北京华联商厦股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　股票代码：000882       股票简称：华联股份        公告编号：2021-014

　　本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：

　　现场会议：2021年5月19日（周三）下午14：30

　　网络投票：2021年5月19日（周三）其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

　　● 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼。

　　● 会议方式：现场会议及网络投票

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，2021年4月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2021年5月19日（周三）下午14：30

　　网络投票：2021年5月19日（周三），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：

　　2021年5月12日（周三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　凡在2021年5月12日（周三）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼。

　　二、会议审议事项

　　1、公司《2020年年度报告全文及其摘要》

　　2、公司《2020年度董事会工作报告》

　　3、公司《2020年度监事会工作报告》

　　4、公司《2020年度独立董事述职报告》

　　5、公司《2020年度财务决算报告》

　　6、公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　7、公司《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》

　　8、公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》

　　9、公司《关于与BHG Retail REIT日常关联交易的议案》

　　10、公司《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》

　　11、公司《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》

　　12、公司《关于与长山兴青岛日常关联交易的议案》

　　13、公司《关于与第一太平日常关联交易的议案》

　　14、公司《关于续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　15、公司《关于选举刘滢女士为公司监事候选人的议案》

　　16、公司《关于选举马作群先生为公司董事候选人的议案》

　　17、公司《关于2021年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》

　　上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

　　上述第7-13项议案为关联交易议案，其中第7-12项议案需公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司回避表决。

　　上述议案经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2021年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2021-011)、《第八届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-012)、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）、《2020年度董事会工作报告》(公告编号：2021-017)、《2020年度监事会工作报告》（公告编号：2021-019）、《2020年度独立董事述职报告》(公告编号：2021-018)、《2020年度财务决算报告》（公告编号：2021-020）、《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的公告》(公告编号：2021-024)、《关于与第一太平日常关联交易的公告》(公告编号：2021-028)、《关于与华联咖世家日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）、《关于与BHG Retail REIT日常关联交易的公告》(公告编号：2021-027)、《关于与长山兴青岛日常关联交易的公告》(公告编号：2021-026)、《关于与华联集团相互融资担保的公告》(公告编号：2021-029)、《关于2021年度在财务公司日常关联存贷款额度的公告》(公告编号：2021-030)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-034)、《关于公司监事辞职及提名候选监事的公告》(公告编号：2021-036)、《关于2021年度为公司控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2021-033)。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

　　（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

　　（3）个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

　　（4）由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

　　（5）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

　　（6）前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2021年5月14日（周五）9:30-16:30

　　3、登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

　　北京华联商厦股份有限公司证券事务部。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

　　邮政编码：102605

　　联系电话/传真：010- 57391734

　　联 系 人：周剑军、田菲

　　5、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、北京华联商厦股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

　　2、北京华联商厦股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360882。

　　投票简称：华联投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日的交易时间，即上午 9：15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn/“http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书（剪报及复印均有效）

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　注：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“×”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　委托人姓名（或股东名称）：

　　委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

　　持有上市公司股份的性质：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人/单位法定代表人签名：

　　（单位股东加盖单位公章）

　　委托日期：     年  月  日

　　委托有效期：本次股东大会

　　股票代码：000882                               股票简称：华联股份                           公告编号：2021-035

　　债券代码：112637                               债券简称：18华联01

　　北京华联商厦股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王锐、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵京晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司2021年初首次执行新租赁准则，确认使用权资产及租赁负债，导致递延所得税资产、资产总额、负债总额增加；新准则下，原来被分类为经营租赁的合同相关的租赁付款不再全部被列报为经营活动现金流出，而将被作为筹资活动现金流出，对经营活动现金流量及筹资活动现金流量产生影响。

　　2、本期偿还了公司债及部分借款，导致本期末货币资金余额较期初下降50.85%，一年内到期的非流动负债下降37.28%。

　　3、本期部分工程款采用票据结算，导致应付票据增加。

　　4、因国内疫情得到有效控制，消费市场逐步恢复，公司本报告期实现的营业收入较上年同期增长62.52%。

　　5、本期收到疫期期间的税费减免，导致其他收益增加。

　　6、本期收到的理财产品赎回款减少，投资活动现金流入减少；本期对外投资减少，投资活动现金流出减少，受上述综合影响，投资活动产生的现金流量净额减少99.76%。

　　7、本期收到的借款减少，导致筹资活动现金流入下降75.07%；本期偿还债务支付的现金减少，及新租赁准则影响，导致筹资活动现金流出下降34.03%。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金859,999,998.86元。上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2018)第110ZC0081号验证。

　　本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目95,623,030.81元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金192,815,155.48元。2021年第一季度本公司以募集资金直接投入募投项目0元。截至2021年3月31日，募集资金累计投入募投项目288,438,186.29元（含以募投资金置换先期以自筹资金投入项目金额192,815,155.48元），募集资金余额为595,754,132.40元（含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益24,192,319.83元）。

　　本次非公开发行股票募集资金投资于太原胜利购物中心和青岛黄岛缤纷港购物中心两个项目，其中太原胜利购物中心拟使用募集资金投资总额为232,503,700.00 元，青岛黄岛缤纷港购物中心拟使用募集资金投资总额为627,496,298.86 元。截至2021年3月31日，募集资金累计投入太原胜利购物中心项目155,354,740.93元，累计投入青岛黄岛缤纷港购物中心项目133,083,445.36元。上述两个项目处于建设期，尚未达到预定可使用状态。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用