湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券简称：楚天高速        证券代码：600035         公告编号：2021-013

　　公司债简称：19楚天01     公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01     公司债代码：163303

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系公司执行财政部相关规定，对公司当期及前期损益、总资产、净资产等无重大影响。

　　● 本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。

　　● 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他部分未发生变更，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。该议案同日经公司第七届监事会第十次会议审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票）。公司及公司控股子公司（以下简称“本集团”）于上述准则规定的起始日开始执行上述修订后的企业会计准则。

　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更具体情况

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定，修订内容主要包括：

　　1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等相关原则。在合同开始日，企业应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

　　2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类。新租赁准则要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，即采用与原融资租赁会计处理类似的单一模型。同时，新租赁准则进一步完善了可变租赁付款额、租赁发生变更等情形的会计处理，并对短期租赁和低价值资产租赁的识别判断及会计处理作出了相应规定。

　　3、保留了出租人融资租赁与经营租赁的双重模型。新租赁准则总体上继承了现行准则中有关出租人的会计处理规定，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。同时，根据承租人会计处理的变化，调整了转租出租人对转租赁进行分类和会计处理的有关规定。此外，根据实务需要，增加了对生产商或经销商作为出租人的融资租赁的会计处理规定。

　　4、对租赁变更及特殊交易提供了更详细的指引。新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。同时，对于一些特殊交易，如售后回租、转租赁、符合投资性房地产定义的使用权资产等也提供了更详细的指引。

　　（二）对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行。根据新旧准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果和财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：根据财政部的相关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计政策变更符合财政部及相关准则规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：楚天高速          证券代码：600035         公告编号：2021-015

　　公司债简称：19楚天01       公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2020年末合伙人数量：185人。

　　（7）2020年末注册会计师数量：1,537人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（8）2019年经审计总收入147,197.37万元，其中审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

　　（9）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：肖峰，2000年成为中国注册会计师，同年起开始从事上市公司审计；1996年起开始在中审众环执业，2011年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

　　（2）拟签字注册会计师：刘卫民，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。

　　（3）项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，初步拟定的项目质量独立质控复核人为赵文凌，2002年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

　　4、审计收费

　　中审众环为公司提供的2020年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币112万元和58万元，两项合计人民币170万元。2021年审计收费定价考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、拟参与项目具体审计人员和投入的工作量等因素，与2020年保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　公司董事会审计委员会通过对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的审查，认为中审众环在为公司2020年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作，同意续聘中审众环为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　公司独立董事就本次续聘中审众环进行了事前认可并发表独立意见，认为：中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告和内部控制审计要求。公司本次续聘中审众环为财务报告和内部控制审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　公司于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：楚天高速        证券代码：600035            公告编号：2021-016

　　公司债简称：19楚天01    公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01    公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●是否对关联方形成较大依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月28日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。该议案将提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的2021年度日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　（三）2021年度日常关联交易的类别和预计金额

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、湖北捷龙交通运业有限公司

　　名称：湖北捷龙交通运业有限公司

　　统一社会信用代码：914200001776095247

　　注册地址：武汉市江汉区江兴路6号

　　法定代表人：吴志杰

　　注册资本：5,736万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　成立时间：1997年2月18日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：省际班车客运；省际包车客运；旅游客运；一类客运班线；二类（大中型客车维修；保险兼业代理；汽车配件、建筑材料销售；公路建设设备租赁；交通技术咨询；机电设备安装（特种设备除外）；公路防护设施维护；房地产开发、商品房销售（B，需持有效许可证经营）；货物代理、联运信息服务；仓储服务；汽车租赁；道路货物运输；汽车修理与维护；人力资源招聘、测评、培训、猎头、外包、信息发布及人力资源咨询服务等；劳务派遣。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　2、湖北交投智城发展有限公司

　　名称：湖北交投智城发展有限公司

　　统一社会信用代码：91420105MA4KQ86K83

　　注册地址：武汉市汉阳区四新大道与四明路交叉口以北湖北国展中心广场(东塔)9层

　　法定代表人：王立武

　　注册资本：1,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2016年12月19日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：物业管理；房地产经纪服务；房屋租赁；公共场所经营；场地租赁；体育用品批发、零售；广告设计、制作、发布、代理；图文设计、制作；会务会展服务；礼仪庆典服务；园林绿化工程、装饰工程、安防工程、弱电工程设计、施工；空调安装、维修；花卉、苗木租赁、批发、零售；保洁服务；家政服务；洗衣服务；票务代理；停车场服务；汽车保养（不含维修）；餐饮服务；食品经营；超级市场零售；人才中介服务；体育场馆管理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　3、中南勘察设计院集团有限公司

　　名称：中南勘察设计院集团有限公司

　　统一社会信用代码：91420000177562076F

　　注册地址：武汉市武昌区中南路18号(老20号)

　　法定代表人：裴炳志

　　注册资本：25,049万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　成立时间：1990年1月11日

　　与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司。

　　经营范围：房屋建筑、公路工程、市政工程、城乡建设及环境保护行业的工程规划、可行性研究、勘察、测量、设计、监理、检验检测、咨询的技术服务、全过程咨询；交通行业发展规划、产业发展研究以及项目评估、审查、验收；工程勘察设计软件开发与销售；工程勘察设计劳务（工程钻探、凿井）；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查、设计；对基础设施和房屋建筑工程项目的投资、建设、运营、维护、工程施工及工程总承包；设备、专用仪器和产品的制造、修理、租赁、销售；建筑材料的销售；房地产开发与经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　4、湖北省高速公路实业开发有限公司

　　名称：湖北省高速公路实业开发有限公司

　　统一社会信用代码：91420000177577761J

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号

　　法定代表人：隋建武

　　注册资本：11,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1993年8月21日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：道路、桥梁试验检测以及结构优化设计；新技术、新材料、新工艺和新设备的开发应用；高速公路建设与养护技术咨询服务；公路区域服务设施开发建设管理养护工程；园林绿化工程、环境艺术设计；工程设备的租赁、维修；沥青混凝土材料的研发生产；设备、材料代理；高速公路项目的投资、建设与管理；机电工程的技术开发和推广运用；公路工程及沿线配套设施工程建设；交通安全工程施工；公路工程及沿线配套设施工程建设；交通安全工程施工；公路工程沿线的电器安装；房屋装饰装潢；家用电器、制冷设备维修；建筑材料批发零售；建筑防水、防腐保温工程的施工；公路工程设计；房屋建筑工程施工；市政工程设计施工；环保工程施工；工程勘察；工程测量；工程技术咨询；公路养护规划；工程技术推广与产业孵化；工程材料生产、代理与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　5、湖北长江路桥有限公司

　　名称：湖北长江路桥有限公司

　　统一社会信用代码：91420000732710171J

　　注册地址：潜江市章华南路

　　法定代表人：黄桥连

　　注册资本：100,000万元

　　企业性质：有限责任公司

　　成立时间：2001年7月18日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级；公路养护工程施工从业资质三类甲级；工程机械设备开发、制造；公路建设工程技术咨询；机械设备维修、租赁；承揽园林绿化工程，园林景观设施、设备(不含特种设备)安装项目及园林绿化养护；工程试验检测；市政公用工程施工总承包；建筑工程总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；隧道工程专业承包；钢结构专业承包、地基基础专业承包、建筑装修装饰专业承包、建筑机电安装专业承包；对外工程承包。

　　6、湖北高路公路工程监理咨询有限公司

　　名称：湖北高路公路工程监理咨询有限公司

　　统一社会信用代码：91420000722096438A

　　注册地址：武汉市汉阳龙阳大道9号

　　法定代表人：张建功

　　注册资本：1020万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2000年12月15日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：许可项目：公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7、湖北交投智能检测股份有限公司

　　名称：湖北交投智能检测股份有限公司

　　统一社会信用代码：91420000MA48BNY6XM

　　注册地址：武汉市汉阳区知音大道257号中海大厦(中海琴台华府)29层

　　法定代表人：杜辉

　　注册资本：10,000万元

　　企业性质：其他股份有限公司(非上市)

　　成立时间：2016年9月28日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：工程质检技术服务；公路桥隧健康监测、诊断与养护；工程质检新材料、新产品研发；工程管理服务；环境治理、环保咨询；质检大数据的采集、存储、加工与智能处理；质检大数据产品研发、技术服务；计量检定、校准。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　8、湖北交通工程检测中心有限公司

　　名称：湖北交通工程检测中心有限公司

　　统一社会信用代码：91420100303477463R

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区豹澥镇新春村小林湾

　　法定代表人：张显安

　　注册资本：1,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年8月28日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：公路、水运、市政、铁路、建筑工程及工程所用原材料、构件、产品的试验检测；桥梁隧道工程专项检测；建筑工程地基基础、主体结构、建筑幕墙、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、建筑智能化工程专项检测；技术咨询服务；公路新技术、新材料、新工艺、新设备的技术研发；设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　9、湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420000096889325L

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层1室

　　法定代表人：隗祖锦

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年4月2日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：对公路、桥梁等交通基础设施的建设、管理、经营开发。

　　10、湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420105MA49HY542A

　　注册地址：武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心东塔33层3303室

　　法定代表人：陈方先

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月24日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：高速公路运营管理；公路管理与维护（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　11、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：9142000009688951X9

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层6室

　　法定代表人：张治国

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年4月2日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

　　12、湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：9142000009688943XM

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋24层1室

　　法定代表人：林景飞

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年4月2日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

　　13、湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420000096889130T

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层2室

　　法定代表人：何创新

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年4月2日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

　　14、湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420100MA49HWX61T

　　注册地址：武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园内二区办公楼401室

　　法定代表人：王凡昌

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月23日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路运营服务；公路养护服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　15、湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420105MA49HXHDX4

　　注册地址：武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心广场东塔33层3302室

　　法定代表人：曹慧娟

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月24日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：高速公路运营管理；公路管理与养护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　16、湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420100MA49HY0R91

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区高新三路101号武黄高速公路武东收费站

　　法定代表人：董全国

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月24日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　17、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420000MA487A3M6Y

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层4室

　　法定代表人：雷强

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2015年10月14日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：对公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业、现代农业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；对公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理、经营开发；智能交通开发与应用；交通项目评估、咨询；项目代建代管；房地产开发；高速公路服务区经营管理及广告媒体经营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　18、湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420105MA49HWXW43

　　注册地址：武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心东塔33层3301室

　　法定代表人：周爱民

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月23日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：高速公路运营管理；公路管理与养护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　19、湖北省交通投资集团有限公司

　　名称：湖北省交通投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91420000562707438F

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼

　　法定代表人：龙传华

　　注册资本：1,000,000万元

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　成立时间：2010年9月30日

　　与上市公司关系：公司控股股东。

　　经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　20、湖北交投高速公路发展有限公司

　　名称：湖北交投高速公路发展有限公司

　　统一社会信用代码：91420000714608819L

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23层

　　法定代表人：雷正新

　　注册资本：100,000万元

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1999年6月8日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路、铁路、桥梁等交通基础设施的投资、项目建设管理；建设项目全过程工程技术咨询、合同及造价咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　21、湖北交投产城控股集团有限公司

　　名称：湖北交投产城控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91420000744602100T

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔34层

　　法定代表人：余彬

　　注册资本：400,000万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　成立时间：2002年11月8日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：城区、园区、社区投资、开发建设与运营；房地产开发经营；基础设施建设投资；对文化、旅游、酒店、康养行业投资与管理；企业管理咨询服务；物业管理；房屋销售、租赁；园林绿化工程；室内外装饰。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　22、湖北交投大别山投资开发有限公司

　　名称：湖北交投大别山投资开发有限公司

　　统一社会信用代码：91421181MA48BCJB50

　　注册地址：湖北省麻城市金桥大道人防大楼

　　法定代表人：晏振华

　　注册资本：20,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2016年8月29日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：健康医疗养老项目的投资经营；旅游商业地产的开发经营；酒店投资经营；旅游资源投资开发；广告服务；餐饮服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　23、湖北交投集团财务有限公司

　　名称：湖北交投集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：914200003319054963

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区江堤街道湖北省武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧（机房）和7楼

　　法定代表人：谢继明

　　注册资本：150,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2015年6月24日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　三、关联交易定价原则及定价依据

　　公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。

　　关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理，不存在损害公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

　　2、上述日常关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，有利于提高公司经济效益。

　　3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第七届监事会第十次会议决议

　　3、独立董事意见

　　4、审计委员会意见

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：楚天高速           证券代码：600035         公告编号：2021-017

　　公司债简称：19楚天01       公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于拟公开挂牌出售广西福斯派股权的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌出售广西福斯派股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）所持有的广西福斯派环保科技有限公司（以下简称“广西福斯派”）2,000万股股权。本次交易完成后，投资公司仍持有广西福斯派1,000万股股权。

　　一、标的公司基本情况

　　名称：广西福斯派环保科技有限公司

　　统一社会信用代码：91451300MA5N3WWG5A

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：15,000万元

　　住所：来宾市河南工业园区高岭路与凌湖路交叉口西南角

　　法定代表人：张曙明

　　成立时间：2018年4月3日

　　经营范围：环保材料、环保设备、纸浆模制品、餐饮用具、自动化设备、包装专用设备、纸浆及造纸专用设备、其它通用设备及模具的研发、生产、销售；包装技术的研发、咨询；货物及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　财务状况及经营成果：

　　单位：元

　　以上财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、交易标的评估情况及定价

　　本次拟通过公开挂牌出售的资产为投资公司所持广西福斯派2,000万股股权。投资公司聘请开元资产评估有限公司对广西福斯派的股东全部权益价值进行了评估，开元资产评估有限公司出具了《湖北楚天高速投资有限责任公司拟股权转让事宜涉及的广西福斯派环保科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2020]841号）和《关于拟出售广西福斯派环保科技有限公司2000万股股份评估价值的说明》，在评估基准日2020年9月30日，采用收益法评估，广西福斯派环保科技有限公司的股东全部权益评估值为43,161.44万元，所对应本次拟出售的广西福斯派2,000万股股权评估价为6,406.15万元。

　　本次交易将以上述资产评估结果为依据，公司将以不低6,406.15万元的价格在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让所持的广西福斯派2,000万股股权。

　　三、股权转让协议

　　公司本次股权出售采取在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让方式，交易受让方尚未确定，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定。

　　四、本次交易对公司的影响

　　公司本次出售广西福斯派2,000万股股权符合公司战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次减持完成后，投资公司仍持有广西福斯派1,000万股股权。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日