(上接D267版)广东世荣兆业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

　　(上接D267版)

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见《2020年年度报告》第十二节“五、重要会计政策及会计估计”。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

　　注1：执行本准则对首次执行日财务报表相关项目重分类情况：于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分被重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。

　　在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

　　2、会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　法定代表人：李绪鹏

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-006

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年4月16日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。会议由董事长周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2020年度董事会工作报告具体内容详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

　　根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度公司母公司报表实现净利润778,827,219.09元，加上年初未分配利润1,364,876,874.11元，减去已提取的法定盈余公积金53,088,286.62元，截至2020年12月31日，公司母公司报表未分配利润为2,090,615,806.58元。

　　2020年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为834,255,798.05元，加上年初未分配利润1,925,679,546.81元，减去已提取的法定盈余公积金53,088,286.62元，截至2020年12月31日，公司合并报表未分配利润为2,706,847,058.24元。

　　根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即公司2020年累计可供分配利润为2,090,615,806.58元。

　　根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，综合考虑公司长远发展，公司2020年度利润分配预案为：

　　以公司2020年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利80,909,563.20元，2020年度剩余未分配利润结转入下一年度。

　　公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018—2020年）》的规定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

　　公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《关于2020年度内部控制规则落实情况的议案》

　　根据深圳证券交易所的要求，公司对2020年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于2021年度融资授权的议案》

　　董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在15亿元以下（含15亿）及全年度总额不超过35亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2021年年度报告的董事会召开之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　九、审议并通过《关于2021年度担保额度的议案》

　　同意2021年度公司对子公司提供累计总额不超过34.6亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过12.6亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保额度的公告》。

　　十、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

　　同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币25亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

　　十一、审议并通过《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

　　根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，同时对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应内容进行修订。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《章程修正案（2021年4月）》及修订后的《公司章程（2021年4月）》、《股东大会议事规则（2021年4月）》及《董事会议事规则（2021年4月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保、重新投保或者为新聘董监高办理投保等相关事宜。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知，对公司会计政策做出相应的变更。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　十五、审议并通过《2021年第一季度报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年第一季度报告正文》于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年5月21日（星期五）召开2020年度股东大会，审议《2020年年度报告及其摘要》等11项议案。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2021-007

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年4月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经审议通过如下议案：

　　一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利80,909,563.20元，2020年度剩余未分配利润结转入下一年度。

　　公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司董事会提出的《2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2020年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

　　全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过《2021年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据董事会草拟的《章程修正案（2021年4月）》，监事会提议对《公司章程》的附件《监事会议事规则》中的相应内容等进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则（2021年4月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业       公告编号：2021-014

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李绪鹏、主管会计工作负责人汪礼宏及会计机构负责人(会计主管人员)汪礼宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、交易性金融资产较上年末增加195.00%，主要原因系购买保本银行理财产品增加。

　　2、其他流动资产较上年末减少59.17%，主要原因系购买国债逆回购投资减少。

　　3、应付职工薪酬较上年末减少56.90%，主要原因系本报告期发放上年计提的薪酬。

　　4、应交税费较上年末减少82.47%，主要原因系支付了蓝湾半岛6-10期清算土地增值税。

　　5、本报告期营业收入、营业成本、营业利润较上年同期分别减少40.67%、44.55%和51.71%，主要原因系本报告期可结转的商品房销售收入减少。

　　6、本报告期销售费用较上年同期增加282.64%，主要原因系代理费列报按2020年年报审计口径列报所致。

　　7、本报告期财务费用较上年同期减少67.14%，主要原因系本期费用化利息支出减少。

　　8、本报告期其他收益较上年同期减少89.39%，主要原因系收到税局返还代征代扣个税手续费减少。

　　9、本报告期投资收益较上年同期减少83.19%，主要原因系按权益法核算的联营企业亏损增加。

　　10、本报告期所得税费用较上年同期减少72.77%，主要原因系应纳税所得额减少。

　　11、本报告期归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少41.36%、42.41%，主要原因系本报告期可结转的商品房销售收入减少。

　　12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少172.48%，主要原因系预售房款回款比上年同期减少。

　　13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加299.97%，主要原因系“收回投资收到的现金”减去“投资支付的现金”后的净额比上年同期增加。

　　14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.83%，主要原因系偿还的银行借款比上年同期减少。

　　15、基本每股收益较上年同期减少41.34%，主要原因系可结转的商品房销售收入减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2020年4月29日、2020年4月30日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的公告》及其进展公告，于2020年5月30日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》，内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-020号、2020-021号、2020-024号公告。截至目前，公司控股股东及其一致行动人股份、公司部分子公司股权仍处于冻结状态，公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

　　2、公司于2020年10月26日披露了《关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》，内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-031号公告。截至目前，股东向法院起诉撤销公司董事会决议一案尚未开庭审理，公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　法定代表人：李绪鹏

　　二二一年四月二十九日