海南高速公路股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：000886            证券简称：海南高速              公告编号：2021-018

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务涵盖房地产开发、交通基础设施投资建设、酒店业务等领域。

　　房地产业务方面，公司经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售，经营业态以住宅为主。经过多年发展，公司依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的系列房地产项目和“瑞海”品牌得到社会的认同和接受，在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和美誉度。2020年，受新冠肺炎疫情和海南进一步深化楼市调控政策等因素影响，商品房去化速度降缓。报告期内，公司在售地产项目实现销售收入7,512万。交通基础设施投资建设方面，根据公司与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同》及其补充协议，报告期内，公司确认高速公路补偿收入1,820万元。公司两家“金银岛”品牌连锁酒店，分别位于海南省海口市和琼海市。2020年疫情期间，金银岛连锁酒店打造放心安全的经营环境，琼海酒店作为“集中隔离医学观察点”，勇担责任、逆行而上，得到当地政府和社会各界的高度认可。报告期内，海口酒店荣获“海南省重点旅游企业”“2020年饭店业影响力商务酒店”等多项荣誉。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　报告期内，公司积极对标海南自贸港建设谋发展，不断提升现有业务经营效益，大力推进房地产和文体健康产业新项目前期开发工作，着力优化内部管理水平，持续推进企业治理体系与治理能力现代化。

　　1.房地产项目前期工作进展顺利。

　　报告期内，公司全资子公司海南高速瑞海置业有限公司与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司签订《土地使用权转让合同补充协议》，琼海三期土地过户至海南高速瑞海置业有限公司名下，为项目开发彻底扫清了前期遗留障碍。高速瑞海置业公司目前正在开展项目修建性详细规划方案编制工作。瑞海·新里城项目取得儋州市人民政府关于《儋州市北部新区控制性详细规划F10单元地块控规调整图则的批复》，完成定位报告，正在开展项目规划设计工作。

　　2.文体健康项目培育取得早期收获。

　　海南（文昌）国际赛车体育公园项目稳步推进。目前已经编制完成项目商业策划书、概念性规划和可行性研究报告，公司全资子公司海南高速文体旅游产业投资有限公司已将项目申报材料上报省招商工作联席会办公室。为加快项目落地速度，先行推进文昌潮滩鼻休闲海洋牧场项目，按照《海南省海域使用权审批出让管理办法》相关规定，编制完成海域使用论证报告书和海洋环境影响评价报告，已上报文昌市主管部门。文旅公司深化与文昌市政府合作，利用文昌推进休闲渔业试点工作的契机，以海钓文化和运动为抓手，打造文昌海钓休闲运动中心项目。2020年12月下旬，文昌海钓休闲运动中心项目进入试运营阶段。

　　3.金银岛大酒店在疫情中表现突出。

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，海口、琼海两家金银岛大酒店加强消毒，打造放心安全的经营环境，服务产品不涨价、不提价，保证顾客购物安全，防止疫情扩散。琼海金银岛大酒店被选为琼海市政府接待湖北籍滞留琼海旅客和新冠肺炎确诊案例密切接触者及“境外返乡”集中隔离观察人员定点酒店，接待集中医学观察人员332人，得到当地政府部门高度认可。

　　4.对外投资收效良好。

　　根据对市场的预判和相关联营企业经营情况，对海南海控小额贷款有限公司和海南航天投资管理有限公司减少注册资本金，回收货币资金共2.61亿元。根据海汽集团股票市场表现，减持所持有的海汽集团股份。全年通过集中竞价交易方式累计减持海汽集团632万股，占海汽集团总股份的2%，减持总金额13380.18万元，减持后仍持有海汽集团股份16.75%。2020年12月，公司受让海南发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司46.4364%股权。海南联合资产管理有限公司是海南首家地方资产管理公司，主业方向为金融不良资产经营管理、股权投资、中小微企业综合金融服务。本次交易有助于公司拓展类金融业务板块。

　　5.全面加强内控管理体系建设。

　　以合规管理为基础，以风险管控为重点，从内部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个方面，深化内部控制体系建设，编制《授权手册》《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》等规范性文件，构建起覆盖16个专业领域的内部控制管理体系，配套的180余项制度修编已全部完成初稿，部分制度已颁布实施。建立以财务管理为核心的治理体系。推进全面预算管理，有效衔接经营目标考核，及时监控分析预算执行情况。充分发挥成本在经营管理中的辅助决策作用，大力压缩一般性支出，重点保障项目投资支出。构建起由法务部门牵头、发案单位负责、外聘律师协同处理的法律纠纷处理模式，完善诉讼案件管理机制。制定印发《违规经营投资责任追究暂行办法》《经济责任审计办法》，建立违规经营与业绩考核挂钩，内部审计、纪检监察协同联动机制，全方位规范经营投资行为。

　　6.积极践行企业社会责任。

　　2020年，公司继续贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略重要思想，在2019年提前帮助定点扶贫村251户贫困户全部实现脱贫的基础上，全力巩固脱贫成果。投入扶贫及乡村振兴资金144.47万元，多样开展了党建、教育、养殖、安装农业灌溉设施、美化环境、走访慰问贫困户等帮扶工作，有力解决“两不愁三保障”问题，村民获得感和幸福感显著提升。

　　新冠肺炎疫情期间，公司第一时间向重点疫区湖北省捐赠20万元用于抗疫物资急需。公司下属琼海金银岛大酒店作为琼海市政府接待湖北籍滞留琼海旅客和新冠肺炎确诊案例密切接触者及“境外返乡”集中隔离观察人员定点酒店，勇做“防疫战”中的逆行者。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　（2）执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　执行新收入准则对2020年度合并利润表无影响。

　　（3）执行《企业会计准则解释第13号》对本公司的影响

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》对本公司的影响

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司执行该规定对本公司的财务状况和经营成果无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司之子公司海南高速公路房地产开发公司出资2,000.00万元设立了海南高速瑞海置业有限公司，于2020年6月11日取得营业执照。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000886            证券简称：海南高速             公告编号：2021-010

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2021年4月16日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月26日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、2020年度董事会工作报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》第三节、第四节、第九节、第十节相关内容。公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、2020年度总经理工作报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、2020年度财务决算报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》第十二节“财务报告”相关内容。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、2020年年度报告及其摘要

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、2020年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为93,443,238.37元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为303,558,248.11元。

　　为了更好地回报股东，董事会同意以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计派发49,441,415.00元，剩余未分配利润254,116,833.11元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、2020年度内部控制评价报告

　　董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、2021年第一季度报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　公司董事会同意使用合计不超过人民币16亿元自有资金进行现金管理，该额度可在公司股东大会决议通过之日起12个月内滚动使用。董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层组织实施本次现金管理事项。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于会计政策变更的议案

　　公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于提名独立董事候选人的议案

　　鉴于独立董事胡国柳先生辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名郝向丽女士为第七届董事会独立董事候选人，本议案需提交股东大会审议，拟任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、2021年度投资者关系管理工作计划

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度投资者关系管理工作计划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于召开2020年度股东大会的议案

　　公司董事会定于2021年5月21日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2020年度股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年年度报告》《2020年度利润分配议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于选举独立董事的议案》,另听取独立董事2020年度述职报告。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事 会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000886            证券简称：海南高速             公告编号：2021-011

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年5月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2020年度股东大会。

　　2.召集人：公司第七届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月20日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年5月20日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月20日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议股权登记日：2021年5月13日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2021年5月13日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8.现场会议召开地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《2020年度董事会工作报告》；

　　2.《2020年度监事会工作报告》；

　　3.《2020年度财务决算报告》；

　　4.《2020年年度报告》；

　　5.《2020年度利润分配议案》；

　　6.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　7.《关于选举独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月28日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室。

　　3、登记时间：2021年5月14日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张堪省  谭佳莹

　　联系电话：0898-66768394  65391670

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2. 公司第七届监事会第六次会议决议。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日

　　附件 1 ：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360886”。

　　2.投票简称为“海高投票”。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月20日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月20日9:15～15：00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2020年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2021-012

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2021年4月16日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2021年4月26日在公司7楼会议室召开。会议由公司监事会主席庞磊先生主持，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、2020年度监事会工作报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、2020年年度报告及其摘要

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、2020年度利润分配预案

　　2020年度公司以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计派发49,441,415.00元，剩余未分配利润254,116,833.11元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，符合公司实际，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同意该利润分配预案。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、2020年度内部控制评价报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、2021年第一季度报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于会计政策变更的议案

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000886            证券简称：海南高速            公告编号：2021-019

　　海南高速公路股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管人员)郭冬玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债构成变动情况

　　(二) 利润构成变动情况

　　（三）现金流量变动情况

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日