维信诺科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002387         证券简称：维信诺           公告编号：2021-059

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为AMOLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为中小尺寸AMOLED显示器件，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、车载显示等方面。

　　本报告期内，公司昆山第5.5代AMOLED生产线、固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放，良率、稼动率进一步提升，运营水平持续精进；合肥第6代柔性AMOLED生产线、广州增城柔性模组线已于报告期内建成并逐步投产，随着产能释放将进一步提升对一线品牌客户的响应能力，实现更高效能的终端交付。公司在技术、产品创新层面坚持投入，实现屏下摄像技术解决方案、144Hz刷新率AMOLED产品方案在全球首发并量产交付；同时，公司继续主导修订行业标准助力产业发展。截至报告期末，公司已参与制修订4项国际标准、6项国家标准和4项行业标准。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，全球范围内的新型冠状病毒疫情爆发、贸易摩擦升级、地缘政治等不确定因素对全球消费市场带来了较大的下行压力，新型显示产业也面临前所未有的挑战，行业竞争日趋激烈。根据OMDIA（原IHS）的数据显示，2020年全球显示面板市场规模约1,060亿美元，同比下降1.9%。其中，AMOLED显示面板凭借其在显示性能、柔性可折叠、低功耗等优势，依然保持着快速增长，2020年AMOLED显示面板市场规模达到292亿美元，同比增长17%；预计2021年，随着全球新型冠状病毒疫情的缓解，消费市场逐步回温，以及AMOLED 技术、产能的进一步提升，其市场规模将同比增长35%，达到394亿美元。

　　本报告期内，公司持续提升运营水平，打造以技术、产品和人才为本的核心竞争力，并积极寻求投资回报率的增长。昆山第5.5代AMOLED生产运营及客户导入情况良好，维持较高的生产稼动率；固安第6代柔性AMOLED产线产能和良率持续爬坡，大客户项目再获突破，出货量大幅提升；合肥第6代柔性AMOLED生产线、广州增城模组线如期完工并逐步投产，进一步提升产业规模化效应，加速完善业务布局。

　　截止报告期末，公司总资产3,852,484.93万元，同比上年度末增加3.70%。报告期内，公司实现营业收入343,433.11万元，同比上年增长27.69%；实现归属于上市公司股东的净利润20,357.10万元，同比上升217.93%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　（1）执行新收入准则对本公司的影响

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，公司对首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　单位：元

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　单位：元

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

　　单位：元

　　2、会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）公司于2020年3月13日在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局注册成立子公司维信诺（上海）贸易有限公司，注册资本为人民币3000万元整。

　　（2）公司于2020年9月10日在合肥市新站区市场监督管理局注册成立子公司合肥维信诺贸易有限公司，注册资本为人民币3000万元整。

　　证券代码：002387                证券简称：维信诺             公告编号：2021-057

　　维信诺科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月19日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年4月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》。

　　2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》。

　　3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告》

　　公司董事长程涛先生代表董事会汇报了2020年度董事会相关工作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事张奇峰先生、夏立军先生、马霄先生以及时任独立董事严杰先生、郑建明先生和周清杰先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告》

　　公司经营管理层围绕2020年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理张德强先生向董事会汇报了2020年总经理相关工作。

　　5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入34.34亿元，同比增长27.69%；实现归属于母公司净利润2.04亿元，同比增长217.93%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年实现净利润830,624.58元，加上以前年度未分配利润-160,759,426.54元，截至2020年末累计可供投资者分配利润-159,928,801.96元。

　　由于截至2020年末，公司未分配利润为负值，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

　　7.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的相关规定编制了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　9.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《内部控制规则落实自查表》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　10.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构。依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，预计2021年度财务报告审计费用为160万元人民币。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　11. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

　　公司及控股子公司由于业务发展需要，结合公司资金管理计划，拟2021年度在廊坊银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（包含发放员工工资、奖金，支付及收款等业务）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币30亿元。公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事职务对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　12.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》

　　为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司日常经营和发展的资金需求，公司2021年度拟为上述子公司提供总额度不超过人民币108亿元的担保。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的公告》。

　　13.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

　　14.会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名张德强先生、程涛先生、谢公平先生、徐刚先生和刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　14.1会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名张德强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

　　14.2会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名程涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

　　14.3会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

　　14.4会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

　　14.5会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　15.会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会提名杨有红先生、娄爱东女士和张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　15.1会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名杨有红先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；

　　15.2会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事候选人》。

　　15.3会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；

　　其中张奇峰先生和杨有红先生为会计专业人士。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　16.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月19日（星期三）召开2020年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、会计师事务所审计报告；

　　5、会计师事务所意见；

　　6、保荐机构意见。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会二二一年四月二十九日

　　证券代码：002387              证券简称：维信诺              公告编号：2021-068

　　维信诺科技股份有限公司关于召开

　　2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。决定于2021年5月19日（星期三）下午15:00召开2020年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2021年5月19日（星期三）下午15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2021年5月19日上午9:15至2021年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年5月14日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2021年5月14日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案名称

　　1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　2、《关于公司2020年度董事会工作报告》；

　　3、《关于公司2020年度监事会工作报告》；

　　4、《关于公司2020年度财务决算报告》；

　　5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》；

　　9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》；

　　10、《关于修订<公司章程>的议案》

　　11、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》（累积投票）

　　11.01《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　11.02《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　11.03《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　11.04《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　11.05《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　12、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》（累积投票）

　　12.01《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　12.02《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　12.03《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　13、《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》（累积投票）

　　13.01《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

　　13.02《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　上述提案8、10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案9为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案12独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记时间：2021年5月18日（星期二）17：00止。

　　（二） 登记方式：

　　1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3、 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2021年5月18日17：00前送达公司为准）。

　　（三）登记地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）通讯地址：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

　　（二）邮政编码：100085

　　（三）联系电话：010-84059733

　　（四）指定传真：010-84059359

　　（五）电子邮箱：IR@visionox.com

　　（六）联 系 人：魏永利

　　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《维信诺科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

　　特此通知。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为5人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案13，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9：15，结束时间为2021年5月19日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                         作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份性质：

　　委托人持股数量：                          股

　　受托人身份证号码：

　　受托人名称（签字）：

　　委托日期：     年     月     日

　　证券代码：002387                证券简称：维信诺             公告编号：2021-058

　　维信诺科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月19日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年4月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会审议情况

　　1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》。

　　2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》。

　　3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告》

　　公司监事会主席杨阳女士代表监事会汇报了2020年度监事会相关工作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司编制的《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年实现净利润830,624.58元，加上以前年度未分配利润-160,759,426.54元，截至2020年末累计可供投资者分配利润-159,928,801.96元。

　　由于截至2020年末，公司未分配利润为负值，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

　　6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经较为健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》以及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和公司制度的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求。同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了十余年的审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职地履行职责。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　9.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》

　　监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定已经公司董事会审议通过，为公司并表范围内的控股子、孙公司提供担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的公告》。

　　10.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司及子公司在廊坊银行办理存款、结算业务属于正常商业行为，交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

　　11.会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，监事会同意提名赵建光先生和任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　11.1会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》；

　　11.2会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司监事会

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