杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2021-030

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年4月28日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021年4月23日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2021-029

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　杭州永创智能设备股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月12日10:30-11:30

　　● 会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2021年5月10日（星期一）17:00前，将关注的问题发送至本公司邮箱：IR@youngsunpack.com，本公司将会在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年年度报告》,同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司将以网络文字互动方式召开“2020年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　● 会议召开时间：2021年5月12日10:30-11:30

　　● 会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长罗邦毅先生，总经理吴仁波先生，财务总监黄星鹏先生，董事会秘书张彩芹女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2021年5月12日10:30-11:30 通过互联网登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2021年5月10日（星期一）17:00前，将关注的问题发送至本公司邮箱：IR@youngsunpack.com，本公司将会在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张彩芹、耿建

　　电话：0571-28057366

　　传真：0571-28028609

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603901                                                  公司简称：永创智能

　　转债代码：113559                                                  转债简称：永创转债

　　转股代码：191559                                                  转股简称：永创转股

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　2021年3月9日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于收购浙江龙文精密设备有限公司股权的公告》，公司与浙江自贸区昱丰企业管理合伙企业（有限合伙）、及其合伙人翁兆丰、蒋琪、骆宗毅、蒋雄健、励志道、吴秀毅、顾培浩、唐昱、浙江舟山英联管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定本公司受让浙江自贸区昱丰企业管理合伙企业（有限合伙）持有的浙江龙文精密设备有限公司74.63%股权计1,706.04万元，股权转让价款为9,670.00万元。公司分别于2021年3月11日支付股权转让款1,000万元，2021年4月19日支付股权转让款5,670万元。截至本报告出具日，该股权转让事项已办妥工商变更登记手续，公司合并报表范围发生变化，预计对公司2021年度损益产生影响。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2021-031

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年4月28日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司监事会

　　2021年4月28日