中国电影股份有限公司 关于预计向子公司提供担保额度的公告(上接D101版)

　　(上接D101版)

　　（三）未来安排

　　1. 本协议项下的托管事项仅为过渡性安排，自本协议生效后，甲方应当积极配合并促进乙方完成以下事项或满足以下条件：（1）乙方由全民所有制企业改制为有限责任公司；（2）乙方符合注入上市公司的法定条件，包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合行业法律法规和监管规则；（3）乙方具备注入上市公司的持续经营基础，不会对上市公司造成重大不利影响。

　　2.自上述所列事项完成或条件符合后，甲方将按公允价格和法定程序，将乙方全部股权转让至丙方并完成相关法人变更登记程序。

　　（四）各方权利及义务

　　1. 甲方的权利及义务：甲方有权监督丙方在受托经营管理过程中遵守法律、法规的情况。托管期间，乙方产权、隶属关系、资产、债权债务、权利义务不变。除本协议约定的委托经营管理内容外，甲方作为乙方上级单位，仍享有按照有关规定对乙方的相关权利。

　　2. 丙方的权利及义务：在受托管理期内，丙方有权按照本协议约定自主行使对乙方的经营管理权，甲方不得以任何理由干涉。丙方应遵照诚实信用的原则，勤勉尽责，合理安排乙方的生产经营，严格控制经营成本费用，积极提升社会效益和经营效益。

　　（五）费用及支付

　　1. 本协议项下的托管费标准为：依据实际投产的影片项目数量，每部影片收取5万元。具体投产时间以制片生产令为准。如遇生产经营发生重大变化，由各方另行协商，酌情调整托管费标准。

　　2. 甲方按照本协议前款约定向丙方支付托管费，托管费应于每个管理年度结束后的3个月内一次性向丙方支付。丙方应向甲方开具增值税发票。

　　3. 托管期间，乙方日常运营所需费用或与其资产运营、设备维护相关的其他开支由乙方自行承担。因托管事项产生的税费由各方自行承担。

　　六、关联交易对公司的影响

　　（一）合并报表范围的变动影响

　　本次受托管理事项不会导致公司合并报表范围变更。童影厂完成改制后，中影集团将按公允价格和法定程序，将其持有的童影厂全部股权转让给公司。股权转让完成后，童影厂将作为公司之子公司纳入公司合并报表范围。

　　（二）有助于避免同业竞争和履行股东承诺

　　上述交易有助于避免和消除潜在的同业竞争风险，是控股股东履行关于避免同业竞争相关承诺的具体举措，符合《证券法》《上市公司治理准则》和国资指导意见的相关规定。

　　（三）具有开拓增量的市场前景

　　根据全国人口变动情况抽样调查样本数据，目前我国少年儿童人口约2.35亿人，占总人口比重约为16.8%。我国80%左右的家庭中儿童支出占其总支出的 30%-50%，儿童消费已成为家庭消费的最大支出之一。观看电影已成为很多儿童家庭的重要文化消费形式。相比蓬勃发展的中国电影市场，制作精良、题材丰富的优秀国产儿童影片较少，符合儿童观众需求的电影产品供给不足，儿童电影具有良好的市场前景。

　　（四）符合公司发展战略和全体股东利益

　　童影品牌的重启，不仅使童影厂的悠久历史文化得到传承，并且能够充分发挥童影品牌价值，推动和引领中国儿童电影的创作生产。通过上述交易，童影品牌将纳入公司的电影创作品牌体系。依托公司成熟的制片体系和发行放映平台优势，公司将创作生产更多品质精良、观赏性与思想性兼具的儿童电影，更好地推动中国儿童电影繁荣发展。该事项有助于公司履行社会责任，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。

　　七、本次交易所履行的审议程序

　　（一）董事会审议

　　2020年4月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于《签订委托经营管理协议暨关联交易》的议案，详见公司与本公告同日在上海证券交易所发布的《中国电影股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-003），关联董事回避表决，非关联董事一致同意该议案。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见：本次委托经营管理暨关联交易事项有利于避免和消除潜在的同业竞争风险，是控股股东履行关于避免同业竞争相关承诺的具体举措，符合《证券法》《上市公司治理准则》和国资指导意见的相关规定；关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形；议案的审议、表决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　（三）股东大会审议

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

　　八、风险提示

　　截至本公告日，本次关联交易尚未正式签署书面协议，具体条款以最终签署的协议内容为准。

　　上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影       公告编号：2021-012

　　中国电影股份有限公司

　　发展战略规划纲要（2021-2025年）

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本纲要是公司基于未来发展的需要，根据目前经营状况和市场环境所制定的战略规划。纲要中涉及的公司发展目标、业务规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。

　　● 在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据需要对规划做出相应调整。请投资者注意投资风险。

　　为深入贯彻党的十九届五中全会会议精神，推动中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电影”）的战略发展，公司董事会战略与投资委员会研究拟定了《中国电影股份有限公司发展战略规划纲要（2021-2025年）》（以下简称“《规划纲要》”）。2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《规划纲要》，具体情况详见公司与本公告同日在上海证券交易所发布的《中国电影股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。《规划纲要》的主要内容如下：

　　一、发展目标

　　在2021-2025年的战略规划期内，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，服务于繁荣文化产业、建设文化强国的国家战略，坚定不移走高质量发展之路，将公司建设成具有卓越竞争力和创新成长力的国有控股上市电影企业，做勇担当、善作为的行业引领者。

　　二、发展思路

　　公司将坚持守正创新，聚焦主责主业，通过全产业链协同推进，打造面向未来、充满活力的经营体系，增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，扎实推进公司的高质量发展。围绕公司的战略发展目标，董事会对公司业务体系重新布局，形成了创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块的新业务架构体系。

　　各业务板块规划如下：

　　（一）创作板块：坚持以人民为中心的创作导向，实施电影精品战略

　　围绕重点题材创作电影精品，持续推出抒写伟大时代、讲好中国故事、传播中华文化的精品力作。加大主流商业影片的投入力度，创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的“中国式大片”。

　　巩固多题材多类型的创作生产格局，培育和拓展科幻片、动画片、儿童片、文艺片、纪录片市场。发挥专业优势，创作一批高质量的网络影视产品，促进线上线下相互赋能。推进“中影青年电影人计划”，培育电影创作的有生力量。

　　（二）发行板块：打造精准高效的宣发平台，开发多层次电影市场

　　坚持“高效”“精准”“服务至上”的理念，充分发挥发行业务的市场中枢和资源聚合作用，为优秀电影赢得市场，为合作伙伴创造价值。构建发行平台体系，发挥专业、技术、资源、规模优势，保持市场领先地位。

　　面向消费者多元化观影需求，探索开拓二级电影市场，挖掘电影消费潜力，释放产业发展的新动能。激活影视版权资产，完善电影后产品孵化、授权和运营体系，通过优质产品和有效渠道打开潜在用户市场。

　　（三）放映板块：提升资源集中度和有效性，增强终端市场控制力

　　稳步推进电影终端市场建设，开发、整合优质影院资源，打造亮点旗舰项目。深化改革，提升院线资产的运营质量，增强院线的资源凝聚力和价值创造力。

　　强化质量导向、效益导向，通过科学管理、技术升级、品牌建设等措施，提升单银幕产出、上座率和综合经营收入，深度挖掘银幕内外盈利空间。顺应高品质观影消费需求，推进新技术设备应用，不断提升影院视听效果和观影体验。

　　（四）科技板块：构建电影科技产研用体系，推动新一轮产业升级

　　积极把握新技术新应用发展趋势，加大对前沿性、关键性电影技术的研发推广力度，促进科技成果的价值转化。推进研发、生产、销售、服务一体化发展，构建自主可控、高效协同的电影科技体系，增强产业链供应链竞争力。

　　研发下一代高技术格式电影系统，形成解决方案和技术标准，为电影产业升级提供支撑。推进影院管理的信息化、智能化进程，增强线上服务能力，满足多元化市场需求。

　　（五）服务板块：凝聚专业力量服务大市场，建设共生共荣新格局

　　以服务电影市场、服务产业发展为目标，充分发挥在细分领域的专业优势。提升中影基地的技术实力和综合效能，加强在视觉特效、云制作等领域的研发应用，汇聚国际先进技术力量，推动电影特效业务的集约化发展。

　　推进票务平台从“规模化”到“功能化”的转型升级，丰富在线业务和服务产品，增强与消费者的交互能力，打造成为全国主流票务平台之一。面向产业发展的资金需求，为影院建设、设备升级换代提供全方位、多样化的金融服务。

　　（六）创新板块：探索前瞻性新业态新模式，培育新的经济增长点

　　积极参与“中国影都”建设，开拓设计标准高、科技含量足、富有电影文化特色、拥有自主知识产权的延伸市场，将电影文化与科技、旅游深度融合，形成新的发展路径。坚持面向应用、融合发展、自主创新，开发新产品、新业务，培育新的盈利增长点。

　　公司将坚持把履行社会责任和促进经营发展相结合，通过在内容创作、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，持续释放发展活力和经营潜能，推动公司战略发展目标的实现，从而实现股东价值最大化和国有资产保值增值。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影       公告编号：2021-013

　　中国电影股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 召开时间：2021年5月11日（周二）上午10:00-11:30

　　● 召开方式：网络直播

　　● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 问题征集方式：电子邮箱ir@chinafilm.com 或 微信征集页面

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在上海证券交易所发布了《中国电影股份有限公司2020年年度报告》《中国电影股份有限公司2020年度社会责任报告》和《中国电影股份有限公司发展战略规划纲要（2021-2025年）》（公告编号：2021-012）及相关公告。为便于广大投资者全面深入地了解公司的经营发展和战略规划情况，公司拟于2021年5月11日（周二）上午10:00-11:30召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　投资者可于2021年5月8日（周六）18:00前，将您希望了解的公司情况和相关问题通过电子邮件形式发送至公司董事会办公室邮箱ir@chinafilm.com，或通过微信征集页面（点击https://www.wjx.cn/vj/tKqAcCx.aspx或扫描右侧二维码访问）填写。

　　一、业绩说明会类型和安排

　　本次业绩说明会将通过网络直播的方式召开，公司将针对2020年度业绩、经营发展、战略规划等情况与投资者进行交流，并就投资者普遍关注的问题进行回答。会议安排情况如下：

　　（一）召开时间：2021年5月11日（周二）上午10:00-11:30

　　（二）召开方式：网络直播

　　（三）网络直播地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（四）公司出席人员：公司董事长焦宏奋先生，副董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、财务总监王蓓女士；董事、副总经理周宝林先生。

　　二、投资者参加方式

　　（一）网络直播观看：

　　投资者可于2021年5月11日（周二）上午10:00-11:30登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线观看本次业绩说明会。

　　（二）投资者问题征集

　　投资者可于2021年5月8日（周六）18:00前，将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室：

　　1. 通过电子邮件形式发送至邮箱ir@chinafilm.com；

　　2. 通过微信征集页面，扫描右侧二维码访问或

　　点击https://www.wjx.cn/vj/tKqAcCx.aspx填写；

　　公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、联系部门及联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系邮箱：ir@chinafilm.com，联系电话：010-88321280

　　四、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站观看本次业绩说明会的视频回放和相关信息。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2021年4月29日