培训体系，从知识、技能、素质三个维度，结合内外部培训资源和员工发展方向，形成了人才梯队建设计划，为后备人才储备和关键岗位继任计划奠定夯实基础。公司通过雇主品牌建设、校企合作、多层次激励机制吸引人才，并为人才创建广阔的发展空间和提升平台。

　　（四）报告期内，公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。公司注重质量管理，于2003年即通过ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康安全管理）体系认证，并严格以《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准，对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程，并在实际项目管理中心发挥良好效果。

　　（五）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

　　（六）2020年，公司实现营业收入226,938.70万元，同比下降24.73%；净利润-2,600.75万元，同比减少228.32%，主要系疫情影响及本年度计提的减值损失增加所致。公司总体经营状况稳定，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年，公司营业收入、营业成本分别为226,938.70万元、189,275.42万元，同比变动分别为-24.73%、-25.84%，主要是受疫情影响主营业务收入减少，从而主营业务成本相应减少。2019年、2020年，公司归属于上市公司股东净利润分别为2,195.53万元、-2,459.87万元。2020年归属于上市公司股东净利润同比下降212.04%，一方面系受疫情影响，主营业务收入减少，从而净利润减少；另一方面系公司在2020年对应收账款、应收票据和其他应收款、合同资产计提减值损失，合计为18,711.45万元，在考虑所得税影响后，减少当年归属于上市公司股东的净利润15,882.83万元。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计中的“45、重要会计政策和会计估计变更”。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　上述会计政策的累积影响数如下：

　　因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债15,008,754.93元、其他非流动负债720,519.27元、预收款项-15,729,274.20元、应收账款-236,364,812.67元、合同资产231,552,975.16元、递延所得税资产721,775.63元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-4,090,061.88元，其中盈余公积为-291,504.88元、未分配利润为-3,798,557.00元；对少数股东权益无影响。

　　本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债15,008,754.93元、其他非流动负债720,519.27元、预收款项-15,729,274.20元、应收账款-236,364,812.67元、合同资产231,552,975.16元、递延所得税资产721,775.63元。对股东权益的影响金额为-4,090,061.88元，其中盈余公积为-291,504.88元、未分配利润为-3,798,557.00元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①本报告期末纳入合并范围的子公司

　　②本报告期内合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

　　本报告期内无减少子公司。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事长：刘海云

　　2021年4月28日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2021-015

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年4月16日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第二十四会议的会议通知送达各位董事。2021年4月27日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事刘原以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　该报告内容详见《公司2020年年度报告》第三节及第四节相关内容。

　　该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　第二届董事会独立董事刘晓一、丘运良及第三届董事会独立董事刘原、葛锐向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　3、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2020年年度报告》及报告摘要

　　《公司2020年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该年度报告及报告摘要尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度建艺集团母公司实现净利润-31,726,814.77元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，母公司本年度不提取盈余公积，2020年末实际可供分配利润为463,445,072.65元。

　　为满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　公司监事会、独立董事已对该分配预案发表同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，审计机构对该专项报告出具鉴证报告，以上意见及报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见，以上意见及报告内容具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以5人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬总额的议案》

　　公司董事、高级管理人员2020年度薪酬总额情况详见《公司2020年年度报告》。

　　独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及子公司向银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请新增合计总金额不超过人民币35亿元的综合授信额度。该额度主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务，申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。同意授权董事长签署相关文件。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司章程变更登记备案等相关工商事宜。

　　《章程对照表》以及修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　15、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　16、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　17、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　18、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司总经理工作细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　22、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　23、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　24、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　25、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002789        证券简称：建艺集团        公告编号：2021-016

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年4月16日，公司以书面送达的方式将第三届监事会第十四次会议的会议通知送达各位监事。2021年4月27日，公司以现场方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并形成如下决议：

　　1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年监事会工作报告》。

　　该报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告》及报告摘要。

　　经审核，董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度建艺集团母公司实现净利润-31,726,814.77元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，母公司本年度不提取盈余公积，2020年末实际可供分配利润为463,445,072.65元。

　　为满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　经审核，监事会认为公司董事会提出的《公司2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　该报告内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的运行情况。

　　该报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

　　同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

　　修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2021-018

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）

　　2016年2月14 日，经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票2,030万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币22.53元。截至2016 年3月8日，本公司募集资金总额457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币26,154,745.00元后的募集资金为431,204,255.00元，由主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号767966802279）431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

　　2019年9月25日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币4亿元的公司债券。2019年12月25日，公司完成2019年非公开发行公司债券的发行，本期债券募集资金总额为285,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为281,580,000.00元。2020年5月28日，公司完成发行2020年非公开发行公司债券的发行，本期债券募集资金总额为115,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为113,620,000.00元。

　　（二）以前年度已使用金额

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）

　　截至2019年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目303,477,044.50元，具体包括：使用募集资金180,000,000.00元用于偿还银行贷款项目，使用募集资金111,438,594.50元投入建艺环保建筑装饰材料生产加工项目，使用募集资金11,507,450.00元用于建艺装饰企业信息化建设项目，使用募集资金531,000.00元用于建艺装饰设计中心项目。

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

　　无。

　　（三）本报告期内使用金额及当前余额

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）

　　注：截止2020年12月31日，首次公开发行人民币普通股募集资金专户已全部注销。

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

　　注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2016年8月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）

　　2016年4月8日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券就2016年首次公开发行股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

　　2019年12月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行及主承销商、债券受托管理人长城证券、担保人深圳市高新投集团有限公司签订《2019年非公开发行公司债券之募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金

　　三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目投入建设情况及公司实际经营情况，2019年6月14日召开的公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十一次会议、2019年6月28日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行股份募投项目中的建艺环保建筑装饰材料生产加工项目、建艺装饰设计中心项目及建艺装饰企业信息化建设项目，并将剩余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。前期已用于暂时性补充流动资金的11,000万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。该议案内容详见公司于2019年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　公司首次公开发行人民币普通股（A 股）剩余募集资金金额为11,417.72万元，包含利息收入及理财收益的总剩余金额为12,457.42万元，公司全部用于永久性补充流动资金。截至2020年12月31日，首次公开发行人民币普通股募集资金专户已全部注销。

　　四、2020年度募集资金的实际使用情况

　　截至2020年12月31日，募集资金的使用情况详见以下列表：

　　2020年年度募集资金使用情况对照表

　　（一）首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

　　截至日期：2020年12月31日                                                  单位:万元                                                       币种：人民币

　　（二）面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金

　　截至日期：2020年12月31日                                                  

　　单位:万元                                                       币种：人民币

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此说明

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2021-019

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于2021年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，该提案尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、本年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度建艺集团母公司实现净利润-31,726,814.77元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，母公司本年度不提取盈余公积，2020年末实际可供分配利润为463,445,072.65元。

　　为满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、本年度不进行利润分配预案的原因

　　鉴于2020年度建艺集团母公司实现的可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，董事会提议公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营与财务状况，并结合公司2021年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司留存的未分配利润将主要满足公司日常经营需要，为公司可持续发展提供可靠保障。

　　今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式回报投资者，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的《公司2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况和未来发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 符合上市公司现金分红的相关规定。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2021-020

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对2020年度可能发生减值损失的资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行减值测试，并基于谨慎性原则对截至2020年12月31日公司合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至12月31日。本次计提资产减值准备的总金额为18,711.45万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例为760.67%。明细如下表：

　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　1、本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　2、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2020年度计提各项资产减值准备合计18,711.45万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润15,882.83万元，相应减少2020年12月31日归属于母公司所有者权益15,882.83万元。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款坏账准备

　　2、应收票据坏账准备

　　3、其他应收款坏账准备

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、备查文件

　　董事会关于2020年度计提资产减值准备的合理性说明

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2021-021

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于根据财政部规定变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因和变更日期

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述通知的规定和要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照新租赁准则中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

　　新租赁准则修订的主要内容为：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日