重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2021-016

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年4月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2021年4月27日上午11:00以现场方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

　　监事会对公司2020年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

　　《公司2020年度监事会工作报告》详见2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

　　该财务预算是公司在总结2020年经营情况和分析2021年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2021年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度财务预算的公告》（公告编号：2020-019）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案基于公司实际发展与非公开发行股票项目的进展统筹安排作出，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、非公开发行股票实施进展以及股东的合理投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》等规定；预案已经第五届董事会第二次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　公司监事会及独立董事就该事项出具了审核意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-020）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　内部控制自我评价报告全文以及监事会、独立董事就该事项发表的审核意见、独立意见详见2021年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　监事会对公司2021年第一季度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年第一季度报告全文及正文同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），一季报正文同日还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2021-015

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年4月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2021年4月27日上午9:30以现场方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合有关《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了以下议案：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

　　公司2020年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事程源伟先生、王建新先生、王志勇先生、蒋和体先生向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度董事会工作报告》、独立董事述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　公司2020年度实现营业收入2,272,746,598.51元、同比增长14.23%，营业利润914,649,644.13元、同比增长27.28%，归属于母公司净利润777,105,782.58元、同比增长28.42%。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

　　该财务预算是公司在总结2020年经营情况和分析2021年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2021年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2021年度财务预算的公告》（公告编号：2021-019）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　在综合考虑公司发展战略、盈利前景、资产状况及市场环境、非公开发行实施进展的前提下，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》的分配政策，独立董事及监事会就该事项出具了独立意见及审核意见，公司出具了专项说明，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-020）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　内部控制自我评价报告全文以及公司独立董事、监事会及会计师事务所就该事项出具的独立意见、审核意见及鉴证意见均详见2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，年度审计费用为75万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　公司2021年第一季度报告全文及正文同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），一季报正文同日还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2021-021

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜”）于2021年4月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.事务所基本信息

　　2.投资者保护能力

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）承办公司审计业务的分支机构基本信息

　　（2）项目组成员基本信息

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　2.诚信记录

　　以上项目组成员近三年执业行为过程中，未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据审计业务量进行收费，本期审计费用较上一期未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，发表如下事前认可意见和独立意见：

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，拥有良好的诚信状况和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计报表审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，拥有良好的诚信状况和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。本次续聘会计师事务所已经公司审计委员会核查通过及独立董事事前认可，相关审议程序履行充分、恰当。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计报表审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年4月27日召开第五届董事会第二次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所，相关议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自该股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4.公司第五届董事会审计与风险管理委员会2021年第1次会议决议；

　　5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日