温州意华接插件股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：002897     证券简称：意华股份     公告编号：2021-016

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2020年度利润分配预案及说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2021]第ZF10501号）确认，公司 2020年实现归属于上市公司股东的净利润 180,068,877.39元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,390,526.52元，提取法定盈余公积金后，扣除报告期已分配的2019年度利润8,533,600.00元，报告期末母公司未分配利润为197,473,083.95元。公司2020年度利润分配预案：

　　以截止2020年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　二、2020年度利润分配预案中以现金方式分配的利润少于当年度实现的可分配利润的20%的说明

　　1、公司于2019年收购乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）100%股份，意华新能源2019年度、2020年度业绩承诺已经完成，公司在2021年度尚需支付意华新能源原股东1.03亿现金的并购款。

　　2、意华新能源业务发展迅速，其主要原材料冷轧卷钢的价格自2021年1月起有较大的涨幅，因在手订单而储备的原材料占用了意华新能源大量的运营资金。公司需要预留资金防范原材料价格剧烈波动带来的风险，公司未分配利润主要用于补充公司运营所需流动资金。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二十次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票的结果审议通过了《关于2020年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司2020年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

　　3、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司《2020年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2020年度利润分配预案》是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

　　该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2020年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十次会议决议》

　　2、《第三届监事会第十二次会议决议》

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002897           证券简称：意华股份        公告编号：2021-018

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2021年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市意华国际贸易有限公司、东莞市意获电子有限公司、乐清市惠华电子有限公司日常关联交易金额预计为15,800.00万元。

　　公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）2021年度日常关联交易预计

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：公司于2021年4月2日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2020年度日常关联交易事项的议案》，对公司2020 年度日常关联交易实际金额超出预计金额进行了补充确认。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）意华控股集团有限公司

　　1、基本情况

　　注册资本：9,158万元

　　注册地址：乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层

　　法定代表人：方建文

　　经营范围：塑料件、模具，特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口，产品信息技术咨询。

　　最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产44,921.55万元，净资产24,751.10万元，营业收入29,667.03万元，净利润1,767.19万元。（未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　意华集团持有本公司47.48%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　3、关联方履约能力分析

　　意华集团经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

　　（二）乐清市意华国际贸易有限公司

　　1、基本情况

　　注册资本：500万元

　　注册地址：乐清市翁垟镇北街村

　　法定代表人：方建文

　　经营范围：电子产品批发、销售；货物进出口、技术进出口。

　　最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产421.00万元，净资产502.72万元，营业收入1,805.12万元，净利润10.09万元。（未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　乐清市意华国际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　3、关联方履约能力分析

　　乐清市意华国际贸易有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

　　（三）东莞市意获电子有限公司

　　1、基本情况

　　注册资本：1000万

　　注册地址：东莞市虎门镇村头社区S358省道58号A1栋厂房4楼

　　法定代表人：方建斌

　　经营范围：电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发；电子产品技术开发、咨询和服务；货物或技术进出口。

　　最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产883.16万元，净资产300.74万元，营业收入620.62万元，净利润-258.31万元。（未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　3、关联方履约能力分析

　　东莞市意获电子有限公司经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。

　　（四）乐清市惠华电子有限公司

　　1、基本情况

　　注册资本：3000万元

　　注册地址：浙江乐清经济开发区纬十二路177号

　　法定代表人：蔡彩萍

　　经营范围：电子元器件，电器及配件，塑料制品制造加工，销售货物技术进出口

　　最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产14212.75万元，净资产4,645.19万元，营业收入11,277.02万元，净利润78.54万元。（未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事方建文之配偶蔡彩萍女士担任乐清市惠华电子有限公司执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，乐清市惠华电子有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　3、关联方履约能力分析

　　乐清市惠华电子有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

　　三、 关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和定价依据

　　本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。

　　公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、 独立董事意见及监事会意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议进行审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　经核查，我们认为：2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　3、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司拟发生的2021年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

　　六、 备查文件

　　1、《第三届董事会第二十次会议决议》

　　2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002897                 证券简称：意华股份                   公告编号：2020-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以以截止2020年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。

　　（一）连接器业务

　　公司是一家以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业。掌握连接器领域的核心技术，凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

　　在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列；在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试，技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位；同时，凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局，进一步拓展公司产品线，延伸产品应用范围及应用场景。

　　公司专注于通讯连接器细分领域，一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的发展策略，不断加强自主创新力度，累计已申请发明专利和实用新型专利426项。为保证产品开发的时效和品质，公司建立了完善的产品开发流程，涵盖产品原型开发到量产的全过程。为满足客户产品性能要求，降低成本、保证质量和缩短开发周期奠定了坚实的基础。已在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

　　（二）太阳能支架业务

　　公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的主要产品为光伏跟踪支架。太阳能光伏发电作为可再生能源的重要代表具有普遍性、无污染、丰富性、长久性等优点，近年来新增装机容量已远超风能、核能等新增装机容量，呈快速发展态势，特别是采用可有效提升发电效率的跟踪支架光伏系统更是获得长足发展。光伏跟踪支架相较于国内普遍应用的固定式支架，在同等条件下可有效提升发电效率，随着高功率组件产品成为主流，光伏跟踪支架利用将会逐渐普及。

　　意华新能源作为专业的太阳能跟踪支架制造商，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，在全球光伏跟踪器出货量中占比达到30%以上，市场排名第一。意华新能源作为其太阳能跟踪支架的重要供应商，与其建立了稳固的合作关系。并通过设立天津子公司，布局国内市场。随着国际国内市场的不断拓展，正逐渐成长为业内具备影响力的企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对世界经济造成了重大冲击。经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，影响世界经济增长的不确定因素增多，为全球经济带来了更大的风险和挑战。意华股份在面对困难的情况下，坚定信心，迎难而上，报告期内公司在按照年初制定的发展规划和经营计划，认真落实各项措施的同时，根据市场情况寻求突破、与时俱进。以创新驱动为引领，优化渠道布局，进行产品升级，提升管理效能，使公司各项业务继续保持协调发展。

　　报告期内，公司期末资产总额为347,695.32万元，比上期同比增长12.70%；归属于母公司所有者权益为130,686.08万元，比上期同比增长13.96%；公司实现营业收入326,827.68万元，比上期同比增长101.43%；归属于母公司股东的净利润为18,006.89万元，同比增长310.00%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年11月收购了乐清意华新能源科技有限公司，报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润均因意华新能源纳入合并报表范围而出现较大幅度的增长。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本年度投资设立了天津意华智能制造有限公司、源丰新能源（泰国）有限公司，上述子公司自设立或收购取得日开始纳入合并范围。

　　法定代表人： 蔡胜才

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2021年4月28日

　　证券代码：002897         证券简称：意华股份            公告编号：2021-012

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年4月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 的会议通知已于2021年4月20日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　公司独立董事石晓霞女士、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于2020年度公司利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司2020年度利润分配预案：以截止2020年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《2020年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《2021年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过25亿元人民币的贷款。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《公司内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于制定<远期结汇业务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《远期外汇交易业务管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　为提高公司资金的使用效率，使公司股东利益最大化。公司拟在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，使用不超过10,000万元的自有闲置资金购买理财产品，在此额度内，资金可循环滚动使用。

　　《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于东莞市意兆电子科技有限公司在湖南设立子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过《关于东莞市正德连接器有限公司在湖南设立子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过《2021年度第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　按照公司章程的规定，公司拟定于 2021年5月20日下午14：30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2020年年度股东大会。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十次会议决议》

　　2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002897       证券简称：意华股份       公告编号：2021-027

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。现将公司2020年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月20日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20 日上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月20日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年5月 17日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2021年5月17日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、审议《2020年度报告及其摘要》

　　4、审议《2020年度财务决算报告》

　　5、审议《关于2020年度公司利润分配预案的议案》

　　6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　8、审议《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　9、审议《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　10、审议《关于开展远期结汇业务的议案》

　　上述各议案已经公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议及第三次监事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第二十次会议决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告及相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，议案5、6、7、8、9、10 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省乐 清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办 公室，邮编：325606，信函请注明“2020年度股东大会”字样。

　　2、登记时间：2021年5月18日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式：

　　联系人：吴陈冉

　　电话号码：0577-57100785；      传真号码：0577-57100790-2066

　　电子邮箱：crwu@czt.com.cn

　　2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十次会议决议》

　　2、《第三届监事会第十二次会议决议》

　　八、附件

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2、授权委托书；

　　附件3、股东登记表。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件1、

　　参加网络投票具体流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362897”。

　　2、投票简称：“意华投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

　　表 1表决意见对应“申报股数”一览表

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9：15～9：25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15，结束时间为2021年5月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2、

　　授权委托书

　　温州意华接插件股份有限公司：

　　兹委托                 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受委托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：                     委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                        受托人身份证号码：

　　签署日期：      年     月     日

　　附件3、

　　股东登记表

　　截止2021年5月17日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2020年度股东大会。

　　姓名（或名称）：                      证件号码：

　　股东账号：                           持有股数：               股

　　联系电话：                           登记日期：      年    月    日

　　股东签字（盖章）：

　　证券代码：002897          证券简称：意华股份          公告编号：2021-013

　　温州意华接插件股份有限公司第三届

　　监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年4月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 的会议通知已于2021年4月20日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过《2020年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于2020年度公司利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《2020年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2020 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，关联监事李振松回避了表决。

　　经核查，监事会认为：公司拟发生的2021年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《2021年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《公司内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于<募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买安全性高、流动性较好的理财产品，能够充分控制风险。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

　　《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《2021年度第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意此次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、备查文件

　　1、《第三届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002897        证券简称：意华股份         公告编号：2020-019

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截至2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。

　　(二) 2020年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年12月31日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　公司于2017年9月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》，于2018年9月10日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司2020年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司2020年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司2020年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　2020年10月28日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展；2020年10月29日，公司对该事项进行了公告披露。

　　(六) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司不存在尚未使用的募集资金。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司2020年度未发生募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：温州意华接插件股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异426.41万元，差异系累计使用募集资金永久性补充流动资金873.45万元、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额1,299.86万元。

　　注2：2019年8月23日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目”和“研发中心建设项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下延期至2020年6月30日，故2020年度被认定为募投项目的T3年。公司对该募投项目T3年的预计净利润为3,242.91万元，实际产生净利润为4,112.71万元。

　　注3：2019年4月24日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，年产7.9亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金2,422.27万元，并将结余募集资金合计7,453.71万元（含结余募集资金7,071.98万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额381.73万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上议案已经2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。