江西正邦科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文(下转D224版)

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2021—107

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人林峰、主管会计工作负责人王永红及会计机构负责人(会计主管人员)熊卓琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、预付账款较期初增加89.14%，主要原因系公司增加饲料原材料采购预付款所致；

　　2、存货较期初增加53.00%，主要原因系公司生产经营规模扩大，消耗性生物资产增加所致；

　　3、在建工程较期初增加111.41%，主要原因系公司本期支付工程款增加所致；

　　4、使用权资产较期初增加100%，主要原因系公司本年执行新租赁准则所致；

　　5、长期待摊费用较期初减少69.53%，主要原因为公司本年开始执行新租赁准则；

　　6、应付票据较期初增加415.01%，主要原因为公司增加开立汇票支付饲料原料采购款所致；；

　　7、应付账款较期初增加49.88%，主要原因系公司应付原料款增加所致；

　　8、合同负债较期初增加96.10%，主要原因系公司预收货款增加所致；

　　9、其他流动负债较期初减少100%，主要原因系公司融资租赁业务到期还款所致；

　　10、租赁负债较期初增加100%，主要原因系公司本年执行新租赁准则所致；

　　11、营业收入较上年同期数增加78.07%，主要原因系生猪养殖规模扩大，销量上涨所致；

　　12、管理费用较上年同期数增加180.41%，主要原因系公司生猪养殖规模扩大，增加员工人数及相关费用支出；

　　13、财务费用较上年同期数增加91.31%，主要原因系公司借款利息支出增加所致；

　　14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低88.65%，主要为公司采购原材料付款增加所致；

　　15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低100.35%，主要为公司归还银行借款及融资租赁款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2021年股票期权与限制性股票激励计划

　　（1）2021年2月7日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及本次激励计划激励对象名单出具了审核意见。具体内容详见2021年2月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等。

　　（2）2021年2月9日，公司分别召开第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司在2021年股票期权与限制性股票激励计划中增设权益238.00万份，同时拟增加激励对象共计117人。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2021年2月10日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及相关文件的修订说明公告》、《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等。

　　（3）2021年2月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对激励对象及内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。具体内容详见刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2021年2月26日《2021年第二次临时股东大会公告决议》（公告编号：2021-049）。

　　（4）2021年2月25日，公司分别召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2021年2月25日为授予日，向符合条件的1,809名激励对象首次授予2,663.00万份股票期权及2,490名激励对象首次授予6,604.60万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见2021年2月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-056）。

　　（5）2021年3月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，有690名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票1,365.70万股，有93名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票148.075万股。因此，公司本次限制性股票实际授予人数由2,490人调整为1,800人，授予的限制性股票数量由6,604.60万股调整为5,090.825万股。具体内容详见2021年3月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-082）。

　　（6）2021年4月1日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，249名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部或部分期权共计240.60万份。因此，公司本次股票期权实际授予人数由1,809人调整为1,560人，授予的股票期权数量由2,663.00万份调整为2,422.40万份。具体内容详见2021年4月2日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-087）。

　　2、第一期员工持股计划实施情况

　　（1）2021年1月24日公司分别召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议以及2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见公司2021年1月25日、2021年2月10日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

　　（2）2021年3月3日公司分别召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订<江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于修订<江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，在股东大会授权范围内对第一期员工持股计划进行了修订。具体内容详见公司2021年3月4日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

　　（3）2021年3月4日公司完成了第一期员工持股计划的开户，并作为委托人与红塔红土基金管理有限公司（管理人）、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（托管人）签订了《红塔红土正邦科技第一期员工持股单一资产管理计划资产管理合同》。具体内容详见公司2021年3月5日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第一期员工持股计划完成开户及签订资产管理合同的公告》（公告编号：2021-066）。

　　（4）截至2021年3月24日，公司完成第一期员工持股计划股票的购买，第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票12,027,140股，占公司总股本的0.39%，成交均价约为人民币16.05元/股，成交总金额为192,977,792.19元（含交易费用）。具体内容详见公司2021年3月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-081）。

　　3、第一期事业合伙人计划实施情况

　　（1）2021年1月29日公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议以及2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期事业合伙人计划并授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见公司2021年1月30日、2021年2月10日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

　　（2）2021年2月22日公司完成第一期事业合伙人计划的开户，并完成了第一期事业合伙人计划的股票购买。公司第一期事业合伙人计划通过二级市场竞价方式累计购买公司股票4,096,900股，占公司总股的0.13%，成交均价约为18.80元/股，成交金额合计为77,019,326.17元。具体内容详见公司2021年2月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第一期事业合伙人计划完成开户并完成股票购买的进展公告》（公告编号：2021-046）。

　　（3）2021年3月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,096,900股已于2021年3月4日以非交易过户形式过户至公司开立的“江西正邦科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的0.13%。具体内容详见公司2021年3月5日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第一期事业合伙人计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2021-067）。

　　4、公司2020年非公开发行A股股票情况

　　2020年6月29日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。本次非公开发行股票募集资金总额分别用于发展生猪养殖和补充流动资金。本次非公开发行股票相关议案在2020年7月15日公司第五次临时股东大会中获得审议通过。

　　2020年8月19日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。本次修订相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。

　　2020年10月26日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

　　2020年11月12日，公司收到证监会出具的《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2902号），核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行不超过569,908,811股新股。

　　本次非公开发行股票新增股份已于2021年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。本次新增股份的上市时间为2021年2月1日。具体内容详见公司2021年1月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的情况

　　2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金18,000万元参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司（以下简称“国元基金”）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的公告》（公告编号：2021-008）。

　　2021年3月10日，国元基金已完成工商注册登记手续，并取得了由合肥市市场监督管理局出具的《营业执照》，详见刊登于2021年3月12日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的进展公告》（公告编号：2021—073）。

　　2021年4月14日，国元基金完成了基金备案及合伙人出资手续，详见刊登于2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的进展公告》（公告编号：2021—098）。

　　6、关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的情况

　　2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金66,600万元参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-009）。

　　2021年3月9日，广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续，并取得了由广州市黄埔区市场监督管理局出具的《营业执照》。具体内容详见公司2021年3月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-072）。

　　7、关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的情况

　　2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金69,500万元参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-010）。

　　2021 年 2 月 8 日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了由南京市高淳区行政审批局出具的《营业执照》，具体内容详见刊登于2021年2月10日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-037）

　　2021年4月21日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体内容详见刊登于2021年4月22日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）完成备案登记的公告》（公告编号：2021-101）。

　　8、2021年第一季度公开发行可转换公司债券转股情况

　　截至2021年3月31日，正邦转债尚有15,975,359张挂牌交易。2021年第一季度，正邦转债因转股减少1,540,700元（15,407张），转股数量为96,423股，剩余可转债余额为1,597,535,900元（15,975,359张）。具体内容详见公司2021年4月2日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-086）。

　　9、控股股东一致行动人之间开展大宗交易的情况

　　公司控股股东正邦集团有限公司的一致行动人江西永联农业控股有限公司通过大宗交易方式，购买正邦集团有限公司一致行动人江西省杜兹投资管理有限公司-杜兹正邦一号私募证券投资基金持有的公司全部股份 5,104,870 股，交易价格为 18.80 元/股。具体内容详见公司2021年2月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股股东一致行动人之间开展大宗交易的公告》（公告编号：2021-047）。

　　10、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　截至2021年3月31日，公司控股股东正邦集团有限公司累计质押公司股份544,761,397股，占其所持有公司股份的69.87%，占公司总股本的17.30%；正邦集团有限公司一致行动人江西永联农业控股有限公司累计质押公司股份452,371,280股，占其所持有公司股份的65.96%，占公司总股本的14.37%；一致行动人共青城邦鼎投资有限公司累计质押公司股份75,987,841股，占其所持有股份的100%，占公司总股本的2.41%；一致行动人共青城邦友投资有限公司累计质押公司股份24,500,000股，占其所持有公司股份的64.48%，占公司总股本的0.78%。控股股东正邦集团及其一致行动人累计质押公司股份1,097,620,518股，占其及一致行动人持股总数的68.84%，占公司总股本的34.86%。详情见公司于2021年4月1日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2021-084）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2016年非公开发行股票募集资金情况：

　　截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入1,532,993,027.30元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47元，2017年已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]000090号”鉴证报告确认；于2016年12月23日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币227,309,274.83元；2017年度使用募集资金328,008,134.08元,2018年度使用募集资金515,065,869.03元；2019年使用募集资金377,097,896.36元，2020年1-12月使用募集资金85,511,853.00元（用于募投项目)。

　　鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议及公司2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止2020年6月30日，使用节余募集资金永久补充流动资金136,807,949.32元。

　　截至2021年3月31日止，募集资金余额为人民币90,455.11元，存放于募集资金专户。

　　2、2018年非公开发行股票募集资金情况：

　　截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入为799,878,462.45元，其中：2020年度使用募集资金148,457,436.00元；2021年1-3月使用募集资金54,431,651元。

　　截止2021年3月31日，募集资金余额为179,380,655.21元，其中178,000,000元用于临时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。

　　3、2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入为393,941,174元，其中：2021年1月1日起至2021年3月31日止会计期间使用募集资金人民币33,155,504元。

　　截止2021年3月31日，募集资金余额为1,186,964,094.66元，其中1,163,000,000元用于临时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。

　　4、2020年非公开发行股票募集资金情况：

　　截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入为4,749,217,279.51元，其中：2021年1月1日起至2021年3月31日止会计期间使用募集资金人民币1,749,217,279.51元。

　　截止2021年3月31日，募集资金余额为2,730,074,810.06元，存放于募集资金专户。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　江西正邦科技股份有限公司

　　法定代表人：林峰

　　二二一年四月二十八日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2021—113

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年年度报告及其摘要于2021年4月29日披露，为了让广大投资者能够进一步了解公司2020年年度报告及经营情况，江西正邦科技股份有限公司定于2021年5月7日（星期五）下午15:00至17:00举行2020年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自2021年4月29日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“正邦科技投资者关系”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫“正邦科技投资者关系”微信小程序二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“正邦科技投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理林峰先生、独立董事黄新建先生、持续督导保荐代表人付爱春先生、财务总监王永红先生、董事会秘书祝建霞女士。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002157       证券简称：正邦科技       公告编号：2021—108

　　债券代码：112612       债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114       债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：

　　根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不调整可比期间信息。本次会计政策变更会增加公司的总资产和总负债，但预计对公司净资产和净利润不会产生重大影响。

　　一、变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018 年12月7日修订并印发了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　二、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。其中关于租赁的会计政策执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2006]3号）及其相关规定。

　　三、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），以及于2019年修订的《企业会计准则第21号——租赁》应用指南的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2021—109

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于对下属子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 增资概述

　　1、 江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2021年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》。公司子公司红安正邦养殖有限公司（以下简称“红安正邦”）、加美（北京）育种科技有限公司（以下简称“加美育种”）、江苏正邦牧业有限公司（以下简称“江苏正邦”）、江西正邦养殖有限公司（以下简称“正邦养殖”）、江西正邦生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）、四川正邦养殖有限公司（以下简称“四川正邦”）拟对13家子公司进行增资，增资金额合计318,500.00万元。

　　2、 公司董事会申请股东大会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、 本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资方基本情况

　　（一）红安正邦养殖有限公司

　　1、成立日期：2011年9月21日

　　2、注册地址：红安县经济开发区新型产业园和平大道5号路19号

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：50,000万元人民币

　　5、法定代表人：林智毅

　　6、统一社会信用代码：914211225824625464

　　7、经营范围：饲料生产、销售；饲料原料购销；粮食收购；凭种畜禽生产经营许可证从事种猪（杜洛克、大约克、长白、父母代）、商品猪的饲养、销售；农业技术服务与推广，农业机械租赁与服务，农作物种植。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　8、股权结构：公司全资子公司加美（北京）育种科技有限公司持有其100%的股权。

　　经公司查询，红安正邦养殖有限公司不属于“失信被执行人”。

　　（二） 加美（北京）育种科技有限公司

　　1、成立日期：2012年8月31日

　　2、注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街13号1幢802室

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、注册资本：50,000万元人民币

　　5、法定代表人：李小煌

　　6、统一社会信用代码：911100000536014915

　　7、经营范围：育种技术开发；投资管理；投资咨询；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、股权结构：公司持有其100%的股权

　　经公司查询，加美（北京）育种科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　（三）江西正邦养殖有限公司

　　1、成立日期：2003年10月10日

　　2、注册地址：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：166,000万元人民币

　　5、法定代表人：李小煌

　　6、统一社会信用代码：913601007542124562

　　7、经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持有其100%的股权

　　经公司查询，江西正邦养殖有限公司不属于“失信被执行人”。

　　（四）江苏正邦牧业有限公司

　　1、成立日期：2020年4月17日

　　2、注册地址：南京市六合区金牛湖街道马头山村枣园二矿

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、法定代表人：姚泳

　　6、统一社会信用代码：91320116MA219D145A

　　7、经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司全资子公司上海龙邦国际贸易有限公司持有其100.00%的股权。

　　经公司查询，江苏正邦牧业有限公司不属于“失信被执行人”。

　　（五）江西正邦生物科技有限公司

　　1、成立日期：2013年6月8日

　　2、注册地址：江西桑海经济技术开发区新祺周一路

　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　4、注册资本：8,000万元人民币

　　5、法定代表人：徐龙

　　6、统一社会信用代码：91360127069740904E

　　7、经营范围：饲料、预混合饲料、饲料添加剂生产、销售；自有房屋租赁；机械设备租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**

　　8、股权结构：公司持有其100.00%的股权。

　　经公司查询，江西正邦生物科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　（六）四川正邦养殖有限公司

　　1、成立日期：2016年10月31日

　　2、注册地址：绵阳市涪城区新皂镇皂角铺社区六组

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：36,030.88万元人民币

　　5、法定代表人：林智毅

　　6、统一社会信用代码：91510703MA624G7R0A

　　7、经营范围：猪的饲养、销售；家禽饲养、销售；种猪技术、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其100.00%的股权。

　　经公司查询，四川正邦养殖有限公司不属于“失信被执行人”。

　　三、增资标的基本情况

　　单位：人民币万元

　　(下转D224版)