深圳市星源材质科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2021-051

　　债券代码：123094         债券简称：星源转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　二、对公司的影响

　　本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：300568        证券简称：星源材质        公告编号：2021-052

　　债券代码：123094        债券简称：星源转2

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则的会计政策变更及影响内容如下：

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（五）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关准则进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为：公司依据财政部的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质      公告编号：2021-053

　　债券代码：123094         债券简称：星源转2

　　深圳市星源材质科技股份有限公司关于

　　为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》。因业务发展需要，公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“甲方”）拟与苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“乙方”）签订《代理进口合同》，双方拟开展设备代理采购业务，乙方为甲方在协议约定货物范围内执行代理采购。

　　（二）公司拟对本协议项下控股子公司债务承担无限连带担保责任，本次担保总额不超过人民币12,000万元（本金及利息），担保方式为连带保证责任，保证期间为主合同规定的债务履行期限届满之日起两年。公司同意对前述交易项下甲方向乙方负担的全部债务的60%承担保证责任，公司对乙方担保的最高债权额合计人民币12,000万元为限。保证期间为主债务履行期满后两年。其中，对于控股子公司，其他股东按前述交易项下甲方向乙方负担的全部债务的40%承担保证责任。

　　控股子公司对本次担保事项提供同等金额的反担保。

　　（三）上述担保事项经董事会审议通过后执行，无需经过股东大会或政府有关部门批准等。

　　上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：合肥星源新能源材料有限公司

　　成立时间：2016年1月5日

　　注册资本：65,000万元人民币

　　法定代表人：刘瑞

　　住所：安徽省合肥市庐江县经济开发区城西大道128号

　　经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司持有其41.54%的股权，根据合肥星源公司章程，公司按其持有合肥星源41.54%股权比例行使股东表决权，同时在每年确保合肥城建投资控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有决议约定），公司按照60%比例享受合肥星源其余分配利润，并拥有合肥星源董事会人员多数席位，能够通过控制合肥星源董事会任命或批准合肥星源总经理及财务、生产、技术、人事等关键管理人员安排，以及出于其自身利益决定合肥星源的重大事项，即公司通过上述安排能够实际控制合肥星源的日常经营管理活动。因此，公司对合肥星源拥有控制权，故将其纳入合并报表范围。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，合肥星源总资产为569,538,781.64元，总负债为390,340,078.30元，净资产为179,198,703.34元，资产负债率为68.54%；2020年度，营业收入为93,536,211.54元，净利润为-46,974,385.73元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次担保事项尚未正式签订担保协议，具体担保金额和内容以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保额度主要是为了满足控股子公司的生产建设和经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

　　五、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司第五届董事会第七次会议审议通过的为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案中涉及的担保事项是为了支持控股子公司建设和发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司为控股子公司合肥星源提供担保事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。公司为控股子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。

　　保荐机构对本次公司为控股子公司提供担保事项无异议。

　　七、公司累计对外担保和逾期担保情况

　　截至2021年4月26日，本公司及子公司的实际担保余额为91,927.70万元，占公司2020年经审计净资产的31.14%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2021-044

　　债券代码：123094         债券简称：星源转2

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（王文广先生、王永国先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2021年4月16日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　公司独立董事杨勇先生、王文广先生、林志伟先生、居学成先生、贾华章先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2021年度财务预算报告》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属上市公司股东的净利润为121,160,648.66元，母公司（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为10,407,567.52元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,040,756.75元，加上期初未分配利润391,117,318.69元，扣除2019年度利润分红49,482,328.04元，2020年期末实际可供分配利润351,001,801.42元。

　　结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议2020年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本448,539,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于确定审计机构2020年度审计费用的议案》

　　公司2019年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机构2020年度的审计费用，根据审计机构2020年度审计的具体情况，公司将支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用金额为130万元人民币。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项的相关意见及会计师事务所对该事项的专项鉴证报告，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　为满足项目的建设资金及日常运营资金需求，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过40亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，主要用于经营及项目建设，授信的内容包括但不限于项目贷款（固定资产贷款）、流动资金贷款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国内信用证、进出口贸易融资业务、应收帐款保理等贸易项目下融资。具体授信额度如下：

　　单位：亿元

　　上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法律合同文件。本次向银行等金融机构申请授信额度发生期间为自公司2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》。公司独立董事及保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》

　　1、非独立董事、高级管理人员2020年薪酬情况

　　公司于2017年11月3日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴标准将由4万元人民币/年（税前）调整为8万元人民币/年（税前），不在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，其他非独立董事根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴。

　　公司于2020年11月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》，公司第五届董事会非独立董事兼任高级管理人员的，根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴；除此之外，第五届董事会独立董事、其他非独立董事，董事津贴标准为每人8万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。

　　在公司履职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资及年度效益奖金构成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；绩效工资是依据个人工作完成情况综合评估确定；年度效益奖金是根据公司当年业绩完成情况确定。

　　经核算，在公司履职的非独立董事、高级管理人员2020年税前报酬如下表：

　　2、非独立董事、高级管理人员2021年薪酬方案

　　根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了在公司履职的非独立董事、高级管理人员2021年的薪酬方案如下：

　　（1）本议案适用对象：

　　在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

　　（2）本议案适用期限：

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（3）发放薪酬标准：

　　在公司履职的非独立董事兼高级管理人员及任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬相关制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定，不再额外领取董事津贴。

　　关联董事陈秀峰先生及王昌红先生需对本议案进行回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《关于为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的公告》。公司独立董事及保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《2021年第一季度报告》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十三）审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年5月19日14:30召开2020年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质       公告编号：2021-045

　　债券代码：123094         债券简称：星源转2

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人(丁志强先生以通讯方式出席本次会议)。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2021年4月16日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3 票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属上市公司股东的净利润为121,160,648.66元，母公司（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为10,407,567.52元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,040,756.75元，加上期初未分配利润391,117,318.69元，扣除2019年度利润分红49,482,328.04元，2020年期末实际可供分配利润351,001,801.42元。

　　结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议2020年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本448,539,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于确定审计机构2020年度审计费用的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为6,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3 票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

　　2021年4月28日