恺英网络股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002517       证券简称：恺英网络       公告编号：2021-031

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　作为一家专业游戏研发商、运营商，恺英网络始终坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向，以研发、发行以及投资+IP三大业务板块为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验，打造卓越互联网游戏上市公司。

　　（一）研发业务板块

　　经过多年发展，公司积累了丰富的游戏研发经验，塑造了众多传奇品类经典产品，并致力于搭建类型更加丰富、特点更加多样的产品矩阵。

　　目前，公司主要自研产品运营情况如下：

　　1、传奇品类游戏

　　公司自研明星页游《蓝月传奇》自上线以来长期稳居畅销榜前列，截止报告期末，《蓝月传奇》累计流水超过39亿元。该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界经典案例，是市场上最成功的网页游戏产品之一。

　　以《蓝月传奇》为基础，公司于2021年1月向市场推出《蓝月传奇2》手游，凭借其良好口碑及精良制作，《蓝月传奇2》上线时便打入中国iOS游戏畅销榜TOP50。目前，公司自研传奇品类游戏包括《蓝月传奇》、《蓝月传奇2》等蓝月系产品及《王者传奇》、《原始传奇》等知名游戏。

　　依靠长期积累的强大研发实力、丰富运营经验、深厚行业资源以及众多经典产品，公司已在该品类领域建立起独有竞争壁垒。

　　2、非传奇品类游戏：ACT动作游戏《敢达争锋对决》

　　该产品真实呈现了《机动战士敢达》场景，并凭借其收集养成体系和实时联机对战模式深受用户喜爱。报告期内，该产品日均登录用户及流水稳中有升，展现出充足生命力，有望成为公司又一款长生命周期产品；其海外版本已于2020年11月完成海外首测测试，公司将加强与相关方面沟通，保障该产品早日进军海外市场。

　　3、非传奇品类游戏：载具射击游戏《战舰世界闪击战》

　　该产品系一款20世纪上半期海战主题3D大型多人在线角色扮演射击游戏，凭借其低学习门槛及丰富玩法，游戏自登录海外市场以来收获了用户高度评价，为公司持续贡献稳定收入。公司将持续迭代更新用户体验及相关内容，挖掘产品商业价值。

　　此外，公司储备了MMORPG游戏《刀剑神域黑衣战士：王牌》及《暗夜破晓》、卡牌类游戏《魔神英雄传》等多品类备受市场关注的自研产品：

　　1、《刀剑神域黑衣战士：王牌》

　　《刀剑神域黑衣战士：王牌》系万代南梦宫旗下超人气动画《刀剑神域》授权手游。研发团队采用次世代开发技术，在游戏中实现实时光影交互，并还原动画中的100层超大MMORPG场景，有效增加用户沉浸感。目前，该产品已在B站开放预约，预计将于2021年上半年正式上线。

　　2、《魔神英雄传》

　　作为经典IP《魔神英雄传》全球首款正版授权手游，《魔神英雄传》高度还原动漫剧情及人物设定。采用NPR（Non-Photorealistic Rendering）流程制作的高IP还原度模型画面及基于RAP（Real Action Point）系统进行的经典回合制战斗方式充分保证游戏质量及可玩性。

　　（二）发行业务板块

　　公司旗下XY发行平台（XY.COM）是国内知名精品游戏发行平台，上线运营至今累计推出精品游戏逾百款，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种类型手机、网页、H5游戏，拥有广泛用户群。

　　其中，公司运营的《蓝月传奇》、《王者传奇》、《怒火一刀》、《梁山传奇》、《三国群雄传》等多款游戏有非常亮眼的表现，在各大游戏排行榜中名列前茅。

　　（三）投资+IP业务板块

　　1、投资方向业务

　　公司投资标的主要聚焦于游戏行业上下游产业链，通过布局自研产品线外其他拥有差异化特色及创意玩法的研发工作室，进一步补充公司产品线，并推动战略投资企业与公司发行业务板块形成强业务协同。

　　报告期内，公司投资方向新增企业主要如下：

　　（1）心光流美

　　心光流美系一家致力于精品移动端游戏的自主研发、发行运营及IP打造的游戏企业，核心研发成员出自游戏领域顶尖公司，在游戏玩法创新设计、高品质3D美术制作、游戏前沿技术应用、运营发行、IP运营方面均具有丰富经验及工作成果，代表了游戏领域创业团队顶尖能力水平。

　　目前，心光流美核心产品《高能手办团》正由公司控股子公司浙江盛和发行，收获了市场广泛好评，并荣获金翎奖“用户最喜爱的移动网络游戏”、2020年MIDC小米开发者大会“最受关注二次元游戏奖”等业内知名奖项。

　　（2）星跃互动

　　星跃互动系一家专注于泛科幻题材SLG游戏研发的公司，团队核心成员具备丰富的SLG游戏研发和商业化运营经验，曾研发IP页游产品《星际迷航》并获得不俗的收入表现，将致力于在相关细分市场持续拓展业务。

　　（3）数字浣熊

　　数字浣熊系一家专注于优质产品研发公司，深耕卡牌RPG产品多年，具有丰富的游戏策划设计经验。目前，数字浣熊已成功上线一款自研产品《妖怪正传》，未来将继续发力国风卡牌RPG手游。

　　（4）终极幻境

　　终极幻境系一家以手机游戏自研为主的新兴游戏公司，团队核心成员均来自于一线厂商，在二次元AVG领域具有多年的研发经验，目前正在积极研发卡牌放置类、男性向AVG游戏填补市场空白。

　　2、IP方向业务

　　公司主要通过引入与自研擅长品类匹配的顶级IP并挖掘未来具有潜力的高性价比IP、积极孵化“蓝月”系列等自有标杆级别IP、投资拥有IP孵化能力的工作室三大举措展开IP布局，为公司研发体系提供IP支持，并赋能战略投资企业高速发展。

　　目前，公司通过引入IP策略已积累了大量IP授权，包括“传奇世界”、“热血系列”、“刀剑神域”、“魔神英雄传”、“机动战士敢达系列”、“战舰世界”、“西行纪”、“封神系列”等知名IP，支撑公司产品多样化目标。

　　报告期内，公司推出《蓝月》电影上线知名平台腾讯视频，标志着公司自有标杆IP孵化策略迈出了坚实一步。未来，公司将推出更多蓝月题材精品作品，构筑蓝月世界新篇章。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　详见第十二节财务报告 十六、其他重要事项

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　一、公司经营指标情况

　　报告期内，公司实现营业收入15.43亿元，同比上年下降24.24%；归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比上年增长109.39%。截止2020年12月31日，公司总资产35.45亿元，同比上年下降7.81%；归属于上市公司股东的净资产28.89亿元，同比上年增长1.34%。

　　收入下降主要由于本报告期公司原控股子公司浙江九翎不再纳入公司合并报表范围及公司运营的部分游戏进入生命周期后半程；利润增长主要由于本报告期公司部分运营的老游戏运营投入和市场推广费用减少、公司加强债权管理和催收信用减值损失较前期减少以及控股子公司浙江盛和受托研发业务与去年同期相比上涨，同时本报告期经减值测试，未发现商誉存在减值迹象。

　　二、公司主要经营举措

　　（一）三大业务板块互相协同，推动长期战略目标落地

　　报告期内，公司围绕“聚焦游戏主业”核心战略方向，确立研发、发行及投资+IP三大业务板块，并根据日常经营情况和各业务板块特点明确其定位和发展方向。

　　1、稳步打造多维度、立体化研发体系

　　为了满足更多用户需求，减少恺英网络对单一品类产品依赖，持续提升公司抗风险能力，公司计划在现有自研体系基础上逐步打造多维度、立体化研发体系，该体系主要由自研产品、战略投资企业产品、外部定制产品三个层级构成：

　　（1）自研产品

　　凭借公司上海本部及浙江盛和两支经验丰富的研发团队，恺英网络得以在恪守传奇、奇迹品类游戏研发优势的同时逐步建立起MMO、卡牌等核心自研品类工业化研发流程和体系。

　　截止目前，公司已打磨并推出《蓝月传奇》、《蓝月传奇2》、《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界闪击战》等知名产品，并储备了《刀剑神域黑衣战士：王牌》、《魔神英雄传》、《暗夜破晓》等广受市场关注和期待的产品。作为公司研发体系核心圈层，丰富的优质自研产品正不断提升公司核心竞争力。

　　（2）战略投资企业产品

　　公司深耕游戏行业多年，业已建立起“前瞻性”思维，结合上市公司资本市场优势，公司能够发掘拥有差异化特色、玩法创意产品的初创研发工作室并进行投资，旨在开发二次元、SLG等细分游戏市场。

　　报告期内，公司战略投资企业心光流美已成功推出代表产品《高能手办团》。未来，公司战略投资企业将向市场贡献更多优质产品，构成公司研发体系的重要来源。

　　（3）外部定制产品

　　为了进一步充实公司产品矩阵，对自研产品和战略投资企业产品形成补充支持，公司积极利用丰富IP资源寻找合适的外部合作方定制产品，拓宽产品矩阵，助力公司稳步打造多维度、立体化研发体系。

　　2、逐步完善内外部结合发行体系

　　依托以XY发行平台为代表的自有发行体系和外部发行合作伙伴，公司已形成较完整的内外部结合发行体系，公司将持续对其进行完善，更加灵活适应公司多品类自研游戏及代理游戏需求。

　　（1）自有发行体系

　　XY发行：作为以品宣为主的公司核心发行平台，XY发行以重度手游产品为核心，并在传奇品类产品中保持发行优势，成为公司研发板块产品重要的商业化变现平台。

　　MG发行：公司MG发行平台主要面向中轻度手机游戏，旨在实现产品差异化发行，对XY发行进行有效补充。

　　H5发行：主要以外部定制方式获取优质产品，通过公司具有丰富经验的团队专注运营，开拓H5游戏市场。

　　境外发行：公司正致力于在港澳台、日韩、东南亚、欧美、中东等区域市场孵化业务，逐步完善全球发行能力。

　　（2）外部发行伙伴

　　为了实现自研产品效益最大化，公司积极加强与腾讯计算机、B站、贪玩等行业头部发行伙伴合作。报告期内，公司与腾讯计算机就《蓝月传奇2》，《暗夜破晓》、《玄中记》等产品签署独家代理协议；由B站代理的MMORPG游戏《刀剑神域黑衣战士：王牌》已开放预约。

　　通过积极引导研发及发行两大公司核心业务板块相互促进、相辅相成，恺英网络有望实现产品矩阵进一步多样化、产品上线和投放节奏更加合理化，促进公司业绩稳步持续增长。

　　3、扎实推进战略投资与IP布局相互协同赋能

　　为了补充支持研发、发行两大核心板块，公司确立相互赋能的投资+IP业务板块，深度协同反哺产业，保障公司可持续发展。

　　投资+IP业务板块主要发挥作用如下：

　　（1）以战略投资形式布局公司自研产品之外的其他重要品类，推动战略投资企业与发行业务板块之间形成强业务协同；

　　（2）为自研产品立项和研发提供足够IP支持，保障拟立项IP产品研发顺利进行；

　　（3）提供与自研自发体系互补的研发支持、发行产品支持，为主业赋能。

　　此外，公司积极协调投资+IP业务板块内部关系，旨在形成完整产业闭环。其中，投资方向业务将推动IP资产更快速度商业变现，进一步提升IP价值；IP方向业务为公司战略投资企业提供资源，以IP赋能推动其更快发展。

　　（二）不断突破广度和深度的商业合作

　　经过数十年发展，游戏行业已形成相对明确的分工体系。为了寻求资源高效匹配，提高自身竞争实力，公司持续加强与产业链上下游企业尤其是掌握关键资源的企业开展业务，不断突破商业合作广度和深度，促进公司业绩迈上新台阶。

　　1、战略合作层面

　　目前，公司全资子公司上海恺英已与盛趣游戏签署了《全面深化战略合作协议》，旨在以IP资源为代表的相关领域展开深度合作；并与江西贪玩签署《战略合作协议》，在产品研发及发行方面快速响应商业需求、高效把握行业机遇。

　　2、具体业务层面

　　报告期内，公司与国内顶级流量平台腾讯计算机签署合作协议，由其独家代理《蓝月传奇2》、《玄中记》、《暗夜破晓》等产品，持续跟进由二次元观众高度集中的B站所运营公司重点自研产品《刀剑神域黑衣战士：王牌》，并引入彩条屋“封神系列”等知名IP丰富产品主题，充分提高资源配置效率，提升用户吸引力、提高用户留存率，最大程度挖掘公司产品的商业价值。

　　（三）有序推动资产结构优化，专注经营优质资产

　　为了保障公司三大业务板块（研发业务板块、发行业务板块、投资+IP业务板块）健康发展，促进公司主营业务做大做强，公司在报告期内认真梳理资产架构，启动不良、低效、非主业资产清理处置工作，有序推动资产结构优化。

　　2020年9月14日，经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于转让浙江九翎股权的议案》，决定对外转让身负多起诉讼案件的浙江九翎的股权。此外，经过相关程序严格评估审议，公司报告期内陆续退出合伙企业宁波九晋，并对外转让上海欢动、北京水果堂等企业。

　　上述资产结构优化工作有效促成低效资本回笼，并节约了公司日常运营成本，有利于公司集中人力、资金资源和精力专注经营优质资产，为公司下一阶段健康发展提供有力保障。

　　（四）回购股份计划实施情况

　　基于对公司价值的判断和未来发展的信心，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。自报告期初以来，公司启动了两次回购股份计划：

　　1、2020年回购股份计划

　　2020年1月21日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购资金总额不超过（含）人民币10,000万元且不低于（含）人民币5,000万元。

　　2020年2月14日，公司完成回购股份计划，共计回购股份37,762,950股，占公司总股本的1.75%，其中，最高成交价为2.88元/股，最低成交价2.45元/股，成交总金额为99,999,886.14元（含交易费用）。

　　注：数据采用2020年2月14日股票操作系统自动计算值。

　　2、2021年回购股份计划

　　2021年1月20日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购资金总额不超过（含）人民币10,000万元且不低于（含）人民币5,000万元。

　　截止2021年3月29日，公司完成回购股份计划，共计回购股份21,947,300股，占公司总股本的1.02%，其中，最高成交价为4.81元/股，最低成交价4.25元/股，成交总金额为99,999,057.92元（不含交易费用）。

　　注：数据采用2021年3月29日股票操作系统自动计算值。

　　（五）员工持股计划及股权激励计划实施情况

　　为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，建立、健全公司长效激励约束机制，提升员工凝聚力和企业核心竞争力。报告期内，公司分别实施员工持股计划及股权激励计划，主要情况如下：

　　1、员工持股计划

　　公司分别于2020年1月21日、2020年5月21日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2019年年度股东大会，审议通过公司员工持股计划及相关议案，同意使用15,877,180.00股回购股票用于员工持股计划。

　　2020年6月24日，上述股票以非交易过户形式过户至公司开立的“恺英网络股份有限公司-第一期员工持股计划”专户。

　　2、股权激励计划

　　公司分别于2020年8月17日、2020年9月2日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议及2020年第三次临时股东大会，审议通过公司股票期权激励计划及相关议案。

　　2020年9月4日，本次股票期权首次向激励对象共49人授予1,935.00万份股票期权，行权价格为5.05元/股。

　　（六）加强体系化建设，实现公司与人才发展高度统一

　　公司高度重视加强体系化建设，致力于不断完善内部控制体系，持续提升人才素养。报告期内，公司体系化建设方面实现下列成果：

　　1、内部控制体系建设

　　（1）公司不断完善内部控制体系，依据相关法律法规及公司实际经营需要制定了《董事、监事薪酬管理制度》等制度，旨在进一步保护公司及投资者权益。

　　（2）公司不断细化规范对外投资流程及制度，有效提升对外投资质量和效率：

　　对外投资前，公司发行、产品、运营等职能部门全程参与尽职调查，对拟投资标的进行全面评估，确保投资方案兼具可行性和必要性；

　　投资决策中，公司依据拟投资标的体量及对公司影响提交相应层级审议，确保投资项目审议程序合规；

　　确认投资后，公司发行、IP、出版等职能部门委派代表组成投后小组，为投资标的提供全方位赋能支持，推动深度业务融合，并进一步提高投资成功率。

　　2、人才素养提升

　　一支专业的人才队伍是实现企业良性发展的前提，恺英网络在日常经营中十分注重提升董事、监事、高级管理人员及公司员工的合规意识、专业水准，持续提升人才素养。

　　报告期内，公司进一步探索发展内容丰富的多层次培训体系。目前，公司培训体系已囊括围绕提升管理团队及员工合规意识的专项课程、由游戏行业著名专家和公司资深员工授课的专题讲座及保障新入职员工早日适应团队的新生融入计划等培训，有效促进公司与人才共同进步，对实现公司与人才共同发展的理想目标具有重要意义。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本报告期公司原控股子公司浙江九翎网络科技有限公司出表同比减少约2.88亿收入；上年度运营的部分游戏在本报告期内进入生命周期后半程，虽然还保持一定的活跃度，但与去年同期相比游戏流水有所下降，以上因素导致本报告期收入减少；

　　2、本报告期公司部分在研产品进入测试阶段，研发投入减少；2020年部分运营的老游戏运营投入和市场推广费用减少明显，同时公司加强债权管理和催收，优化债权账龄结构，信用减值损失较前期减少。公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司受托研发业务与去年同期相比上涨，对本报告期利润有一定贡献；

　　3、2019年公司共计提商誉减值准备20.98亿元，本报告期内，原子公司浙江九翎已出表；子公司浙江盛和加大研发力度，产品交付加速，业绩同比有所提升，未来业务预计能持续增长。经公司初步减值测试，未发现浙江盛和商誉存在减值迹象。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本集团的具体影响为将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”、“其他流动负债”项目变更为“合同负债”项目列报，以及对收入确认方式由消耗比法调整为预计玩家生命周期法。

　　①对2020年1月1日财务报表的影响

　　单位：人民币元

　　②对2020年12月31日财务报表的影响

　　A、对2020年12月31日资产负债表的影响

　　单位：人民币元

　　注：上表存货对应第十二节、七、9“存货”合同履约成本，合同负债对应第十二节、七、38“合同负债”游戏分成款。

　　B、对2020年度利润表的影响

　　单位：人民币元

　　（2）会计估计变更

　　本集团在报告期内无会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2020年7月7日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的《行政处罚决定书》（[2020]3号）（以下简称“《决定书》”），主要内容为：恺英网络2018年度对支付宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波九晋”）的5,000.00万元形成的其他应收款全额计提减值准备依据不充分：即该款项实际为上海恺英为表达与蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）及相关主体达成和解的善意，作为前期双方纠纷的和解意向金，由宁波九晋代为保管。宁波九晋当时状态为合法存续的合伙企业，具备还款能力，未发现其持续经营能力出现异常；从实际用途看，上海恺英与蓝沙信息仅达成和解意向，并未签署正式协议。公司在2018年报对该其他应收款计提了5,000.00万元资产减值损失，而在2019年报冲回了5,000.00万元资产减值损失。福建证监局对公司及时任董事长金锋、时任法定代表人、总经理及财务总监陈永聪进行了行政处罚。

　　公司接受上述处罚决定，并对该前期差错采用追溯重述法进行更正。

　　A、对2019年度合并财务报表的影响（金额单位：元）

　　B、对2019年度母公司财务报表无影响

　　C、对2018年度合并财务报表的影响（金额单位：元）

　　（一）对合并资产负债表的影响（金额单位：元）

　　（二）对合并利润表的影响（金额单位：元）

　　D、对2018年度母公司财务报表无影响

　　以上事项，公司与前任会计事务所进行了必要的沟通。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第十二节财务报告  八、合并范围的变更。

　　证券代码：002517       证券简称：恺英网络       公告编号：2021-029

　　恺英网络股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　与会董事认真听取了总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，据此编制《2020年董事会工作报告》。

　　公司第四届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

　　董事会认为《2020年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》全文，《2020年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2020年度社会责任报告》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，结合公司2020年度在履行社会责任方面的具体情况，编制了《2020年度社会责任报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　2020年度公司实现营业总收入154,318.93万元，归属于上市公司股东的净利润17,792.60万元，归属于公司普通股股东的每股收益0.09元，截止2020年12月31日，公司总资产354,460.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益288,898.09万元，每股净资产1.34元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的2020年度《审计报告》确认：公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,792.60万元。公司2018、2019、2020年三年归属于母公司所有者的净利润为-149,837.83万元，拟定2020年度利润分配预案如下：

　　2020年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事会根据相关规定，编制了截至2020年12月31日的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营、资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用，同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向银行等金融机构申请总额不超过250,000万元人民币的综合授信额度，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止；在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过250,000万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信、担保合同文件。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　2021年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币60,000万元。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于续聘公司2021年审计机构的议案》

　　鉴于中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年审计机构的公告》。

　　公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　结合公司内部治理实际情况，同意修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　结合公司内部治理实际情况，同意修订《募集资金管理办法》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

　　结合公司内部治理实际情况，同意修订《投资管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　结合公司内部治理实际情况，同意修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告（华兴所（2020）审字C-068号），经公司及管理层认真梳理经营，在2020年末前已将前述保留意见事项全部处理完毕，《2019年度审计报告》中保留意见所涉及事项影响已消除。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《2021年度第一季度报告全文及正文》

　　董事会认为《2021年度第一季度报告》全文及正文真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度第一季度报告全文》，《2021年度第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月26日下午14：00在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开2020年年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002517       证券简称：恺英网络       公告编号：2021-037

　　恺英网络股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

　　4、会议召开的日期、时间

　　1）现场会议时间：2021年5月26日（星期三）下午14：00；

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月26日09:15-15:00；

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月20日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室。

　　二、 本次股东大会审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《2020年年度报告全文及摘要》；

　　4、《2020年度财务决算报告》；

　　5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　8、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；

　　9、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　10、《关于续聘公司2021年审计机构的议案》；

　　11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　12、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

　　14、《关于修订<投资管理制度>的议案》。

　　其他说明：

　　1、本次股东大会审议的议案8为特别决议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案5-10属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　　2、本次股东大会审议的议案已经过公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见2021年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》《恺英网络股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。

　　3、公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　4、审议议案九《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东赵凡先生需回避表决。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2021年5月25日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

　　2、登记方式：

　　1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2021年5月25日17：00前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部

　　信函邮寄地址：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室恺英网络股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：201114

　　传真：021-34792517

　　会议咨询：公司证券部

　　联系电话：021-62203181

　　电子邮箱：dm@kingnet.com

　　联系人：骞军法

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他注意事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）第四届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2021年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：     委托人股东账号：

　　受托人姓名：                          受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束  委托日期：  年  月  日

　　附件三：

　　股东登记表

　　截止2021年5月20日15：00时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络股份有限公司（恺英网络：002517）股票，现场登记参加公司2020年年度股东大会。

　　单位名称（或姓名）：                           联系电话：

　　个人股东身份证号码：                          股东账户号：

　　单位股东统一社会信用代码：

　　持有股数：

　　股东签字（盖章）

　　日期：    年    月    日

　　证券代码：002517       证券简称：恺英网络       公告编号：2021-030

　　恺英网络股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日以电子邮件方式发出召开第四届监事会二十三次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》全文，《2020年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　2020年度公司实现营业总收入154,318.93万元，归属于上市公司股东的净利润17,792.60万元，归属于公司普通股股东的每股收益0.08元，截止2020年12月31日，公司总资产354,460.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益288,898.09万元，每股净资产1.34元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2020年度，公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的2020年度《审计报告》确认：公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,792.60万元。公司2018、2019、2020年三年归属于母公司所有者的净利润为-149,837.83万元，拟定2020年度利润分配预案如下：

　　2020年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营、资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用，同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向银行等金融机构申请总额不超过250,000万元人民币的综合授信额度，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止；在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过250,000万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信、担保合同文件。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　2021年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币60,000万元。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于续聘公司2021年审计机构的议案》

　　鉴于中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　结合公司内部治理实际情况，同意修订《监事会议事规则》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　经审核，监事会认为董事会出具的《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》符合具体情况，审议流程符合相关法律、法规及规范性文件的要求，《2019年度审计报告》中保留意见所涉及事项影响已消除。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《2021年度第一季度报告全文及正文》

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年度第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度第一季度报告全文》，《2021年度第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司监事会

　　2021年4月29日