法狮龙家居建材股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2021-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2021年4月28日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事,监事会主席潘晓翔先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙2020年年度报告》和《法狮龙2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司《2020年年度报告及其摘要》的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2020年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四） 、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的编制符合公司实际情况，充分体现了短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益的前提下，实现公司与管理层共同发展；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：该利润分配议案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为60.37%，符合中国证监会及上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事同意该议案，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）、审议通过《关于2021年第一季度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司《关于2021年第一季度报告及摘要》的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　1、 第一届监事会第十五次会议决议；

　　2、 监事关于第一届监事会第十五次会议相关事项的监事意见。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：605318证券简称：法狮龙     公告编号：2021-012

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于2021年度申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次关于公司2021年度向银行申请授信总额度的议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、授信基本情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（包括子公司）根据业务发展需要，拟在 2021 年度向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

　　授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。

　　上述综合授信额度的申请期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

　　三、备查文件

　　第一届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2021 年 4 月 28 日

　　证券代码：605318          证券简称：法狮龙           公告编号：2021-014

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　投资者可于2021年5月3日（星期一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　法狮龙居家建材股份有限公司（以下简称“法狮龙”或“公司”）已于2021年4月29日披露《2020年年度报告》全文及摘要。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2020年度业绩和经营情况，公司将于2021年5月7日（星期五）14:00—15:00通过网络互动形式召开“2020年度业绩说明会”

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年5月7日（星期五）14:00-15:00

　　2、召开地点:中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　3、召开方式：网络互动方式

　　三、参会人员：

　　公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理沈正华，董事会秘书、财务总监王勤峰。

　　欢迎公司股东及广大投资者参加。

　　四、投资者参会方式

　　（一）投资者可于2021年5月7日（星期五）14: 00-15: 00，登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为更好与投资者进行交流，公司将向投资者提前征集问题。投资者可在业绩说明会召开前提交问题并发送到邮箱investors@fsilon.com，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：0573-89051928

　　联系邮箱：investors@fsilon.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后,投资者可以通过中国证券网进行观看本次说明会的召开情况。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：605318         证券简称：法狮龙        公告编号：2021-004

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2021年4月28日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长沈正华先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙2020年年度报告》和《法狮龙2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2020年度独立董事履职报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事履职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中德证券有限责任公司关于法狮龙家居建材股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-007）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2021年第一季度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于2021年度申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2021年年度担保预计的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度担保预计的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 第一届董事会第二十次会议决议；

　　2、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：605318            证券简称：法狮龙         公告编号：2021-008

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于2021年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：符合法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）一定条件的经销商。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

　　● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总额不超过人民币500万元, 截至本公告出具之日，公司已实际为其提供的担保余额为500万元（不含本次担保）。

　　● 是否有反担保：是

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司为进一步推动市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力，同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟用不超过人民币500万元的额度为符合条件的经销商提供保证金质押担保，用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）履行的内部决策程序。

　　公司于2021年4月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年年度担保预计的议案》。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、担保对象：公司优质经销商，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，本次合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对经销商之间相互调剂使用预计担保额度。

　　2、参与供应链融资的经销商主要应当满足以下条件：

　　（1）经销商及实际控制人信用良好；

　　（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

　　（3）完成公司指定的销售任务；

　　（4）公司根据管理要求补充的其他条件；

　　（5）资产负债率不超过 70%；

　　（6）经销商与公司不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保事项经董事会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司资金的实际需求确定。

　　四、董事会意见

　　公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度担保预计的议案》，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

　　五、独立董事独立意见

　　我们认为，本次董事会审议的所有担保是基于公司业务发展的需要，公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司提供的对外担保均为公司及子公司或子公司对公司的担保，担保余额为人民币175,888.78元（不含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的0.02%（不含本次），不存在担保逾期的情形。

　　七、备查文件

　　（一）第一届董事会第二十次会议决议；

　　（二）独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：605318              简称：法狮龙            公告编号：2021-007

　　法狮龙家居建材股份有限公司关于公司

　　董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2021年4月28日召开了第一届董事会二十次会议、第一届监事会十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则

　　结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

　　（1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事和监事不领取董事、监事报酬；

　　（2）在公司担任其他职务的董事、监事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事、监事报酬；

　　（3）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董事不再享有其他任何收入；上述向独立董事发放的职务津贴在公司管理费用中列支；

　　（4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬。

　　二、公司董事、监事及高级管理人员2021年年度薪酬标准

　　结合公司经营发展情况，拟定其2021年年度薪酬（税前）标准如下：

　　以上薪酬包含上述人员在公司控股子公司兼任的其他职务的薪酬，且最终薪酬将以根据公司内部人员薪酬管理制度相关规定确定后的实际发放结果并经过公司董事会、监事会或股东大会审核确认为准。

　　本议案中涉及董事和监事薪酬，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2021年4月28日