浙江大胜达包装股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603687                             公司简称：大胜达

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年4月27日公司第二届董事会第十五次会议审议通过2020年度利润分配预案，以报告期末总股本410,830,732股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税)，共计27,936,489.78元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化，则分配总金额不变，每股股利相应调整。以上股利分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售，为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。经过多年发展，公司已经成为国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商，是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一。

　　公司研发生产的主要产品为低克重、高强度、多色彩的中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板，产品被广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装，受到众多大型客户的青睐。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力，公司与松下电器、三星电子、顺丰速运、京东物流、菜鸟、美的、格力、博世（BOSCH）、娃哈哈、农夫山泉、华润啤酒、老板电器、苏泊尔、海康威视、大华股份等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司原材料分为主要原材料和辅料，主要原材料为原纸，包括瓦楞纸、牛卡纸和白板纸，辅料包括油墨、淀粉、胶水、扁丝等。公司原材料采购采取集中采购与分散采购相结合的采购模式，江浙地区生产基地所需原纸和辅料由公司采购部统一负责价格谈判，通过集中采购提高议价能力；四川生产基地、湖北大胜达、新疆大胜达由于地处华东以外地区，距离公司总部较远，其原材料的价格谈判和具体订单下达均由各子公司独立负责。

　　在具体采购流程上，一般由各生产基地制造部门整理原纸需求，原料部结合库存情况提出原纸采购需求，辅料由原料部提出采购需求，设备配件耗材由设备部提出采购需求，经内部审批后，采购部向供应商询价、比价、谈价，价格确定后下达具体订单，由品管部负责物料检验，由仓储部门负责入库管理。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产、备有少量库存”的方式确定生产计划。由于瓦楞纸箱常常具有多规格、多批次、少批量的特点，公司通常根据客户下达的订单以柔性生产的方式组织生产。而对于长期合作、订单量较大的家电、快消、快递物流等行业客户，销售部门根据客户每月提供的月度生产计划备有少量库存。

　　由于纸包装产品销售具有明显的“运输半径”，跨区域业务扩张是纸包装龙头企业发展壮大的必经之路。经过多年的稳健经营，公司目前已拥有位于浙江、江苏、四川、湖北、新疆等地的多个生产基地。

　　3、销售模式

　　公司的主要销售模式是产品直销。公司设立了营销中心，配备了专业的销售团队，负责开拓客户资源。同时制定了规范、成熟的客户开发流程，以持续开发客户，不断推广完善销售网络，促进与客户的合作，具体流程如下：

　　（三）行业情况

　　详见本公告第四节经营情况讨论与分析第三项公司关于公司未来发展的讨论与分析之“（一）行业格局和趋势”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司实现营业收入135,097.95万元，同比增加6.68%;营业成本119,314.18万元，同比增长14.92%；归属于上市公司股东的净利润27,883.18万元，同比增加163.93%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　重要会计政策变更

　　执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　股票代码：603687         证券简称：大胜达         公告编号： 2021-008

　　转债代码：113591         转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2021年04月27日在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，以通讯和现场投票表决方式，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于<公司2020年度总裁工作报告>的议案》

　　公司总裁方聪艺女士向董事会提交《公司2020年度总裁工作报告》，汇报2020年实际履职情况。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对

　　二、审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

　　公司董事会根据2020年的实际工作情况，编制了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于<公司2020年年度报告>及报告摘要的议案》

　　公司根据2020年度的实际经营情况，编制了《公司2020年年度报告》及摘要，具体内容详见公司年报。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　四、审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，与会者认为公司《公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　五、审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　公司根据2020年实际运营情况，编制了《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　六、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于母公司股东的净利润278,831,807.25元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2020年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　七、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

　　本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　八、审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2020年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　九、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　出于业务经营需要，2021年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司等公司之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

　　本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　十、审议通过《关于公司2021年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

　　为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，公司董事会向与会者提交了《关于公司2021年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》，与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　十一、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司拟使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　十二、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　十三、审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用暂时闲置的使用首次公开发行股票闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　十四、审议通过《关于<独立董事2020年度履职情况报告>的议案》

　　公司独立董事钱育新先生、王海明先生、韩洪灵先生向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，汇报2020年实际履职情况。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　十五、审议通过《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会向董事会提交《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》，汇报2020年实际履职情况。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　十六、审议通过《关于<公司2020年度社会责任报告>的议案》

　　公司就2020年社会责任履行情况，编写社会责任报告。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　十七、审议通过《关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案》

　　鉴于公司 A 股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即10.46元/股×90%=9.414元/股）的情形，已满足《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。公司董事会提请股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“胜达转债”转股价格。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“胜达转债”转股价格相关事宜。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　十八、审议通过《关于提请召开浙江大胜达包装股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司2020年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　2021年04月27日

　　股票代码：603687         证券简称：大胜达         公告编号： 2021-009

　　转债代码：113591         转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　与会监事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　公司监事会根据2020年的实际工作情况，编制了《公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　二、审议通过《关于<公司2020年年度报告>及报告摘要的议案》

　　经审核，我们认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　三、审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　四、审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　公司根据2020年实际运营情况，编制了《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　五、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　经核查，我们认为：公司董事会制定的公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，我们同意公司2020年度利润分配的方案。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　六、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

　　经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　七、审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经核查，我们认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　八、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　经核查，我们认为：出于业务经营需要，2021年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

　　关联监事钟沙洁回避表决，表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　九、审议通过《关于公司2021年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

　　经核查，我们认为：为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2021年的经营计划，2021年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　十、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司拟使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　十一、审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。

　　经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币27,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　十二、审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用首次公开发行股票闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。

　　经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币14,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司监事会

　　2021年04月27日

　　证券代码：603687           证券简称：大胜达          公告编号：2021-011

　　转债代码：113591           转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.068元

　　● 本次利润分配以2020年12月31日的总股本为基数

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所审计，报告期内，公司实现归属于母公司股东净利润为人民币为278,831,807.25元。经董事会决议，公司拟以2021年12月31日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本410,830,732股，以此计算合计拟派发现金红利27,936,489.78元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.02%。

　　若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化，则分配总金额不变，每股股利相应调整。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司实现归属于股东净利润为人民币278,831,807.25元，上市公司拟分配的现金红利总额为27,936,489.78元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为纸包装行业，属于包装工业五大子行业之一，是包装工业重要的组成部分。纸包装行业整体市场规模较大，但市场集中度低，“大行业，小企业”的行业特征明显。在未来，一方面纸包装行业的市场集中度将进一步提升，行业间的并购整合将会加速；另一方面，市场对于高端、精美的纸包装的需求将会增加，行业升级将会加速。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司根据行业发展趋势，制定公司发展战略，在稳健经营的基础上，适当加快转型升级和区域布局的步伐。未来计划形成以浙江为核心，辐射全国的产业布局。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2020年度，上市实现归属于母公司股东的净利润为27,936,489.78元。出于战略布局的需要，公司对外投资并购，实现产业转型升级等对于流动资金需求比较大。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司制定了长远的发展战略，一方面不断扩大在全国的区域布局，一方面加快实施智能化升级改造的步伐，因此对营运资金的需求量较大，故制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　本次留存未分配利润，将切实用于公司的经营，实现公司在全国范围内区域布局和向智能化、高端化转型升级的需要。预计从长远来看，能为投资者带来更大的收益。

　　三、公司履行的决策程序

　　本预案已经公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议并表决通过，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对此发表意见，认为公司董事会制定的2020年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意公司2020年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

　　经监事审议，认为公司董事会制定的公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意公司2020年度利润分配的方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配的预案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　2021年04月27日

　　证券代码：603687           证券简称：大胜达        公告编号：2021-018

　　转债代码：113591           转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　2020年度业绩及分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月10日（星期一） 9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式： 网络形式

　　投资者可在2020年4月28日15：00后通过本公告后附的电话（0571-82838418）、0571-82831016（传真）或电子邮件(shengda@sdpack.cn)方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2019年年度报告》及其摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年5月10日（星期一） 15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目举行2020年度业绩及分红说明会，就公司的经营业绩、发展战略、利润分配预案等与投资者进行沟通交流，解答投资者普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　1、召开时间：2021年5月10日（星期一） 9:00-10:00

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）。

　　3、召开方式：网络形式

　　三、公司参会人员

　　公司出席本次业绩及分红说明会的人员：公司董事长方能斌先生、总裁方聪艺女士、副总裁兼财务总监王火红先生、董事会秘书胡鑫女士。

　　四、 投资者参加方式

　　本次业绩及分红说明会采用网络远程的方式举行，投资者可于2021年5月10日（星期一） 9:00-10:00，登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。

　　投资者可在2021年4月28日15：00后通过本公告后附的电话（0571-82838418）、0571-82831016（传真）或电子邮件(shengda@sdpack.cn)方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0571-82838418

　　传真：0571-82831016

　　联系邮箱：shengda@sdpack.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“上证e访谈”进行观看本次说明会的召开情况。

　　特此公告

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2021年04月27日

　　证券代码：603687         证券简称：大胜达        公告编号：2021-019

　　胜达转债：113591         转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），对公司现行的部分会计政策进行的变更。

　　二、会计政策变更情况对公司的影响

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；承租人会计处理由双重模型修改为单一模型；改进出租人的租赁分类原则及相关会计处理；调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；完善与租赁有关的列示和信息披露要求；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　2021年04月27日

　　股票代码：603687         证券简称：大胜达         公告编号： 2021-016

　　债券代码：113591         债券简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次现金管理金额：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用余额总额不超过人民币41,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中来自首次公开发行股票的募集资金不超过人民币14,000万元，公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币27,000万元。

　　●投资品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或结构性存款等。

　　●本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

　　●履行的审议程序：公司于2021年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募资的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格7.35元，募集资金总额36,750.00万元，募集资金净额为32,595.44万元。

　　上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月22日出具“信会师报字【2019】第ZF10611号”《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

　　(二)公开发行可转换公司债券募资的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计550万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 55,000.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,321.48万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 53,678.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年 7月7日出具了“信会师报字【2020】第ZF10644号”《验资报告》。

　　募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金使用计划及使用情况

　　根据公司《浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

　　单位：万元

　　截至2021年4月21日，募集资金专项账户的存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：该账户的募集资金用于替换前期投入的自有资金，已全部使用完毕，目前已经注销。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金使用计划及使用情况

　　根据公司《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集的资金投资于以下项目：

　　单位：万元

　　截至2021年4月21日，募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：万元

　　（三）募集资金闲置原因

　　由于募投项目建设需要一定周期，募集资金在当前阶段出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）额度及期限

　　使用暂时闲置募集资金不超过人民币41,000万元（含本数），其中来自首次公开发行股票的募集资金不超过人民币14,000万元，来自公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币27,000万元。使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的产品（安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

　　（四）有效期限

　　自董事会决议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　董事会授权公司财务部在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

　　六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　公司于2021年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　（一）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币27,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币14,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币27,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币14,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　公司及子公司使用不超过人民币27,000万元的可转换公司债券闲置募集资金和使用不超过人民币14,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理操作，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款等，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了的独立意见，履行了必要的审批程序；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，提高了募集资金使用效率、降低了财务费用、增加了存储收益、保护了投资者的权益。

　　公司本次将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定，东兴证券对此无异议。

　　七、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　[注] 最近12个月内单日最高投入金额为12个月内单日累计最高投入余额。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2021年04月27日