唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-29

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2020年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2021年4月28日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月19日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月19日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日： 2021年5月10日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日（2021年5月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的议案

　　1. 2020年年度报告及年度报告摘要

　　2. 2020年度董事会工作报告

　　3. 2020年度监事会工作报告

　　4. 2020年度财务决算报告

　　5. 2020年度利润分配预案

　　6.关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案

　　7.关于非独立董事人员2020年度薪酬的议案

　　8.关于监事人员2020年度薪酬的议案

　　9.关于租赁房屋暨关联交易的议案

　　10. 2021年日常关联交易预计的议案

　　（二）关于本次股东大会审议议案的特别说明

　　第6、9、10项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

　　（三）披露情况

　　以上提案内容详见2021年3月23日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2021年5月11日-2021年5月18日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：王斯博

　　4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　（1）本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2020年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、 会议通知中列明议案的表决意见

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人（签字）：                 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码:             委托人持股性质及股数:

　　年   月   日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

　　证券代码：000856                证券简称：冀东装备                           公告编号：2021-28

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人焦留军、主管会计工作负责人焦留军及会计机构负责人(会计主管人员)安金萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事长：焦留军

　　2021年4月28日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-26

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月23日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第三十一次会议的通知及资料。会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、 岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2021年第一季度报告》及报告正文

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2021年第一季度报告》全文详见 2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-27）。

　　公司《2021年第一季度报告》正文详见 2021年4月29日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-28）。

　　（二）审议通过了公司《关于在民生银行唐山分行申请综合融资授信的议案》

　　为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信额度人民币0.8亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证、进口押汇、出口押汇，授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了公司《关于在华夏银行唐山分行申请综合融资授信的议案》

　　为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向华夏银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信，敞口授信额度人民币1亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑（保证金比例不低于30%）、票据贴现、贸易融资（保证金比例不低于20%）、保函或华夏银行股份有限公司唐山分行认可的其他授信业务种类。授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过了公司《关于在北京银行广安支行申请综合融资授信的议案》

　　为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司广安支行申请综合融资授信额度人民币2亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于：人民币流动资金贷款、国际信用证开立、进口信用证押汇、国内信用证开立及国内信用证买卖方融资、银行承兑汇票额度混用，授信条件：由北京金隅集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了公司《关于在中国进出口银行河北省分行申请综合融资授信的议案》

　　为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国进出口银行河北省分行申请办理综合融资授信额度人民币3亿元，授信期限：不超过12个月，授信品种：流动资金贷款。授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供全额连带责任保证担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了公司《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月19日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2020年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-29）。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日