国网信息通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131  公告编号：2021-018号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币2亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　● 公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（于2020年2月21日更名，以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用37,473,866.42元（含税）后，实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。

　　上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，实际到账金额1,443,947,981.05元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元，其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　1.募集资金使用情况

　　截止2020年12月31日，募集资金的使用情况如下：

　　单位：万元

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，缓解公司短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力，公司拟使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。

　　四、该事项审议程序

　　依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等有关规定，该事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，审议程序合法有效。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募投项目建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　七、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为，公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

　　八、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事发表的独立意见；

　　（四）中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600131   证券简称：国网信通  公告编号：2021-020号

　　国网信息通信股份有限公司关于

　　公司证券事务代表辞职及聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近日收到证券事务代表魏荐科先生的书面辞职报告。魏荐科先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对魏荐科先生任职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2021年4月27日召开公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王定娟女士担任公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。（王定娟女士简历详见附件）

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼

　　电话：028-87333131

　　传真：028-68122723

　　电子邮箱：zqglb@sgitc.com

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：

　　王定娟，女，汉族，1983年2月生，中共党员，硕士研究生。历任国智恒北斗科技集团股份有限公司董事会办公室主任，北京兴侨国际工程技术有限公司董事会办公室主任，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司中级咨询顾问。现任国网信息通信股份有限公司合规管理部副总经理、证券管理部副总经理。

　　证券简称：国网信通     证券代码：600131   公告编号：2021-021号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月14日（星期五）上午10:00-11:30。

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：网络互动。

　　● 征集问题方式：投资者可在2021年5月10日之前，将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱zqglb@sgitc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　2021年4月27日，国网信息通信股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》《公司2020年度利润分配预案》，详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度的利润分配、财务状况及经营情况，公司决定通过网络互动方式召开“2020年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年5月14日（星期五）上午10:00-11:30。

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　会议召开方式：网络互动。

　　三、参加人员

　　公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长杨树先生，董事、总经理倪平波先生，董事会秘书肖劲松先生，副总经理、总会计师孙辉先生。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2021年5月10日之前，将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱zqglb@sgitc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2.投资者可在2021年5月14日10:00-11:30通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com/，在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：王定娟

　　联系电话：028-87333131

　　联系邮箱：zqglb@sgitc.com

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券简称：国网信通     证券代码：600131   公告编号：2021-012号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2021年4月17日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第八次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第八次会议于2021年4月27日以现场会议方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名，会议由监事会主席喻梅女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》。

　　监事会对公司2020年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见：

　　（一）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；

　　（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　公司监事就此项议案发表意见，一致认为公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2020年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　公司监事会对2020年度募集资金存放与使用情况专项报告进行严格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2021年度与关联方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为此次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够更加公允地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司及子公司向关联方申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求，有利于拓展公司资金来源渠道，没有损害公司及全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。

　　十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告的议案》。

　　公司监事会对2021年第一季度报告进行了严格的审议，并提出如下审核意见：

　　（一）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况；

　　（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131  公告编号：2021-013号

　　国网信息通信股份有限公司关于

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.155元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　公司第八届董事会第十次会议于2021年4月27日以现场方式召开，会议以10名董事全票审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，具体情况公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币528,538,841.74元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,195,394,544股，以此计算合计拟派发现金红利185,286,154.32元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.53%。

　　公司2020年不送股，也不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月27日，公司召开第八届董事会第十次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，并一致认为公司2020年度利润分配方案综合考虑公司的可持续发展、合理回报全体股东等因素，有利于维护公司股东的利益，特别是中小投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意公司2020年度利润分配预案的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2020年度利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司生产经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131  公告编号：2021-014号

　　国网信息通信股份有限公司2020年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（于2020年2月21日更名，以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用37,473,866.42元（含税）后，实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。

　　上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，实际到账金额1,443,947,981.05元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元，其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金45,845.78万元，尚未使用募集资金余额为103,835.27万元（含利息收入余额1,583.82万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

　　2020年5月15日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2020年12月23日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年1月13日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募投项目先期使用自筹资金共计人民币3,906.04万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020年9月28日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金3,906.04万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

　　截至2020年12月31日，公司已使用募集资金3,906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

　　（五）募集资金使用的其他情况。

　　经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额53,000万元。截至2020年12月31日，公司已完成增资款项拨付。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规以及《公司募集资金管理办法》等规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2020年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对公司披露的2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国网信息通信股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

　　（二）中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131  公告编号：2021-015号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于预计公司2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月27日召开了第八届董事会第十次会议，以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于预计2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

　　公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅，同意将该事项提交公司董事会审议，并在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为：公司2021年度预计与关联方发生的销售产品及服务、采购产品及服务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点，定价政策及定价依据公允，没有损害公司及全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：亿元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元

　　注：1.其他金融服务主要为信托管理手续费；

　　2.上述申请额度，国家电网有限公司及所属企业不含信产集团及所属企业。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.国家电网有限公司

　　企业类型：有限公司

　　注册地址：北京市西城区西长安街86号

　　法定代表人：毛伟明

　　注册资本：8,295亿元人民币

　　经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.国网信息通信产业集团有限公司

　　企业类型：有限公司

　　注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

　　法定代表人：王政涛

　　注册资本：50亿元人民币

　　经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）关联关系

　　信产集团为公司控股股东，持有公司48.85%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其100%股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及所属子公司严格按照市场化原则，公允地进行上述日常关联交易，其中销售产品及服务、采购产品及服务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，具体交易价格以实际签约为准。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

　　五、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第十次会议决议。

　　（二）公司第八届监事会第八次会议决议。

　　（三）公司独立董事事前认可及发表的独立意见。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131  公告编号：2021-017号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额：5.15亿元。

　　公司第八届董事会第十次会议于2021年4月27日召开，会议以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　为满足公司日常运营流动资金需求，公司及下属子公司拟向控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）申请总金额不超过人民币5亿元的委托贷款额度，有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止，按季计息、到期还款，利率不高于当期中国人民银行公布的市场LPR，在该额度内可循环使用。

　　信产集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易金额高于3,000万元，且根据累计计算的原则，至本次交易为止，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计已超过最近一期经审计净资产的5%。因此，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）公司名称：国网信息通信产业集团有限公司

　　（二）法定代表人：王政涛

　　（三）注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

　　（四）注册资本：50亿元人民币

　　（五）经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、本次申请委托贷款对公司的影响

　　公司接受控股股东提供的委托贷款，有利于拓展公司资金来源渠道。本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生实质性影响，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　四、历史关联交易情况

　　本次交易前12个月内，公司与控股股东信产集团发生委托贷款关联交易情况：公司于2020年6月16日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款额度的议案》，申请总金额不超过人民币6亿元的委托贷款额度，实际发生金额为5.15亿元。

　　五、独立董事的事前认可和发表的独立意见

　　公司独立董事对公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会审议，并在董事会审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为，公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易是为了满足公司日常经营的资金需求，本次委托贷款的交易定价遵循市场规律，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避表决，6名非关联董事全票同意。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131  公告编号：2021-019号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于1986年，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书；中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；H股企业审计资格；ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人为谭小青先生，截止2020年12月31日，合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人，从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。

　　3.业务规模

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。上述处罚不影响审计工作的正常开展。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）王勇（质量控制复核人）

　　王勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　（2）邓丽（签字合伙人）

　　邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　（3）吴中昊（签字经理）

　　吴中昊先生，2014年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　2021年度公司的财务和内部控制审计费用分别为人民币80万元和40万元，与上年度审计费用持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、审计工作量等因素确定。

　　二、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　在公司2020年度审计工作期间，信永中和能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务，因此建议聘任信永中和为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事就公司2021年度财务及内部控制审计机构聘任事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。同时在审议该议题时，发表了同意的独立意见，认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意聘任信永中和为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：600131                                                  公司简称：国网信通

　　国网信息通信股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第八届董事会第十次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案：公司2020年度拟以股权登记日当日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.55元（含税），本次实际分配的利润共计185,286,154.32元，本年度公司现金分红比例为30.53%。公司2020年度不送股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。分配预案尚需提交股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　云网融合是企业数字化转型背景下信息通信业务发展趋势，公司是电力行业主要的“云网融合”产品提供商和运营服务商，坚持“以客户为中心、专业专注、持续改善”的核心价值观，为客户提供优质的产品和服务。

　　云网融合业务是通信技术和信息技术深度融合所带来的深刻变革，是一个新兴的、不断发展的新概念，在技术、业务、发展层面上有着丰富的内涵。从技术层面来看，云网融合是信息技术（IT）和通信技术（CT）的融合，为客户提供更加智能、灵活、安全的一体化产品与服务；从业务层面来看，云网融合是信息通信技术与行业业务的融合，为企业提供一体化供给、一体化运营、一体化服务的数字化解决方案；从发展层面来看，云网融合是信息通信技术与生产组织方式的全面深入的融合与创新，是社会数字化转型的基石。

　　2020年，为适应新形势，公司对原有云网基础设施、云平台、云应用和企业运营支撑服务四大板块业务进行优化调整，升级为云网基础设施、企业通用数字化应用和电力数字化应用等三大板块业务。

　　（1）云网基础设施

　　云网基础设施是数字化的基础，在业务上细分为通信基础设施、算力基础设施、增值电信运营业务和云平台。通信基础设施业务主要是提供通信网络的方案设计规划、网络设备的安装调试、光纤铺设等工程实施服务；算力基础设施业务主要为各类数据中心提供服务器、存储等设备的安装调试，以及自有数据中心的建设与运营；增值电信运营业务主要向用户提供互联网接入服务、互联网虚拟专用网服务、互联网信息服务等；云平台是云网基础设施的“粘合剂”，主要实现通信基础设施与算力基础设施相关资源的管理调度，并承载各类数字化应用的运行。

　　（2）企业通用数字化应用

　　企业通用数字化应用是指在不同行业具有通用性、可快速复制的数字化业务，面向各大中型企业，提供ERP、企业门户、企业运营可视化与企业运营支撑等产品服务。ERP业务为企业提供管理咨询，并以信息系统支撑管理的实施，帮助企业建立清晰的管理体系、提升运营和管理能力。企业门户业务是对企业信息系统的整合与统一展现，帮助企业解决信息系统功能多且分散、重复等问题；企业运营可视化业务主要是以大数据、人工智能技术为核心，为企业的生产运行提供智能化、可视化的监控、管理产品；企业运营支撑服务是对各类信息通信软硬件产品提供运维咨询、系统优化和运行维护等服务。

　　（3）电力数字化应用

　　电力数字化应用是指公司在电力生产、销售及使用等环节提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务，报告期内主要包括电力营销业务和能源交易业务。电力营销业务主要面向各类电网企业提供营销业务系统的定制化解决方案，服务于电网企业向能源互联网的转型和升级；能源交易业务是为电力交易业务的各参与方提供交易服务平台，帮助发电企业提升售电量、支撑售电企业智慧运营、服务用电企业降低用电成本。

　　（二）经营模式

　　针对电力能源及其他行业用户信息通信系统建设需求，公司主要采用项目销售和产品销售模式，提供定制化产品研发、技术服务以及运营服务。同时，针对用户信息通信软硬件采购需求，采用产品代理销售模式满足用户建设需求。公司通过公开竞标的方式获取项目，在深度参与用户信息化项目建设中，挖掘和引导用户的潜在需求，不断完善拓展项目机会，争取更多更广的市场空间。

　　（三）行业情况

　　本报告期内，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国有效控制疫情，经济运行逐步恢复常态，根据国家统计局公布的数据显示2020年国内生产总值突破100万亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%，国内经济稳中向好、长期向好的基本态势仍在延续。新兴战略产业加速发展，新技术、新业态、新模式不断涌现，国家提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以5G、工业互联网、云计算、大数据中心等为代表的“新基建”为数字经济高速发展注入新动力，推动产业优化升级，数字产业化已经成为经济主旋律，新政策的提出将推动能源互联网领域的产业链重构、技术革新和产业升级，数字经济为能源信息化发展助入新动能。

　　随着数字化、智能化等应用的快速发展，数据量爆发式增长和计算模型的复杂多样，各领域对算力的需求呈现大幅提升，打破了一段时期以来计算能力的供需平衡，作为数据汇聚和承载的数据中心成为了各行业信息系统的基础性保障。同时，以5G为主导的新一代通信技术正不断加速万物互联的进程，信息网络也从以数据传输为核心的网络体系，逐步演进为感知、传输、计算、交换融为一体的数字基础设施，预计到2025年全球年新增数据量多达1,800亿TB，海量设备和数据给计算带来了巨大挑战和机遇，未来算力将成为比流量更宝贵的基础资源。

　　2020年，我国通用软件和信息技术服务业实现了高质量发展，在疫情倒逼下，5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与传统产业的融合渗透不断加深，医疗、汽车、制造业、金融、电力和交通等传统行业对软件信息化需求不断上升。我国软件与信息技术服务业营收规模稳定增长，2020年软件和信息技术服务业全年GDP增速达到16.9%，同时，随着国民经济的发展和社会信息化的建设，伴随由中美贸易战引发对国产软件的旺盛需求，社会各方面力量向软件和信息技术服务业领域的投入持续加大，带来巨大的市场机遇。

　　国家“碳达峰、碳中和”目标的提出，释放出加速推进能源清洁低碳转型的强烈信号，引领新一轮能源革命，能源行业的数字化转型将进入快车道，随着能源革命和数字革命的深度融合，“大云物移智链”等新兴数字技术在能源领域发挥的作用日益凸显，为能源行业带来思维、文化、模式、业态等全方位变革，深刻改变着能源生产、输送、交易、消费及监管等各个环节，也带来能源数字化建设的巨大需求。面对能源革命和数字革命融合的大趋势，2020年6月国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务，聚焦大数据、物联网、综合能源服务、人工智能等“新基建”领域，2020年总体计划投资约247亿元，预计拉动社会投资约1,000亿元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内主要经营情况如下：

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用     □不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共5户，详见附注“九、在其他主体中的权益”。