华纺股份有限公司关于与山东滨州交运 集团有限责任公司相互提供担保的公告

　　股票号码：600448         股票简称：华纺股份          编号：2021-014号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司；

　　● 本次担保额度金额为5,000万元人民币；

　　● 本次担保为互相担保；

　　● 无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供额度为人民币5000万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限三年。

　　本次担保尚需股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；

　　注册地点：滨州市滨城区黄河十五路1217号；

　　法定代表人：胡义亭；

　　注册资本：21740万元人民币；

　　经营范围：客货运输、联合运输、汽车维修、旅馆、餐饮、广告、车辆代理、建筑工程、纯净水；乳品、饲料加工销售；燃料、汽油、柴油、机油的零售；工艺品加工、物业管理、物流管理、种植养殖、汽车配件、汽车销售、房屋租赁、开办市场、兼业代理保险；零售卷烟、雪茄烟；销售副食、冷饮、报刊杂志零售；房地产开发；机动车驾驶员培训、汽车维修培训；公共停车场；仓储；车用燃气瓶安装；信息配载；货运代理；普通货运；危险货物运输；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）；大型货物运输（四类）；货物联运；汽车租赁；互联网信息服务；电子商务（包括客运车票、客运服务、汽车销售及服务、物流服务、房产销售、驾培服务、旅游服务）；房屋修缮；校车运营管理；公共交通一卡通、智能卡（含IC卡）的运营管理（以上经营范围仅限分公司经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截止2019年底，资产总额199176万元，负债总额100218万元，贷款总额65332万元，净资产额98958万元，净利润6073万元；截至2020年11月底资产总额180121万元，负债总额77365万元，贷款总额52801万元，净资产额102756万元，净利润3798万元（报表未经审计）。该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

　　与公司无关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。

　　四、董事会意见

　　1、董事会意见：山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

　　2、独立董事意见：山东滨州交运集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为75,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的52.65%；本公司累积实际对外担保余额为38,508万元人民币（其中对子公司担保9,000万元），系2021年4月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人最近一年及一期的财务报表。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600449        证券简称：华纺股份       公告编号：2021-008号

　　华纺股份有限公司第六届董事会

　　第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2021年4月22日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2021年4月27日以现场与通讯相结合方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，出席现场会议8人，周永刚董事因公务原因未能出席现场会议，以通讯方式参与表决。

　　5、会议由王力民董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、《总经理2020年度工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　2、《董事会2020年度工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　3、《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　4、《公司2021年度财务预算预案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　7、《公司2020年度利润分配预案》；

　　公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润为1,782.21万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损，此预案尚需股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；

　　表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对1票、弃权0票通过了该议案；

　　9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；

　　表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意8票、反对1票、弃权0票通过了该议案；

　　10、《公司2020年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　11、《公司2021年第一季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　12、《关于聘任2021年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　13、《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　根据《章程》修订内容对《股东大会议事规则》进行如下修订：

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　15、《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　根据《章程》修订内容对《董事会议事规则》进行如下修订：

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；

　　根据《章程》修订内容对《投资管理办法》进行如下修订：

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；

　　表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意9票、反对1票、弃权0票通过了该议案；

　　20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；

　　表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意9票、反对1票、弃权0票通过了该议案；

　　21、《关于董事会换届选举的议案》；

　　经股东及公司董事会推荐提名，本次会议审议通过，王力民先生、苏德民先生、闫英山先生、韩晓女士、刘水超先生、赵玉忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，毛志平先生、钟志刚先生、张聪聪女士为独立董事候选人（各候选人简历附后）。

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　22、《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件：

　　华纺股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历

　　1、王力民，男，生于1963年9月，大学学历，研究员。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。

　　2、苏德民，男，生于1987年8月，硕士研究生学历，民盟盟员。历任海南省交通投资控股有限公司投融资主管、鲁信创投集团投资经理、鲁信创投集团高级投资经理、山东鲁信工业转型基金风控总监、莱芜市财金投资集团总经理助理；现任滨州市财金投资集团有限公司副总经理、滨州安泰控股集团有限公司执行董事、总经理、滨州渤海科创私募基金有限公司董事长、总经理。

　　3、韩晓，女，生于1987年11月，大学学历，中级会计师，中级审计师，中级经济师；历任滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳、滨州城建投资集团有限公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长，现任滨州市财金投资集团有限公司，财务部副部长（主持工作）。

　　4、闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监。现任华纺股份董事、总经理。

　　5、刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、总会计师。

　　6、赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

　　华纺股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

　　1、毛志平，男，生于1969年6月，九三学社，研究生学历，纺织材料博士，教授，历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系主任、副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进印染技术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事。

　　2、钟志刚，男，生于1967年11月，中共党员，研究生学历，法律硕士，历任济南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。

　　3、张聪聪，女，生于1989年1月，本科学历，注册会计师，中级会计师；历任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计员、项目经理；现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计二部负责人。

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2021-010号

　　华纺股份有限公司关于募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2017年7月19日签发的证监发行字[2017]1284号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》，华纺股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象非公开发行人民币普通股102,485,617股，每股发行价格为人民币5.91元，股款以人民币缴足，计人民币60,569万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，募集资金净额共计人民币59,435.27万元，上述资金于 2017 年11月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】95020005号验资报告，上述资金现存放于公司在兴业银行滨州分行营业部开立的376810100100366715账户内。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金置换投入金额1,401.50万元，终止纺织产业链智能化研发中心项目并将剩余募集资金 11,776.60 万元及其利息永久补充流动资金，变更募集资金项目投入资金36,420.98万元，募集资金余额10,684.82万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司已在兴业银行滨州分行营业部开设募集资金专项账户。公司与中银国际证券股份有限公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2020年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至本报告出具日，公司募集资金已全部使用完毕。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入纺织产业链智能化研发中心项目，截至2018年4月27日，预先投入金额共计人民币1,401.50万元。

　　公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审核并出具了《华纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]95020011号）。

　　2018年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金1,401.50万元，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司本次置换进行了核查，认为本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年12月15日,经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限不超12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至募集资金专户。

　　2018年12月18日，经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限不超12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至募集资金专户。

　　2019年12月23日, 经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元，使用期限不超12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金24,000万元及时归还至募集资金专户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。

　　2、公司于2020年4月27日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议、于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目，并将剩余的募集资金46,257.17万元及利息收入用于公司智能绿色工厂建设项目,截至12月31日，已投入资金36,420.98万元。

　　募集资金投向变更情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了鉴证意见，认为：华纺公司截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

　　七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中银证券认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：600448          证券简称：华纺股份       公告编号：2021-019号

　　华纺股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月19日9点0分

　　召开地点：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日

　　至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均于2021年4月29日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年年度股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：6，10，11，12，13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：10,11,12,13,14,15,16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：13

　　应回避表决的关联股东名称：滨州市财金投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议登记时间：2021年5月12日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

　　（二）登记地点：山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处

　　（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。

　　异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿和交通费用自理；

　　（二）联系地址：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处

　　邮    编：256602

　　（三）联 系 人：丁泽涛

　　（四）联系电话：0543-3288398

　　联系传真：0543-3288555

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华纺股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：