保龄宝生物股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝          公告编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月28日召开，会议决议于2021年5月21日（星期五）下午14：00召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会。

　　2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月21日（星期五）下午14：00召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2021年5月21日（星期五）下午14：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月21日上午9：15 至下午15：00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月13日

　　7、出席会议对象

　　（1）截至2021年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案名称：

　　1.00 《2020年度董事会工作报告》

　　2.00 《2020年度监事会工作报告》

　　3.00 《2020年年度报告》及摘要

　　4.00 《2020年度财务报告》

　　5.00 《2020年度利润分配预案》

　　6.00 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

　　7.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　8.00 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

　　9.00 《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见2021年4月29日公司在指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、现场会议登记时间：2021年5月14日（周五）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2021年5月14日）。

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号），信函上请注明“2020年年度股东大会”字样，通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、投票注意事项：

　　1、网络投票不能撤单；

　　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　七、其他事项：

　　1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

　　3、会议联系方式

　　联 系 人：张国刚  张锋锋

　　联系电话：0534-8918658

　　传    真：0534-2126058

　　邮    编：251200

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会回执

　　附件三：授权委托书

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程：

　　一、网络投票的程序：

　　1、投票代码：362286；投票简称：“保龄投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序：

　　1、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：回执

　　回   执

　　截止2021年5月13日，我单位（个人）持有“保龄宝“（002286）股票      股，拟参加保龄宝生物股份有限公司2020年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年      月     日

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2020年年度股东大会， 被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                       股（普通股）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人（签字）：

　　委托日期:        年   月   日

　　委托有效期限：       年   月   日至      年   月   日

　　注： 特别说明事项：

　　1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　股票简称：保龄宝         股票代码：002286         公告编号：2021-034

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五 届监事会第二次会议的通知于2021年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年年度报告》及摘要

　　监事会对董事会编制的《2020年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2020年年度报告》全文及摘要。

　　2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　公司《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年度财务报告》

　　公司2020年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　此议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本369,256,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发22,155,360.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

　　公司2020年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

　　监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018年度-2020年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　此议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

　　6、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

　　监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

　　此议案须提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　此议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2021年第一季度报告>全文及正文的议案》

　　监事会出具审核意见如下：1、公司《2021年第一季度报告全文》及正文的 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2021年第一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方 面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002286            证券简称：保龄宝               公告编号：2021-036

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人戴斯觉、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　(1) 预付款项较年初增加61.22%,主要原因系本期预付原料款增加所致；

　　(2) 其他流动资产较年初增加40.29%,主要原因系本期预交土地税增加所致；

　　(3) 在建工程较年初减少48.29%,主要原因系本期车间扩建项目转资所致；

　　（4）其他非流动资产较年初增加504.44%，主要原因系本期预付工程款增加所致；

　　（5）合同负债较年初增加87.90%，主要原因系本期预收货款增加所致；

　　（6）其他应付款较年初增加121.32%，主要原因系应付科研合作单位款项增加所致。

　　（7）其他流动负债较年初增加67.44%，主要原因系合同负债增加使对应的税金增加所致；

　　（8）其他综合收益较年初减少852,540.62 元，主要原因系本期开展套期保值业务使其他综合收益减少所致。

　　2、合并利润表项目

　　(1) 营业收入较上年同期增加38.4%，主要原因系公司产品销量增加使收入增加所致；

　　(2) 营业成本较上年同期增加43.9%,主要原因系公司收入增加使产品销售成本增加所致；

　　（3）销售费用较上年同期增加33.1%，主要原因系上年同期受疫情影响销售费用较低所致；

　　(4) 其他收益较上年同期增加30.9%，主要原因系本期收到与收益相关的政府补助增加所致；

　　（5）信用减值损失较去年增加3,465,635.95元，主要原因系本期收入增加使账期内的应收账款增加所致；

　　（6）资产减值损失较去年减少373,598.18元，主要原因系本期存货跌价准备减少所致；

　　（7）归属于母公司所有者的净利润较去年减少37%，主要原因系本期主要原料价格上涨幅度较大使产品毛利减少所致。

　　3、合并现金流量表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期较少116,454,557.77 元，主要原因系本期支付原料款增加所致；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,058,176.22 元，主要原因系本期支付工程款增加所致；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加168,460,710.20元，主要原因系融资额度下降使本期偿还借款的金额减少所致。

　　（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加15,564,999.64元，主要原因系融资额度下降、本期偿还借款的金额减少使筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　一、风险分析

　　公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；4、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

　　二、风险控制

　　公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值业务发表独立意见如下：

　　1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、公司已制定《套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

　　3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:同向上升

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　法定代表人：戴斯觉

　　2021年4月28日