江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002585          证券简称：双星新材          公告编号：2021-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年4月28日（星期四）下午14:00时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月28日上午9:15- 9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道18号公司办公楼五楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共34名，代表股份496,025,720股，占公司股份总数的42.898%。

　　1、出席现场会议的股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表有表决权的股份数495,066,412股，占公司股份总数的42.816%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东15人，代表有表决权的股份数959,308股，占公司股份总数的0.083%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、议案审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：496,025,720股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,702,045股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：496,025,720股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,702,045股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（三）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：496,025,720股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,702,045股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（四）审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　表决结果：496,025,720股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,702,045股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（五）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：496,025,720股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,702,045股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（六）审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：496,025,720股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,702,045股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（七）审议通过《公司2020年募集资金年度使用情况专项报告》

　　表决结果：496,025,720股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,702,045股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（八）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：496,025,720股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,702,045股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（九）审议通过了《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：496,025,720股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对，占与会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,702,045股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（十）审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币55亿元授信额度的议案》

　　表决结果：495,882,720股同意，占与会有表决权股份总数的99.971%；143,000股反对，占与会有表决权股份总数的0.029%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,559,045股，占出席会议中小股东所持股份的97.492%；反对143,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.508%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（十一）审议通过《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：495,882,720股同意，占与会有表决权股份总数的99.971%；143,000股反对，占与会有表决权股份总数的0.029%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者表决情况为：同意5,559,045股，占出席会议中小股东所持股份的97.492%；反对143,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.508%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　五、独立董事述职情况

　　公司独立董事均向本次股东大会作了2020年度述职报告。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日